Một dự án kêu gọi đầu tư siêu lợi nhuận trên mạng bị cảnh báo vì nghi lừa đảo

Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) vừa có công văn gửi Sở Khoa học và Công nghệ của TP. Hà Nội và TP.HCM, cùng các đơn vị thuộc Bộ Công An về việc cảnh báo rủi ro đối với dự án TrustX Market.

Đây là dự án dự kiến khởi chạy vào ngày 20-4 tới đây và tự nhận là nền tảng thương mại điện tử do Hiệp hội Blockchain Việt Nam điều hành và là đối tác của TrustKeys Network - dự án thuộc Công ty TKBlockchain.

Mạo danh hình ảnh và uy tín hiệp hội

VBA cho biết, dự án TrustX Market đã sử dụng trái phép hình ảnh của VBA và của ông Nguyễn Trung Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Web3 VBA, đồng thời là nhà sáng lập của TrustKeys Network.

Bên cạnh đó, các bài viết giới thiệu dự án còn đính kèm hình ảnh về sự kiện có sự tham gia của cán bộ các cơ quan nhà nước do VBA tổ chức, nhằm tạo sự tin tưởng về một dự án được cơ quan nhà nước bảo trợ và do VBA vận hành.

Dự án TrustX Market đang bị VBA cảnh báo vì mạo danh hình ảnh và uy tín hiệp hội. ẢNH: THU HÀ

“Hiệp hội Blockchain Việt Nam khẳng định chưa từng hợp tác, chứng thực cho TrustX Market. Do đó, mọi hình ảnh sử dụng danh nghĩa VBA hoặc lãnh đạo VBA bởi dự án đều là không hợp pháp và sai sự thật.

Việc sử dụng biểu tượng, hình ảnh của cơ quan Nhà nước khi chưa được phép là hành vi vi phạm pháp luật, tạo nhận thức sai lệch về tính hợp pháp của dự án”- VBA khẳng định.

Ông Nguyễn Trung Thành cũng khẳng định, cá nhân ông và TrustKeys Network không có bất kỳ sự hợp tác hay mối liên hệ nào với dự án TrustX Market.

Có dấu hiệu lừa đảo

Cũng trong thông báo này, VBA cho biết dự án TrustX Market có nhiều dấu hiệu rủi ro cao, thậm chí có dấu hiệu lừa đảo.

Theo phân tích của VBA, TrustX Market tự giới thiệu mô hình hoạt động liên quan đến giao dịch NFT (tài sản số dạng token không thể thay thế) thông qua nền tảng thương mại điện tử, kêu gọi người tham gia đầu tư với những hứa hẹn lợi nhuận cao.

Tuy nhiên, nhiều tuyên bố của dự án về mặt pháp lý chưa được kiểm chứng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chẳng hạn, thông tin về đội ngũ sáng lập, pháp nhân vận hành cũng như địa chỉ liên hệ của dự án không được công bố rõ ràng.

Dự án tuyên bố đã có đầy đủ hành lang pháp lý tại Hong Kong và thậm chí được Bộ Công Thương Việt Nam thừa nhận, nhưng không cung cấp bất kỳ bằng chứng pháp lý cụ thể nào cho các tuyên bố này.

“Việc thiếu minh bạch về thông tin cơ bản và tình trạng pháp lý khiến TrustX Market trở nên đáng ngờ, gây hoài nghi về tính hợp pháp của dự án. Chưa kể, dự án đưa ra mức lợi nhuận cam kết rất cao, ví dụ như 2% trên mỗi giao dịch NFT và thậm chí lên tới 6,9% nếu tham gia phát triển hệ thống, nhằm thu hút thêm người tham gia.

Thực tế, dự án quảng cáo người dùng có thể kiếm 2% lợi nhuận trên số vốn mỗi vòng giao dịch 24h - một mức lãi suất cao bất thường, tương đương khoảng 60%/tháng nếu lặp lại hàng ngày. Mức lãi này vượt xa lãi suất thị trường tài chính hợp pháp”- VBA phân tích.

TrustX Market còn áp dụng mô hình thưởng theo hệ thống nhiều cấp bậc. Cụ thể, dự án chia người tham gia thành 5 cấp từ Team Leader đến Director, tùy theo doanh số giao dịch của “nhóm” do họ phát triển, với yêu cầu doanh số từ 5.000 USD/ngày đến 500.000 USD/ngày.

Chính sách thưởng có mô hình giống đa cấp Ponzi. ẢNH: TrustX Market

Mô hình này khuyến khích người tham gia lôi kéo thêm nhiều thành viên mới và duy trì khối lượng giao dịch lớn hàng ngày để thăng hạng và nhận thưởng.

Đặc biệt, dự án còn đưa ra các “phần thưởng lãnh đạo xuất sắc” cho những người đạt doanh số cao liên tục trong 7 ngày liên tiếp, để thúc đẩy người tham gia phải mở rộng mạng lưới và tăng giao dịch một cách liên tục.

Theo VBA, cấu trúc thưởng nhiều tầng và yêu cầu duy trì doanh số cao bất thường nói trên mang đặc điểm rõ rệt của mô hình đa cấp Ponzi.

“Hiệp hội Blockchain Việt Nam nhận thấy dự án này có nhiều dấu hiệu rủi ro cao và thông tin không minh bạch, các cam kết lợi nhuận và mô hình hoạt động mà dự án đưa ra chưa tương xứng với thực tế, thậm chí có dấu hiệu lừa đảo.

Do đó, hiệp hội khuyến nghị các cá nhân, tổ chức và cộng đồng quan tâm tới lĩnh vực tài sản số hết sức thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia hoặc rót vốn vào những dự án như trên”- VBA khuyến nghị.

Hiệp hội cũng nhấn mạnh thêm rằng, việc kiểm tra tính hợp pháp của dự án là rất quan trọng, đặc biệt đối với các dự án có yếu tố nước ngoài hoặc chưa đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

THU HÀ