Khởi tố 2 người mua bán tài khoản ngân hàng ở tỉnh Lâm Đồng

Ngày 27-4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can với Trần Trung Hiếu (39 tuổi, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) và Lầu Châng Hùng (33 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Hiếu và Hùng bị công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố

Theo điều tra, tháng 9-2024, do không có tiền tiêu xài nên Hùng đã sử dụng Facebook tên “Hung Luu” vào Facebook tìm công việc online trong trang Facebook “Kiếm tiền online”. Trong trang Facebook này có người chia sẻ trang “mua bán tài khoản ngân hàng”.

Hùng đã nhắn tin vào trang Facebook “ Mua bán tài khoản ngân hàng” và được chủ trang hướng dẫn vào group Telegram có tên “24H PAY”. Nhóm nói chuyện “24H PAY” có 4 người, trong đó có 3 người Việt Nam, tiếp nhận các thông tin tài khoản ngân hàng để đăng nhập, có 1 người Trung Quốc làm trưởng nhóm và người này nhắn tin bằng tiếng Trung Quốc. Hùng giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Trung với người Trung Quốc.

Sau khi vào nhóm Telegram ‘24H PAY”, Hùng được 3 người Việt Nam hướng dẫn mua sim điện thoại và đăng kí chính chủ. Sau đó, Hùng đến các ngân hàng để đăng kí tài khoản Internet banking, riêng ngân hàng SHB thì mở tài khoản online, khi cung cấp đủ các thông tin của tài khoản ngân hàng thì phải cung cấp chân dung của chủ tài khoản ngân hàng.

Người Trung Quốc nhắn tin vào trong group và thỏa thuận với Hùng là sẽ trả cho Hùng số tiền 5 triệu đồng/1 tài khoản ngân hàng được kích hoạt thành công trong Web của Game.

Sau đó, Hùng đã liên hệ nhiều người để mua tài khoản ngân hàng nhưng không ai đồng ý bán tài khoản ngân hàng cho Hùng.

Đến tháng 9-2024, qua ứng dụng Telegram, Hùng kết nối với Hiếu, một người đàn ông mà Hùng đã quen khi tham gia hội nghị kêu gọi mở đại lý bán sản phẩm.

Hùng hướng dẫn Hiếu mua sim điện thoại của nhà mạng Viettel và Mobiphone rồi đăng ký chính chủ sim điện thoại và đến các ngân hàng SHB, VIB, VP bank, ACB, Seabank để đăng kí tài khoản ngân hàng Internet banking.

Sau khi đăng kí tài khoản ngân hàng thành công, Hiếu chuyển các thông tin tài khoản ngân hàng gồm: Số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu, chân dung và hình ảnh hai mặt căn cước công dân của chủ tài khoản, gmail, cho Hùng.

Hùng thỏa thuận trả cho Hiếu số tiền 3-4 triệu đồng/1 tài khoản ngân hàng khi kích hoạt thành công trong Web của Game.

Sau khi hiểu được cách thức như trên, Hiếu đã kêu gọi nhiều người (phần lớn không có công việc ổn định) có hộ khẩu thường trú hoặc người tỉnh khác đang lao động tự do tại Huyện Di Linh và huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đi mua sim điện thoại và đăng kí các tài khoản ngân hàng của các ngân hàng SHB, VIB, ACB, VP bank để bán cho Hiếu.

Tổng số tài khoản ngân hàng mà Hiếu đã mua và bán cho Hùng là 500 triệu đồng. Sau khi trừ hết các chi phí như mua sim điện thoại, tiền mua tài khoản ngân hàng, Hiếu và Hùng hưởng lợi hơn 79 triệu đồng.

Để che giấu hành vi, Hùng và Hiếu đều giao dịch bằng tiền USDT thông qua các ứng dụng: app OKX; ví Wallet...

Đến thời điểm bị khởi tố, cả 2 giao dịch khoảng 50 tài khoản ngân hàng với người Trung Quốc. Trong đó người Trung Quốc sử dụng tài khoản trong thời gian 5 tiếng thì có 200 lượt giao dịch, số tiền 1 tài khoản giao dịch trong thời gian 5 tiếng đó là 500 triệu đồng.

VÕ TÙNG