Xét xử đường dây sử dụng hồ sơ giả để hợp thức hóa xe môtô hạng sang

Ngày 18/02, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với 18 bị cáo trong đường dây làm giả hồ sơ để hợp thức hóa xe môtô hạng sang không có giấy tờ hợp pháp.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo đó, các bị cáo trong vụ án này gồm Nguyễn Ngọc Vinh (52 tuổi, ngụ phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM), Trịnh Quốc Chiến (39 tuổi, ngụ phường 5, quận 8, TP.HCM) và các bị cáo Trương Quốc Việt, Mai Đại Lộc, Đặng Ngọc Trí, Huỳnh Công Minh, Điều Hoài Thương, Bùi Xuân Kiên, Nguyễn Xuân Hòa, Trần Thiện Phát, Lưu Văn Thanh, Trần Quốc Thái, Trần Văn Thành, Phạm Ngọc Linh, Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trọng Lý, Lê Tấn Phát bị xét xử tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng truy tố, để hợp thức hóa xe không có nguồn gốc, các đối tượng thuê người làm hồ sơ giả đưa phương tiện không có nguồn gốc vào lô xe thanh lý của Công an các địa phương sau đó sử dụng để đăng ký phương tiện tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An. Mỗi hồ sơ các đối tượng thu từ 50 đến 130 triệu đồng.

Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng tại phiên tòa

Theo đó, khoảng tháng 02/2021, Trịnh Quốc Chiến thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Chiến Galaxy tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM với ngành nghề kinh doanh là mua bán phụ tùng xe môtô 2 bánh.

Trong khoảng thời gian này, Chiến quen biết với Nguyễn Ngọc Vinh và biết Vinh quen người làm hồ sơ đưa các xe môtô 2 bánh, phương tiện không có giấy tờ hợp pháp vào lô xe thanh lý, bán đấu giá để hợp thức hóa.

Vinh và Chiến thỏa thuận làm hồ sơ thanh lý giả là từ 50-60 triệu đồng/1 bộ hồ sơ. Sau đó Chiến báo lại cho các đối tượng có nhu cầu làm hồ sơ thanh lý tự đăng ký với giá từ 60-70 triệu đồng/1 bộ hồ sơ, nếu Chiến trực tiếp đăng ký phương tiện thì giá từ 90-95 triệu đồng/1 bộ hồ sơ.

Từ giữa năm 2021 đến giữa năm 2022, Chiến tập hợp bảng cà số khung, số máy, thông tin, đặc điểm của khoảng 70 phương tiện xe môtô 2 bánh động cơ 2 thì, xe môtô 2 bánh phân khối lớn không có giấy tờ hợp pháp do các đối tượng có nhu cầu làm hồ sơ cung cấp để gửi cho Vinh. Đây đều là những chiếc xe môtô có giá trị cao lên đến hàng trăm triệu đồng/chiếc.

Vụ án này là vụ xét xử đường dây sử dụng hồ sơ giả lớn nhất từ trước đến nay

Sau đó, Vinh liên hệ đối tượng tên Tài chưa rõ nhân thân, lai lịch làm 70 hồ sơ thanh lý phương tiện xe môtô 2 bánh giả để chèn 70 phương tiện này vào lô xe thanh lý, bán đấu giá hợp pháp của Công an các tỉnh, thành phố.

Khoảng 1 tháng sau khi Chiến cung cấp thông tin, Vinh lần lượt gửi lại cho Chiến 70 hồ sơ thanh lý giả thể hiện thông tin 70 phương tiện nêu trên có nguồn gốc do Công an TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; Công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ra quyết định tịch thu, sung công quỹ.

Bên trong hồ sơ là các Quyết định tịch thu, Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, kết luận giám định, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hóa đơn bán hàng,… Nhận hồ sơ thanh lý giả từ Vinh, Chiến sẽ giao lại cho các đối tượng khác để thực hiện đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An.

Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 04/4/2022, qua công tác đăng ký xe, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận 24 hồ sơ đăng ký phương tiện xe môtô 2 bánh có nguồn gốc nằm trong lô xe do Công an TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tịch thu, sung vào công quỹ nhà nước. Do nghi ngờ số xe này, Cơ quan An ninh điều tra tiến hành trưng cầu giám định thì phát hiện toàn bộ 24 hồ sơ phương tiện môtô 2 bánh nêu trên là giả và không trùng khớp với hồ sơ phương tiện mà Công an TP.Đồng Hới đã tịch thu.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra còn tiếp tục phát hiện, làm rõ 13 trường hợp hồ sơ thanh lý khác thể hiện thông tin phương tiện do Công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và Công an TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tịch thu, thanh lý được làm giả và sử dụng đăng ký phương tiện tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định đường dây này do Nguyễn Ngọc Vinh, Trịnh Quốc Chiến, Trương Quốc Việt, Mai Đại Lộc, Đặng Ngọc Trí, Huỳnh Công Minh, Bùi Xuân Kiên, Nguyễn Xuân Hòa, Trần Thiện Phát, Lưu Văn Thanh, Trần Quốc Thái, Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trọng Lý, Điều Hoài Thương, Phạm Ngọc Linh, Trần Văn Thành và Lê Tấn Phát thực hiện nhằm thu lợi bất chính hoặc muốn hợp thức hóa các xe môtô 2 bánh không có giấy tờ hợp pháp, không rõ nguồn gốc.

Sau 1 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Long An quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Vinh mức án 5 năm tù. Tổng hợp với các bản án trước đó đã bị Tòa án nhân dân huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tuyên, Vinh phải chịu mức án 17 năm 8 tháng 13 ngày; bị cáo Trịnh Quốc Chiến mức án 4 năm tù; các bị cáo: Lộc, Việt, Hòa, Kiên, Trí, Minh mức án từ 2 đến 3 năm tù nhưng được hưởng án treo. Riêng các bị cáo: Thiện Phát, Thanh, Thái, Tân, Thắng, Lý, Thương, Linh, Thành và Tấn Phát bị tuyên phạt số tiền từ 40 đến 50 triệu đồng.

Ngoài ra, trong vụ án này, đối tượng tên Tài không rõ nhân thân, lai lịch đã cung cấp 70 hồ sơ thanh lý giả cho bị can Nguyễn Ngọc Vinh, Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định tách vụ án hình sự làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Kiên Định