Giám đốc Công ty mang dự án bị thu hồi đi lừa đảo

Theo cáo trạng, năm 2011, UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất chủ trương đầu tư Dự án “Khu dân cư-Thương mại Chợ Cầu Móng” thuộc xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang do Công ty TNHH Việt Thắng làm chủ đầu tư dự án.

Đến năm 2013, UBND tỉnh Hậu Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án nêu trên cho Công ty TNHH Việt Thắng (có địa chỉ tại xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang do ông Trần Việt Thắng làm Giám đốc) với diện tích 34.829m2 với tổng số vốn đầu tư trên 54 tỷ đồng.

Năm 2014 UBND tỉnh Hậu Giang bàn giao đất đợt 1 cho Công ty Việt Thắng với diện tích 17.886,7m2. Tuy nhiên Công ty Việt Thắng chỉ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 8.232,4m2 và được cấp GCNQSDĐ, phần diện tích đất còn lại công ty chưa thực hiện nghĩa vụ do không có khả năng tài chính.

Đến năm 2017, UBND tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư do công ty không đủ năng lực tài chính để triển khai dự án. Mặc dù vậy, Trần Việt Thắng vẫn tiếp tục kêu gọi góp vốn, chuyển nhượng dự án cho nhiều công ty và cá nhân với những thông tin sai sự thật.

Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, Trần Việt Thắng đã lợi dụng danh nghĩa Công ty Việt Thắng để huy động vốn từ các đối tác.

Đầu năm 2020, Trần Việt Thắng đã liên hệ với ông Lê Văn Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty Uniland, thông qua người môi giới, đề nghị hợp tác đầu tư vào dự án KDC-TM Chợ Cầu Móng.

Thắng cam kết dự án có đầy đủ giấy tờ pháp lý và đang trong quá trình triển khai, cần thêm vốn để hoàn thành các hạng mục cuối cùng. Sau khi Uniland đồng ý mua lại dự án với số tiền là 35 tỷ đồng, Thắng đã ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và nhận trước 5,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện cam kết, Thắng thuê người giả mạo chữ ký của ông Lê Văn Trung (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Uniland) và con dấu công ty Uniland để tự ý thay đổi sở hữu dự án, chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Từ khoảng giữa năm 2020, ông Bùi Thọ Sang là Giám đốc Công ty Cổ phần VNECO – PME, được giới thiệu tham gia đầu tư vào dự án và được cam kết sẽ nhận được cổ phần trong Công ty Việt Thắng. Sau khi xem xét tài liệu và tin vào lời cam kết của Thắng, ông Sang đã chuyển tổng cộng 3,09 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt các Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Việt Thắng năm 2023.

Đầu tháng 3/2021, Trần Việt Thắng liên hệ với ông Phúc, đề nghị chuyển nhượng dự án với giá 35 tỷ đồng. Ông Phúc tin tưởng và chuyển trước 2 tỷ đồng để đặt cọc, nhưng sau đó phát hiện dự án có tranh chấp pháp lý.

Khi ông Phúc yêu cầu hoàn tiền, Thắng tiếp tục kéo dài thời gian, diện lý do cần thêm thủ tục giấy tờ. Sau đó, Thắng tiếp tục mượn thêm 550 triệu đồng từ ông Phúc với cam kết trả lãi 2%/tháng nhưng không thực hiện.

Đến nay, Thắng không bàn giao Dự án KDC-TM Chợ Cầu Móng cho ông Phúc để thực hiện xây dựng; qua đó đã chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Phúc.

Tiếp đó, Thắng tiếp tục liên hệ với ông Lê Minh Khánh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ xây lắp Hải Đăng, mời gọi đầu tư vào dự án với giá 45 tỷ đồng. Thắng không nói cho ông Khánh biết việc dự án đã bị UBND tỉnh Hậu Giang có văn bản chấm dứt chủ trương đầu tư dự án.

Sau khi Công ty Cổ phần Công nghệ xây lắp Hải Đăng ký hợp đồng và chuyển trước 1,3 tỷ đồng, Thắng tiếp tục trì hoãn giao đất, lấy lý do vướng mắc thủ tục pháp lý. Đến ngày 6/10/2023, Thắng bị bắt tạm giam nên chưa ký hợp đồng mua bán dự án với ông Khánh. Tổng số tiền Trần Việt Thắng đã chiếm đoạt của Công ty Cổ phần Công nghệ xây lắp Hải Đăng là 1,3 tỷ đồng.

Khoảng năm 2020, Trần Việt Thắng tiếp cận ông Trần Hữu Đỉnh (SN 1966, ĐKTT: Phường 16, Quận 4, TP HCM), đề nghị cùng góp vốn để đầu tư phát triển dự án.

Ông Đỉnh chuyển trước 1,2 tỷ đồng với hy vọng sẽ có cổ phần trong công ty và quyền lợi từ dự án. Tuy nhiên, Thắng không thực hiện cam kết mà dùng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Trần Việt Thắng đã có những thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi, chủ động tiếp cận các doanh nghiệp, sử dụng các tài liệu giả mạo để tăng độ tin cậy, thuyết phục các đối tác rằng công ty vẫn có quyền thực hiện dự án.

Cụ thể, Thắng đã thuê người giả mạo chữ ký của ông Lê Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Uniland và làm giả con dấu công ty này để chuyển nhượng phần vốn góp mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu thực sự.

Không chỉ dừng lại ở việc làm giả tài liệu, Trần Việt Thắng còn sử dụng thủ đoạn xoay vòng vốn, lừa đảo nhiều lần đối với nhiều doanh nghiệp khác nhau.

Khi một công ty phát hiện ra dấu hiệu bất thường và yêu cầu xác minh pháp lý, Thắng lại chuyển hướng sang công ty khác để tiếp tục lừa đảo, kéo dài thời gian và tránh bị phát hiện. Thắng cũng lợi dụng việc dự án vẫn đang trong quá trình tranh chấp để trì hoãn việc bàn giao hoặc hoàn trả tiền cho các nạn nhân. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến 12,85 tỷ đồng.

Sau khi phát hiện bị lừa đảo, các cá nhân và công ty liên quan đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an. Các nạn nhân không chỉ mất một số tiền lớn mà còn gặp nhiều khó khăn về mặt pháp lý trong quá trình đòi lại tài sản.

Ngày 6/10/2023, Trần Việt Thắng bị bắt tạm giam và bị truy tố về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trong quá trình điều tra, Trần Việt Thắng không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng các chứng cứ từ phía cơ quan điều tra đã xác định rõ hành vi lừa đảo và làm giả tài liệu của bị can.

Cơ quan chức năng cũng xem xét trách nhiệm của các cá nhân có liên quan nhưng không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số cá nhân do thiếu chứng cứ hoặc do họ không có vai trò quyết định trong các hành vi phạm tội của Trần Việt Thắng.

Dự kiến ngày 26/2, TAND tỉnh Hậu Giang đưa vụ án ra xét xử.

Thành Nhớ-Minh Sáng