MAI THỊ HỒNG HẠNH

Bị can Trần Duy Đông, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương khi được người của Công ty Xuyên Việt Oil đưa 250.000 USD đã chia tiền cho cấp dưới ngay tại phòng làm việc.

Từ lá đơn tố giác tội phạm gửi qua đường bưu điện của 3 cá nhân tự xưng là nhân viên cũ của Xuyên Việt Oil, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT ra Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm. Bà trùm Xuyên Việt Oil và nhiều người khác bị khởi tố, đề nghị truy tố.

Chỉ đạo cấp dưới xem xét, tạo điều kiện cấp sớm Giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã nhận 50.000 USD của Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil tại phòng làm việc.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư tỉnh Bến Tre đã được Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil đưa hối lộ 2 lần và tặng nhiều hàng hiệu với tổng số tiền lên đến hơn 1 triệu USD.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, khi được bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) biếu quà bằng tiền và 1 chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) Nguyễn Lộc An đã đem bán để lấy 23.000USD.

Do Công ty Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện để được cấp giấy phép nên Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil đã đưa hối lộ cho Nguyễn Lộc An, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (TTTN), Bộ Công thương 400 triệu đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ nhiều lần được chủ sở hữu Công ty Xuyên Việt Oil gửi tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, cảm ơn về việc đã tư vấn trong việc quản trị hoạt động của công ty.

Cơ quan ANĐT, Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Lấy lý do chúc mừng sinh nhật, Chủ tịch Xuyên Việt Oil tặng ông Nguyễn Lộc An một đồng hồ Patek Philippe, sau đó ông này đem bán lấy 23.000 USD (hơn 520 triệu đồng).

Cơ quan điều tra xác định Ông Lê Đức Thọ - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã nhận hối lộ, nhận quà từ nữ Giám đốc Xuyên Việt Oil tổng số tiền hơn 1 triệu USD, xe sang trị giá 6,7 tỷ đồng…

3 người từng là nhân viên đứng ra tố giác hành vi chiếm đoạt 214 tỉ đồng tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu của bà trùm xăng dầu, giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đề nghị truy tố 3 bị can tại Bộ Công thương về tội Nhận hối lộ, gồm cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Trần Duy Đông và cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Hoàng Anh Tuấn.

Tạo điều kiện cấp giấy phép cho Cty Xuyên Việt Oil, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương được nữ Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV doanh nghiệp này đến tận phòng cảm ơn 50.000 USD.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nhận thấy có một số nguyên nhân xảy ra tội phạm đến từ công tác kiểm tra, giám sát Quỹ Bình ổn giá xăng giá dầu (quỹ BOG).

Cựu phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An đã nhận hối lộ với tổng số tiền 400 triệu đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe từ giám đốc Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh

Theo kết luận điều tra, Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền là 1.463 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2021, thông qua việc làm Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu của Bộ Tài chính tại Xuyên Việt Oil, bị can Đặng Công Khôi biết rõ các sai phạm trong quản lý quỹ tại doanh nghiệp nhưng không xử lý. Trái lại, ông ta nhận hối lộ 20.000 USD, hành vi này 'tiếp sức' cho doanh nghiệp chiếm dụng quỹ, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Ngoài ô tô Mercedes Benz S450 Luxury và đồng hồ hạng sang, ông Lê Đức Thọ còn nhiều lần nhận tiền từ lãnh đạo Công ty Xuyên Việt Oil.

Tại phòng làm việc ở Bộ Công Thương, bị can Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn, (cùng là cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) đã chia chác số tiền 250.000 USD nhận hối lộ từ Xuyên Việt Oil.

Trong số 15 bị can bị đề nghị truy tố liên quan tới vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc) bị cáo buộc 'ỉm' hàng trăm tỷ đồng tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG).

Thị Trường Tài Chính

Theo kết luận điều tra, ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến tre) được Giám đốc Xuyên Việt Oil biếu vật chất có giá trị lớn gồm: 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, trị giá 421.000 USD; 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma, trị giá 1,1 tỷ đồng; 1 xe sang hiệu Mercedes S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD mặt.

Theo Bộ Công an, trước mắt, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc trích lập, sử dụng Quỹ BOG của các cơ quan quản lý nhà nước và yêu cầu thương nhân đầu mối xăng dầu phải công khai số dư Quỹ và tài liệu, chứng từ chứng minh theo định kỳ hàng tháng để đảm bảo chặt chẽ, minh bạch...

Tại phòng làm việc ở Bộ Công Thương, ông Trần Duy Đông và ông Hoàng Anh Tuấn, vụ trưởng và vụ phó Vụ Thị trường trong nước chia nhau 250.000 USD vừa nhận hối lộ từ Công ty Xuyên Việt Oil.

Theo Kết luận điều tra vụ Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 15 bị can về các tội 'Đưa hối lộ, 'Nhận hối lộ', 'Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí' và 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi'.

Lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ và quản lý tiền Quỹ Bình ổn xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh đã dùng tiền của quỹ để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, hối lộ quan chức.

Để các loại hồ sơ của công ty được thông suốt, bà chủ Công ty Xuyên Việt Oil đã hối lộ cho các bị can tiền mặt, bộ gậy đánh golf, ô tô hạng sang, 5 chiếc đồng hồ Patek Philippe có giá trị vài chục nghìn USD đến hơn 400 nghìn USD/chiếc.

Được giao nhiệm vụ mang tiền đi hối lộ Vụ trưởng, Vụ phó thuộc Bộ Công Thương, cựu Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội 'rút ruột' 50.000 USD đút túi riêng.

Bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil đã 'vung' hàng trăm nghìn USD hối lộ loạt hàng loạt cá nhân tại Bộ Công Thương để được cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Trong đó, cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải được 'cảm ơn' 50.000 USD.

Theo Cơ quan điều tra (CQĐT), chủ sở hữu Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đã dùng tiền từ quỹ bình ổn giá chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính…

Chính Phủ

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan và đề nghị truy tố 15 bị can.

Sau khi giúp Xuyên Việt Oil được cấp lại giấy phép kinh doanh, ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương, đã nhận hối lộ 50.000 USD ngay tại phòng làm việc.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đề nghị truy tố hai tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT một ngân hàng) về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi' và 'Nhận hối lộ.'

Lợi dụng chức vụ quyền hạn, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng...

Giấy phép kinh doanh xăng dầu hết hạn, Chủ tịch Xuyên Việt Oil đã 'vung' hàng trăm nghìn USD để hối lộ loạt hàng loạt cá nhân tại Bộ Công thương để được cấp lại. Riêng cựu Thứ trưởng Bộ này Đỗ Thắng Hải được 'cảm ơn' 50.000 USD.

Trong vụ án liên quan Công ty Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về tội Nhận hối lộ.

Ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi' xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan, trong đó có Bộ Công thương. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi 'Nhận hối lộ' của cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và các bị can tại Bộ Công thương.

Ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị cáo buộc đã chỉ đạo hai cán bộ Vụ Thị trường trong nước 'tạo điều kiện' cấp phép kinh doanh cho Xuyên Việt Oil. Chủ doanh nghiệp sau khi được giúp sức đã hối lộ ông Hải 50.000 USD.

Tháng 12/2021, sau khi ký cấp giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil, ông Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ 50.000 USD (tương đương 1,14 tỷ đồng) của bị can Mai Thị Hồng Hạnh.

Theo kết luận điều tra, Cơ quan An ninh điều tra cho rằng, ông Lê Đức Thọ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, đã nhận hối lộ hơn 1 triệu USD, bộ gậy golf trị giá hơn 1 tỷ đồng cùng xe Mercedes S450 giá 6,7 tỷ đồng.

Chỉ đạo cấp dưới xem xét, tạo điều kiện cấp sớm Giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã nhận 50.000 USD của Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh ngay tại phòng làm việc