HĐXX phúc thẩm: Nếu bị cáo Trương Mỹ Lan khắc phục đủ 3/4 hậu quả sẽ được xem xét giảm xuống tù chung thân

Ngày 3-12, sau một tuần nghị án kéo dài, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ tiến hành tuyên án phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan giai đoạn 1.

Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ của Công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều công ty khác như công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, công ty cổ phần Đầu tư Times Square… hoạt động theo mô hình tập đoàn, lấy Công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm trung tâm.

Với chủ trương lợi dụng hoạt động của Ngân hàng trong việc huy động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Tập đoàn và các công ty kể trên, Trương Mỹ Lan đã hợp nhất ba ngân hàng tư nhân bằng việc mua, sở hữu phần lớn cổ phần của các ngân hàng này.

Trong đó, từ tháng 12-2011, bằng hình thức nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần, Trương Mỹ Lan đã nắm giữ 81,43% cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (cũ) dưới tên của 32 cổ đông; 98,74% cổ phần của Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa dưới tên của 36 cổ đông và 80,46% cổ phần của Ngân hàng TMCP Đệ Nhất dưới tên của 24 cổ đông.

Ảnh: NGUYỆT NHI

Sau khi ba ngân hàng này được hợp nhất vào ngày 1-1-2012 với tên gọi là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng SCB), Trương Mỹ Lan tiếp tục nhờ 73 cổ đông đứng tên sở hữu 85,606% cổ phần của Ngân hàng SCB, đồng thời tiếp tục mua và sử dụng cá nhân đứng tên cổ phần Ngân hàng SCB để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng này lên 91,545%.

Dù bị cáo Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB nhưng bị cáo này gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng nên bị cáo Lan có quyền chi phối, quyết định các vấn đề của ngân hàng này và trở thành người quyết định cao nhất tại ngân hàng SCB.

Do đó, đã đủ dấu hiệu tội phạm của tội tham ô tài sản, nhận định này cũng là luận điểm để bác bỏ quan điểm của các luật sư cho rằng bị cáo Lan không nắm giữ chức vụ gì trong ngân hàng SCB.

Cạnh đó, do chính sách pháp luật hình sự có sự thay đổi cơ bản về đường lối xử lý trước và sau ngày 1-1-2018 nên thời điểm sau ngày 1-1-2018 hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành của tội tham ô tài sản (tội này áp dụng cả trong lĩnh vực tư nhân).

Xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan: Hành vi gây ra đặc biệt nghiêm trọng, là người chủ mưu, đưa ra chủ trương cho các bị cáo khác thực hiện, cùng một lúc gây ra ba hành vi phạm tội, gây mất an ninh tiền tệ quốc gia. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tử hình về tội tham ô tài sản; 20 năm tù về tội đưa hối lộ là có căn cứ, phù hợp với tính chất, hành vi phạm tội mà bị cáo thực hiện.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã đưa ra các phương án, đưa tài sản vào để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên các tài sản bị cáo đưa vào chưa đủ căn cứ pháp lý để xác định giá trị tài sản từ đó không có căn cứ xác định bị cáo đã khắc phục đủ ¾ hậu quả của vụ án để áp dụng giảm nhẹ hình phạt tử hình cho bị cáo.

Tuy nhiên, bị cáo đã đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ, khắc phục thêm một phần hậu quả của vụ án nên có đủ căn cứ để chấp nhận một phần quan điểm của VKS xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lan về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Xét tổng thể vụ án, các bị cáo đã gây ra hậu quả là đặc biệt lớn, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nhưng nếu sau khi HĐXX tuyên án mà bị cáo vẫn tích cực, phối hợp khắc phục hậu quả vụ án trong quá trình thi hành án và đáp ứng đủ điều kiện khắc phục đủ ¾ hậu quả của vụ án theo quy định thì sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét giảm nhẹ hình phạt từ tử hình xuống chung thân.

Đối với các bị cáo như Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Huệ Vân, Dương Tấn Trước đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hậu quả đặc biệt lớn cho ngân hàng nên đã phạm vào tội tham ô tài sản.

HỮU ĐĂNG

SONG MAI