Đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên Việt đã bị triệt phá như thế nào?
9 bị can vừa bị Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị truy tố về nhiều tội danh liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên Việt.
Đề nghị truy tố 38 người trong vụ vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
Lập 2 hệ thống kế toán, mua bán hóa đơn, gây thiệt hại hơn 740 tỷ đồng, vợ chồng bị can Nguyễn Đăng Thuyết (TGĐ Cty TNHH Thành An Hà Nội - Cty Thành An) và 36 người bị đề nghị truy tố. Thuyết bỏ trốn và Cơ quan điều tra đang truy nã...
Đường dây rửa tiền, giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.
Bản tin trưa 19-11: Khởi tố hàng loạt lãnh đạo công ty tài chính GFDI; Truy bắt kẻ giết người dã man tại Phan Thiết
Khởi tố hàng loạt lãnh đạo Công ty tài chính GFDI; Đề nghị truy tố 4 người vụ chặt 9 cây cau kiểng che khuất bảng quảng cáo; Xét xử vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong ở Hà Nội; Một người tự xưng nhà báo lái ô tô vi phạm nồng độ cồn không ký vào biên bản; 60 giờ căng thẳng truy bắt kẻ giết người dã man tại bờ kè Phan Thiết.
Đường dây rửa tiền, lừa đảo qua mạng vô cùng tinh vi
Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị công an phát hiện.
Công ty Thành An: Mua bán hàng nghìn hóa đơn khống, gây thất thoát ngân sách hơn 700 tỷ đồng
Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi sử dụng hơn 19.000 hóa đơn khống để kê khai thuế gây thiệt hại cho nhà nước số thuế VAT, thuế TNDN hơn 743 tỷ đồng.
Đề nghị truy tố phó giám đốc một công ty truyền thông thuê người chặt 9 cây cau
Thấy cau kiểng che khuất tầm nhìn các bảng quảng cáo, Tâm đã thuê người cưa các bụi cây cau kiểng với giá 15 triệu đồng.
Công ty Thành An Hà Nội sử dụng hai hệ thống sổ kế toán, gây thiệt hại 743 tỷ đồng
Theo kết luận điều tra, Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo hành vi sử dụng hóa đơn khống, gây thiệt hại ngân sách 743 tỷ đồng.
Vụ bắt cóc phó giám đốc doanh nghiệp: Đề nghị truy tố trước Tòa 4 bị can
VKSND tỉnh Hậu Giang đã chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để đề nghị truy tố 4 bị can về tội 'Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và Tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức', 'Bắt, giữ người trái pháp luật'.
Đề nghị truy tố 4 người vụ chặt 9 cây cau kiểng che khuất bảng quảng cáo
Công an TP Tân An, Long An đã đề nghị VKSND cùng cấp truy tố phó giám đốc và ba người chặt chín cây cau kiểng về hành vi hủy hoại tài sản.
Không có dấu hiệu tội Trốn thuế trong vụ án mua bán hóa đơn tại Công ty Thành An, Hà Nội
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án mua bán hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan...
Truy tố Phó Giám đốc một công ty truyền thông cùng 3 đồng phạm về hành vi 'Hủy hoại tài sản'
Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Trần Thanh Tâm, SN 1993, ngụ đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, Phó Giám đốc một Công ty TNHH truyền thông, địa chỉ phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM; Dương Thông, SN 1992; Dương Thành Nghĩa, SN 2000, cùng ngụ xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa và Phùng Văn Bằng, SN 2000, ngụ phường 6, TP.Tân An về hành vi 'Hủy hoại tài sản'.
Công ty Thành An Hà Nội mua hơn 19.000 hóa đơn khống, làm Nhà nước thiệt hại 743 tỷ đồng
Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội đã chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống kế toán, mua 19.000 hóa đơn nhằm trốn thuế Giá trị gia tăng và thuế doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước 743 tỷ đồng.
Đề nghị truy tố Tổng Giám đốc Công ty Thành An và 37 bị can gây thiệt hại ngân sách hơn 743 tỉ đồng
Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng Giám đốc Công ty Thành An, hiện đang bỏ trốn) có vai trò cầm đầu, chủ mưu và đồng phạm đã mua 19.167 số hóa đơn khống để kê khai báo cáo thuế gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 743 tỉ đồng.
Giữ nguyên đề nghị truy tố vụ mua gần 19.200 hóa đơn khống
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án mua bán hóa đơn xảy ra tại Công ty Thành An, Công ty thiết bị y tế Danh, Công ty thiết bị y tế Tràng Thi....
Tổng giám đốc công ty mua bán hóa đơn gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng bị đề nghị truy tố
Cơ quan Cảnh sát điều tra đánh giá hành vi của Nguyễn Đăng Thuyết và các bị can có liên quan cấu thành tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Công ty Thành An Hà Nội sử dụng hơn 19.000 hóa đơn khống gây thiệt hại 743 tỷ đồng
Kết luận điều tra khẳng định, ông Nguyễn Đăng Thuyết - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo hành vi sử dụng hóa đơn khống, gây thiệt hại ngân sách 743 tỷ đồng.
Bộ Công an giữ nguyên quan điểm vụ mua bán hơn 19.000 hóa đơn khống
Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập khống, khai man số liệu kê khai thuế và mua bán trái phép 19.167 hóa đơn có trị giá hơn 743 tỷ đồng để hợp thức.
Đề nghị truy tố nhóm lãnh đạo công ty thiết bị y tế mua bán hóa đơn gây thiệt hại 743 tỷ đồng
Sau một thời gian điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố với 38 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty chuyên về thiết bị y tế và chủ các đại lý kinh doanh có hành vi mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại lớn ngân sách Nhà nước.
Giữ nguyên đề nghị truy tố vợ chồng 'ông trùm' hóa đơn và 36 bị can
Bị can Nguyễn Đăng Thuyết cùng vợ và 36 người bị đề nghị truy tố vì lập 2 hệ thống kế toán, mua bán hóa đơn gây thiệt hại hơn 740 tỷ.
Bộ Công an ban hành kết luận bổ sung vụ án in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'; 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước' xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Một giám đốc trốn truy nã liên quan vụ AIC tiếp tục bị đề nghị truy tố
Công an cáo buộc Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo nhân viên sử dụng 19.167 hóa đơn khống, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng cộng 743 tỷ đồng.
Vụ án công ty Thành An Hà Nội: Xác định thiệt hại hơn 743 tỷ đồng
Cơ quan điều tra vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, xác định thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 743 tỷ đồng.
Kết luận điều tra bổ sung vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội
Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, ông Nguyễn Đăng Thuyết (TGĐ Công ty TNHH Thành An Hà Nội) là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo nhân viên kế toán lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán. Trong đó, có các số liệu chi không có chứng từ hợp pháp...
Kết quả điều tra bổ sung về vợ chồng Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Thuyết
Hai vợ chồng bị can Nguyễn Đăng Thuyết (tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội) và 36 người bị đề nghị truy tố vì lập 2 hệ thống kế toán, mua bán hóa đơn gây thiệt hại 740 tỉ đồng.
Bắt cặp đôi điều hành đường dây buôn hơn 16kg ma túy
Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội cho biết đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 3 đối tượng về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.
Phát hiện số lượng lớn ma túy trong nhà cặp vợ chồng 'hờ'
Ngày 17-11, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội cho biết đã chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 3 đối tượng về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.
Quá trình phá đường dây mua bán hơn 16kg ma túy của cặp vợ chồng hờ ở Hà Nội
Ngày 17/11, Công an TP Hà Nội cho biết, đã hoàn thành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 3 đối tượng về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.
Đề nghị truy tố đối tượng 'Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích'
Sáng 16/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cho biết, vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đối tượng Hồ Văn Tuấn Em (sinh năm 1999, ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới) về tội 'Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích'.
Cặp vợ chồng hờ điều hành đường dây mua bán hơn 16kg ma túy như thế nào?
Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 3 đối tượng về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.
Đề nghị truy tố 23 đối tượng trong đường dây chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng
Ngày 14/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã điều tra, triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn do bị can Lềnh Chi Và và Nguyễn Trung Hiếu, cùng ngụ tại huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) thực hiện.
Đề nghị truy tố 23 bị can trong đường dây mua bán 33 khẩu súng
Lềnh Chi Và và Nguyễn Trung Hiếu đã bán trót lọt 33 khẩu súng cho 26 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Nhiều đối tượng đặt mua sau đó sử dụng để giải quyết mâu thuẫn, đòi nợ hoặc thực hiện hiện các hành vi phạm tội khác.
Đề nghị truy tố 23 đối tượng trong đường dây mua bán 33 khẩu súng
Lềnh Chi Và đã thuê đất và thuê nhân công để mở xưởng cơ khí chế tạo súng, bán cho hàng chục đối tượng thông qua mạng xã hội và kênh Youtube.
Đề nghị truy tố 23 đối tượng trong đường dây mua bán 33 khẩu súng
Ngày 14/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã có kết luận điều tra về đường dây chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn do bị can Lềnh Chi Và (SN 1984) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1991), cùng ngụ tại huyện Định Quán (Đồng Nai) thực hiện hành vi phạm tội.
Kết luận điều tra vụ Công ty Cadovimex lừa đảo nhiều ngân hàng ở Cà Mau
Các lãnh đạo Công ty Cadovimex bị đề nghị truy tố vì đã có hành vi gian dối trong lập hồ sơ vay để lừa đảo nhiều ngân hàng ở Cà Mau, với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.
TIN NHANH: Bão nối đuôi nhau vào Biển Đông có bất thường?
Hàng loạt cơn bão nối đuôi nhau vào Biển Đông có bất thường?; Tiếp tục đề nghị truy tố anh em chủ đậu phộng Tân Tân; Lê Công Vinh bất ngờ phủ nhận thông tin làm trợ lý HLV Sông Lam Nghệ An... là những tin chính có trong Tin nhanh ngày 12/11/2024.
Tiếp tục đề nghị truy tố anh em chủ đậu phộng Tân Tân với 2 tội danh
Sau khi tòa trả hồ sơ và yêu cầu điều tra bổ sung vụ án anh em chủ đậu phộng Tân Tân, cơ quan điều tra ở Bình Dương tiếp tục đề nghị truy tố với các tội danh như trước.
Truy tố nhóm bắt cóc, tống tiền khiến một người tử vong
Ngày 11/11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an thông tin, sau một thời gian điều tra, Công an tỉnh An Giang đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Khắc Mạnh (34 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Văn Khoa (29 tuổi, quê Nghệ An), Hoàng Văn Thanh (24 tuổi, quê Thanh Hóa); Nguyễn Ngọc Thảo, Phan Sỹ Dũng (cùng 27 tuổi) về tội 'Cướp tài sản', Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản'. Lê Duy Cường bị đề nghị truy tố về tội 'Giết người', 'Cướp tài sản' và 'Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản'. Liên quan vụ án, một số nghi phạm đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy nã, xử lý sau.
An Giang: Đề nghị truy tố nhóm bắt cóc, tra tấn nạn nhân đến tử vong
Công an tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT) vụ án 'Giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Campuchia do Nguyễn Khắc Mạnh (SN 1990, quê Nghệ An) cùng các đồng phạm thực hiện. Đây là vụ án mở rộng từ vụ án 'Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép' do Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự) phối hợp Công an tỉnh An Giang triệt phá.
Truy tố 34 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế
Ngày 08/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án 'Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn' xảy ra tại Công ty Dầu khí Quảng Ninh cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 34 bị can về hai tội danh trên.
Quảng Ninh: làm rõ nhiều sai phạm tại Công ty Dầu khí Quảng Ninh
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án 'Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn' xảy ra tại Công ty Dầu khí Quảng Ninh và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đề nghị truy tố 34 bị can về 2 tội danh trên.
Nữ doanh nhân trong vụ Sài Gòn Đại Ninh giao nộp tài sản trị giá 1.700 tỷ đồng
Tại Kết luận điều tra vụ án Sài Gòn Đại Ninh, ngoài việc đề nghị truy tố 10 bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn kiến nghị xử lý về mặt đảng và chính quyền đối với hàng loạt cá nhân liên quan.
Quảng Ninh: Đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án 'Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn'
Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án 'Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn' xảy ra tại Công ty Dầu khí Quảng Ninh cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 34 bị can về hai tội danh trên.
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn, trốn thuế tại Công ty dầu khí Quảng Ninh
Ngày 7/11/2024, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông báo kết thúc giai đoạn đầu điều tra vụ án 'Trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn' liên quan đến Công ty dầu khí Quảng Ninh cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Đề nghị truy tố 34 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn, trốn thuế tại Công ty dầu khí Quảng Ninh
Với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi 'Xăng dầu đi một nơi, hóa đơn đi một nẻo', Công ty dầu khí Quảng Ninh có dấu hiệu bán trái phép lượng lớn hóa đơn GTGT điện tử cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh.
Quảng Ngãi xử phạt 163 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Sáng 7/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, cơ quan chức năng của tỉnh xử phạt 163 trường hợp/162 phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.
Hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận bị đề nghị truy tố
Liên quan đến vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí' xảy ra tại dự án Khu đô thị biển Phan Thiết, Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 17 bị can, trong đó có các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.
Vụ án liên quan Công ty Sài Gòn Đại Ninh: Cơ quan điều tra tiếp tục xử lý một số cá nhân khác
Ngoài việc đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan đến Dự án Đại Ninh (thuộc Cty Sài Gòn Đại Ninh), Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, còn một số cá nhân khác có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, do thời gian điều tra vụ án đã hết, các thông tin và tài liệu liên quan đến những hành vi sai phạm của các cá nhân này đã được tách ra để tiếp tục điều tra và xử lý trong thời gian tới.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận gây thiệt hại hơn 308 tỷ đồng như thế nào?
Theo CQĐT, hành vi của ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã gây thiệt hại hơn 308 tỷ đồng cho Ngân sách Nhà nước.
Đại gia Nguyễn Cao Trí chi tiền hối lộ những ai?
Hồ sơ vụ việc thể hiện, sau khi được hướng dẫn các thủ tục gửi đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Trí gặp và đưa cho ông Trần Văn Minh 10 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Cao Trí còn đưa hối lộ cho 6 người khác.