Vạn Thịnh Phát

12 giờ

Tuần từ ngày 23/9 đến 29/9 diễn ra một số sự kiện nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc và thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba; Đôn đốc triển khai các dự án trọng điểm; Đồng loạt mở cao điểm chống khai thác IUU; Giá vàng tăng mạnh trong tuần; Tiếp tục xét xử vụ án Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát.

Công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực vẫn sẽ mạnh mẽ quyết tâm tiếp tục kế thừa, tiếp nối, kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ, là sứ mệnh dài hạn và lớn lao: Đánh 'giặc nội xâm' để an dân, thịnh quốc.

Liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát, đại diện Ngân hàng SCB đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 6 bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo của ngân hàng này.

VKSND TP.HCM nói 1 trong 2 chiếc túi Hermes bạch tạng được mua bằng thẻ tín dụng của Chu Lập Cơ và khẳng định cả 2 đang được thu giữ, bảo quản như tang vật vụ án.

Bản tin tối 27-9: Bà Trương Mỹ Lan xin lại nhẫn và dây chuyền kim cương; Nghi án con sát hại mẹ, giấu xác trong vườn điều; TP.HCM mở rộng gấp đôi đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây...

Ngày 27/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi làm rõ về các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ và các quyền tài sản của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Chính Phủ

Tòa án nhân dân TPHCM vừa phát thông báo đến các bị hại kiểm tra thông tin cá nhân giao dịch mua bán 6 mã trái phiếu liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.

Đại diện Ngân hàng SCB trình bày không chèo kéo khách hàng khi tư vấn trái phiếu và có đơn xin giảm nhẹ cho 6 bị cáo từng làm việc tại ngân hàng.

Ông Nguyễn Tiến Thành (1973-2022) cựu Chủ tịch Công ty Chứng khoán Tân Việt, không bị khởi tố bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do ông đã qua đời.

Phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm ngày 26/9/2024 bước sang phần xét hỏi liên quan đến hành vi 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới', với số tiền khổng lồ: hơn 106.730 tỷ đồng. Bị cáo Trương Mỹ Lan là đối tượng chủ mưu đã 'xin nhận trách nhiệm', 8 bị cáo còn lại với vai trò giúp sức đã thành khẩn khai báo, thừa nhận sai phạm.

Nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót thì bị hại cần làm đơn yêu cầu điều chỉnh.

Tại phần xét hỏi đối với những người có quyền liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bị cáo Trương Mỹ Lan xin HĐXX kiểm tra lại, lúc bị bắt trên người có đeo một bộ nữ trang do mẹ bị cáo tặng làm kỷ niệm và là vật may mắn.

Sáng 27/9, Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa phát đi thông báo đến bị hại, đương sự, yêu cầu kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ liên quan vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2.

Trong phạm vi vụ án này, Tòa án xem xét giải quyết đối với các bị hại đã mua 6 mã trái phiếu sau: QT2018.12.01, ADC 2018.09, ADC 2018.09.01, ADC 2019.01, SET.H2025, SNW-2018.10.

Ngày 27/9, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh ra thông báo về việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ của bị hại, đương sự trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị liên quan.

Thời hạn sửa thông tin của các bị hại mua trái phiếu đã được gia hạn theo thông báo mới nhất ngày 27-9.

Ngày 27/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ của bị hại, đương sự trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị liên quan.

Ngày 27/9, phiên tòa xét xử 'đại án' Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, HĐXX tập trung làm rõ các vật chứng, tài sản, đồ vật bị kê biên, thu giữ và các quyền tài sản của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

TAND TP HCM ngày 26-9 tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, trong số tiền 4,5 tỷ USD chuyển ra và nhận từ nước ngoài, có gần 1 tỷ USD của bạn bè ở nước ngoài chuyển để mua cổ phần và tham gia tái cơ cấu Ngân hàng SCB.

Bà Trương Mỹ Lan cho rằng, gần 1 tỷ USD trên tổng số hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài chuyển về là của bạn bè bị cáo nhằm mua cổ phần và tham gia tái cơ cấu tại SCB.

Bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định việc vận chuyển tiền chỉ liên quan tới bản thân mình và xin chịu hết toàn bộ trách nhiệm cho các bị cáo khác.

HĐXX đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan ngày mai có mặt tại phiên tòa để phục vụ việc xét hỏi.

Bà Trương Mỹ Lan cho rằng các bị cáo khác đã cố gắng xử lý, gỡ vướng để tiền được chuyển về Việt Nam. Trong tội này, bị cáo Lan xin nhận toàn bộ trách nhiệm và nhận hết tội cho họ.

Bà Trương Mỹ Lan cho rằng việc vận chuyển tiền tệ trái phép là do các đối tác cho mình vay và để chuyển được tiền về Việt Nam phải trải qua quá trình kiểm soát rất khắt khe từ phía cơ quan nhà nước.

Trương Mỹ Lan nói tiền chuyển đi nước ngoài và tiền chuyển về Việt Nam là của bị cáo, không liên quan đến SCB, xin chịu trách nhiệm việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Ngày 26/9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo trong nhóm tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD tương đương hơn 106 nghìn tỷ đồng.

Khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các đồng phạm sử dụng công ty ''ma'' lập hợp đồng ''khống' để thực hiện hành vi.

Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo thuộc cấp phối hợp với các lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng SCB lập hợp đồng khống để vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan nói nhờ uy tín cá nhân nên đã vận động và thuyết phục được đối tác nước ngoài cho mình vay tiền, xin nhận hết tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới cho anh em...

Tại phiên tòa, các bị cáo còn lại thuộc lãnh đạo SCB, các công ty thuộc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát khai Trương Mỹ Lan chỉ đạo chuyển tiền ra nước ngoài.

Sáng 26/9, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo.

Ngày 25/9/2024, Hội đồng xét xử (HĐXX) bắt đầu xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm liên quan đến tội 'rửa tiền' hơn 445.748 tỷ đồng (9 bị cáo) và 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng, với 9 bị cáo). Đến cuối phiên xử buổi chiều, HĐXX đã xét hỏi các bị cáo về tội 'rửa tiền'.

Quốc Hội TV

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Liên quan đến cáo buộc chiếm đoạt hơn 445.000 tỷ đồng, bị cáo Lan khai không sử dụng số tiền này.

Các đại án về đưa, nhận hối lộ trong thời gian qua đặt ra chung một vấn đề: Việc quản lý hành vi nhận quà cáp biếu xén từ doanh nghiệp của các quan chức.

Nhiều bị cáo, bao gồm cựu lãnh đạo SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thừa nhận tham gia vào các hành vi phạm tội nhưng phân trần bản thân bị áp lực

Hàng ngàn tỉ đồng trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã được 'rửa' như thế nào?; Bà Trương Mỹ Lan phủ nhận việc rửa tiền; Chị bán thịt heo 'chết oan' vì chặn facebook ông bán cháo lòng; Bình Dương: Nhiều người để xe ở hành lang nhà trọ bị lấy trộm; Biệt thự cổ 100 tuổi ở Đồng Nai vướng dự án làm đường…

Ngày 25/9, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các bị cáo đã khai rõ về kịch bản rửa tiền và vận chuyển tiền giúp sức cho Trương Mỹ Lan.

Ngày 25/9, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần đặt câu hỏi của luật sư bào chữa cho nhóm bị cáo thuộc hành vi phạm tội Rửa tiền.

Trương Mỹ Lan khai đã ép Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) sử dụng nguồn tiền từ các thẻ tín dụng của SCB có hạn mức tới 10 tỷ đồng.

Tại phần xét hỏi các bị cáo trong nhóm tội rửa tiền, bà Trương Mỹ Lan phủ nhận việc rửa tiền và xin xem xét lại số tiền cáo buộc trong tội rửa tiền là 445.000 tỉ đồng.

HĐXX đang tiến hành xét hỏi với bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo đồng phạm liên quan đến nhóm tội rửa tiền trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Tại tòa, các bị cáo cũng khai rõ về kịch bản rửa tiền và vận chuyển tiền giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan.

Sáng 25/9, sau khi nghỉ giải lao, HĐXX vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục xét hỏi vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan để làm rõ hành vi rửa tiền, nguồn gốc, hướng đi của số tiền mà các bị cáo đã giúp sức cho bị cáo Lan từ hành vi tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt mà có.

Khi được HĐXX hỏi việc sử dụng 455.748 tỷ đồng mà bị cáo bị truy tố về tội danh 'Rửa tiền', bà Trương Mỹ Lan trả lời rằng 'Cũng chỉ một số tiền mà truy tố bị cáo 4 tội danh, vì vậy mong HĐXX xem xét'.

Bà Trương Mỹ Lan khẳng định tiền chuyển đi nước ngoài ít hơn rất nhiều so với từ nước ngoài chuyển về và cũng không chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng chi các khoản cho mục đích cá nhân của bản thân bị cáo.

Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận việc chỉ đạo lãnh đạo SCB chi tiền cho mục đích cá nhân và cho rằng lời khai của các bị cáo không sai nhưng dễ gây hiểu lầm.

Bị cáo Trương Mỹ Lan giải thích rất nhiều vấn đề về tội danh rửa tiền, mục đích sử dụng tiền song nói vẫn tôn trọng cáo trạng.

Tài xế riêng của Trương Mỹ Lan khai khi có chỉ đạo sẽ đến Ngân hàng SCB nhận tiền, số tiền này đã được đóng trong các thùng, chỉ việc chuyển lên xe để chở về.

Nhận lương 120 triệu đồng/tháng, bị cáo Nguyễn Phương Anh, Phó TGĐ Sài Gòn Pennisula tạo 600 công ty 'ma', giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.607 tỷ đồng của SCB.

Sáng 25/9, phiên tòa xét xử 'đại án' Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra. HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo để làm rõ hành vi 'Rửa tiền'. Nhóm bị cáo bị truy tố về tội 'Rửa tiền' gồm: Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quan Công, Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên, Trần Xuân Phượng.

Trong thời gian lưu trú tại Việt Nam và ra nước ngoài như Hồng Kong (Trung Quốc), Pháp, Anh, Ý... chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan đã sử dụng thẻ thanh toán với số tiền hơn 225 tỷ đồng do vợ phạm tội mà có.