MAI THỊ HỒNG HẠNH

Trong vụ án Xuyên Việt Oil, theo điều tra, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ 1,3 triệu USD cho tổng cộng 8 người từng là cán bộ tỉnh Bến Tre, Bộ Công Thương.

Cơ quan điều tra vừa đưa ra cáo buộc Cục phó Cục Quản lý giá Đặng Công Khôi và Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Lê Duy Minh nhận hối lộ, làm ngơ để Giám đốc Xuyên Việt Oil biến 1.400 tỷ đồng thành tài sản riêng.

Mai Thị Hồng Hạnh, nữ giám đốc của Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (viết tắt là Xuyên Việt Oil) sẵn sàng chi hàng chục tỉ đồng mua đồng hồ, xe sang… tặng quà quan chức để được cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu. Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được Nhà nước giao thu hộ tiền quỹ BOG và quản lý, sử dụng tiền quỹ BOG tại Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã biển thủ trên 1.400 tỉ đồng.

Vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil) gây thiệt hại đặc biệt lớn, trong số các bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ có Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nguyên Chủ tịch HĐQT một ngân hàng), Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) đã nhận hối lộ nhiều lần tiền mặt và nhiều tài sản trị giá rất lớn.

Cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính Đặng Công Khôi biết rõ các sai phạm trong việc quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Xuyên Việt Oil.

Chủ tịch Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đã dùng nghìn tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường để mua bất động sản, chi hối lộ quan chức.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố Mai Thị Hồng Hạnh cùng 14 bị can liên quan với nhiều tội danh tương ứng. Trước khi vụ án được phanh phui, bà 'trùm' xăng dầu Xuyên Việt Oil từng hai lần dùng tiền mua chuộc để lọt qua khe cửa hẹp…

Sai phạm trong việc trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil bị phát hiện từ năm 2019 nhưng cựu cục phó nhận tiền để 'làm ngơ'.

Xuyên Việt Oil có dư nợ gần 5.907 tỷ đồng tại 4 ngân hàng trong nước, tất cả đều thuộc nhóm nợ xấu. Trong đó có 3 ngân hàng thuộc nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước và 1 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. Con số này chưa bao gồm nợ xấu của các công ty con của Xuyên Việt Oil tại các ngân hàng.

Trong vụ Xuyên Việt Oil, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Lê Duy Minh đã nhận hối lộ 5 lần với tổng số tiền 190.000 USD và 500 triệu đồng.

Không đủ điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu nhưng Xuyên Việt Oil đã hối lộ tiền USD, món quà đắt đỏ hạng sang như đồng hồ Patek Philippe… nhằm thông qua 'cửa' kiểm tra từ phía Bộ Công Thương.

Cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Lộc An được bà trùm Xuyên Việt Oil mời đến nhà ăn tối chúc mừng sinh nhật muộn nhằm cảm ơn giúp cấp phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Cựu Giám đốc Xuyên Việt Oil đã đưa hối lộ số tiền gần 30 tỷ đồng cho nhiều cá nhân, trong đó có ông Đặng Công Khôi, nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính).

Tại Kết luận điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố bà 'trùm' xăng dầu Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh cùng 14 bị can liên quan với nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An bị xác định đã 'tiếp tay' cho Xuyên Việt Oil có được giấy phép kinh doanh xăng dầu.

Liên quan đến vụ án gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil - gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil) không những vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, tiền thuế bảo vệ môi trường mà còn bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ cho 8 bị can (nguyên là cán bộ cấp Trung ương đến địa phương) tổng cộng hàng chục tỷ đồng.

CQĐT kết luận bị can Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil gây thất thoát 1.244 tỉ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường.

Ngoài việc đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil), Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn đưa ra nhiều kiến nghị để phòng ngừa sai phạm trong việc kinh doanh xăng dầu.

Trong kết luận điều tra vụ án Xuyên Việt Oil, Bộ Công an chỉ ra các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội và kiến nghị các nội dung để quản lý xăng dầu.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, có tới 8 bị can từng giữ các vị trí công tác cao tại tỉnh Bến Tre và Bộ Công Thương đã nhận hối lộ, nhận tiền và tài sản từ 'bà trùm' xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh với giá trị 'khủng'.

Cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An đồng ý giúp Công ty Xuyên Việt Oil cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu nhưng phải chi theo 'mặt bằng chung' 5-7 tỷ đồng.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hàng trăm ngàn USD, đồng hồ hàng hiệu đắt đỏ, xe ô tô hạng sang, quà xa xỉ từ Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil.

Theo kết luận điều tra, ngoài số tiền hối lộ hơn 1 triệu USD, ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) còn được bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil tặng xe sang, đồng hồ xa xỉ và một bộ gậy golf nhãn hiệu Honma, trị giá 1,1 tỷ đồng.

Lấy lý do chúc mừng sinh nhật muộn ông Nguyễn Lộc An - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil tặng chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe. Sau này, ông An bán đồng hồ này với giá 23.000 USD.

Thị Trường Tài Chính

Xuyên Việt Oil đang phải đối mặt với tình trạng nợ xấu gần 5.500 tỷ đồng tại nhiều ngân hàng.

Theo cáo buộc, hơn 1.400 tỷ đồng tiền thuế, quỹ bình ổn xăng dầu bị Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil chiếm dụng đem đi mua bất động sản, cho bạn vay mượn... và chi hối lộ các cựu quan chức.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can về các tội danh 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ' và 'Lợi dụng ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi'… Tại Bản Kết luận điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra còn kiến nghị hàng loạt vấn đề quan trọng.

Theo kết luận điều tra, Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) đã dùng tiền hối hàng loạt cá nhân có thẩm quyền trong quá trình kinh doanh xăng dầu…

Từ tháng 8/2016, Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil). Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu, Hạnh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, đã gây thất thoát tài sản của nhà nước hơn 1.463 tỷ đồng. Vụ án này liên quan đến nhiều cán bộ từ Trung ương đến địa phương.

Cầm tiền đi hối lộ nhóm lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công thương, bị can Nguyễn Văn Thắng (nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty Xuyên Việt Oil) đã hai lần 'rút ruột' phong bì với tổng số tiền 55.000 USD.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, để được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Xuyên Việt Oil) đã nhiều lần đưa hối lộ và tặng cả đồng hồ hàng hiệu cho cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương.

Ngoài chiếc đồng đắt tiền Patek Philippe, ông Lê Đức Thọ còn được bà 'trùm xăng dầu' tặng 1 bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng. Bộ gậy golf này chỉ dành cho giới thượng lưu.

Có 8 cá nhân đã nhận hối lộ từ bà trùm xăng dầu Xuyên Việt Oil, trong đó có cựu Thứ trưởng Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, các vụ phó, vụ trưởng, cục trưởng khác...

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, cùng một số cơ quan, tổ chức liên quan. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) về tội 'nhận hối lộ'.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh bị cáo buộc chiếm dụng 1.400 tỷ đồng tiền thuế, quỹ bình ổn xăng dầu rồi đem đi mua bất động sản, cho bạn vay mượn và chi hối lộ quan chức.

Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, đã hối lộ cho 8 cựu cán bộ có chức vụ với tổng số tiền 1.265.000 USD cùng nhiều quà tặng đắt đỏ

Tháng 8/2023, CQĐT nhận được đơn tố giác tội phạm gửi qua đường bưu điện của 3 cá nhân tự xưng nguyên là nhân viên của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil. Sau khi vào cuộc điều tra đã lộ chuyện hối lộ hơn 1 triệu USD...

Là hai trong nhiều bài viết đáng chú ý trên báo in Người Lao Động số ra ngày 29-8

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan tổ chức về các tội 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ', 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'; 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi'.

Cơ quan điều tra xác định, bà Hạnh chuyển tiền từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân hơn 12.625 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phong tỏa hơn 3,3 tỷ đồng và 44,19 USD trong các tài khoản của bà Hạnh...

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Lê Đức Thọ về hai tội danh 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi' và 'Nhận hối lộ'.

Bị 3 người từng là nhân viên tố giác, CQĐT đã vào cuộc và xác định, Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) Mai Thị Hồng Hạnh đã gây thất thoát của Nhà nước hơn 219 tỉ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

CQĐT cáo buộc, bị can Mai Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil cùng đồng phạm đã chiếm dụng 1.400 tỷ đồng tiền thuế, quỹ bình ổn xăng dầu, đem đi mua bất động sản, cho bạn vay mượn... và chi hối lộ các cựu quan chức.

TIN NÓNG ngày 28/8: Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh núp bóng cho nhận con nuôi tại 32 tỉnh, thành; Bắt nhóm 'bảo kê', ép ngư dân bán hải sản giá rẻ trên biển Kiên Giang; Mẹ nợ tiền, con gái bị rạch mặt...