Đề nghị truy tố 25 người trong đường dây buôn lậu vàng qua biên giới

Trong đó, Nguyễn Thị Hóa (sinh năm 1972, trú ở tỉnh Quảng Trị) và em chồng là Nguyễn Thị Gái (sinh năm 1970, trú ở tỉnh Quảng Trị) cùng 21 người khác phạm vào tội "Buôn lậu"; Lê Xuân Tùng (sinh năm 1980, trú ở Hà Nội, Giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý) và kế toán đơn vị này là Lê Thúy Quỳnh (sinh năm 1979, trú ở Hà Nội) cùng bị đề nghị truy tố tội "Trốn thuế".

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2022, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh và biết Nguyễn Thị Hóa có thể cung cấp vàng nguyên liệu dạng thỏi từ Lào nên 7 người là chủ 6 tiệm vàng ở Hà Nội đã liên hệ, đặt mua. Theo đơn đặt hàng của 6 tiệm vàng, bị can Hóa cùng Nguyễn Thị Gái đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng với nhiều đối tượng tham gia theo từng công đoạn được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ.

Theo đó, sau khi nhận được đơn đặt hàng, bị can Nguyễn Thị Hóa liên hệ với đối tượng tên Thoong Nhã (ở Lào) để đặt mua vàng, thống nhất giao nhận hàng bằng 1 trong 2 phương thức.

Phương thức thứ nhất: từ đầu năm 2022 đến tháng 5-2023, Thoong Nhã thuê các đối tượng người Lào có thể nói tiếng Việt Nam, lái xe ô tô biển số Lào, vận chuyển vàng vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo. Vàng được giao cho Nguyễn Thị Hóa tại khu vực bờ hồ trước cửa nhà Hóa ở thị trấn Lao Bảo, mỗi lần từ 5-10 kg vàng. Nhóm giao hàng sẽ nhận lại tiền thanh toán, mang về Lào cho Thoong Nhã. Cảnh sát chưa xác định được cụ thể số lượng vàng lậu được giao theo cách này.

Giám đốc Công ty Đầu tư vàng Phú Quý Lê Xuân Tùng (bìa trái) và Lê Thúy Quỳnh. Ảnh: Bộ Công an

Phương thức thứ hai: từ khoảng tháng 5-2023, Thoong Nhã không tổ chức vận chuyển vàng nữa nên Hóa phải tự tổ chức nhận vàng từ Thoong Nhã tại Viêng Chăn (Lào) rồi đưa về Việt Nam. Để thực hiện, Hóa sẽ gửi tiền USD sang Lào cho một đối tượng tên È, gần biên giới. Sau đó, nhiều người trong gia đình Hóa sẽ đi xe máy sang Lào, nhận tiền USD từ È rồi bắt xe khách đến nhà Thoong Nhã tại Viêng Chăn để trả USD, thanh toán tiền mua vàng và mang vàng về cho È.

Để đưa vàng về Việt Nam, bị can Nguyễn Thị Hóa lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng căn cước công dân có thể đi qua cửa khẩu. Nhóm này đi xe máy hoặc xe đạp điện đi qua cửa khẩu Lao Bảo sang nhà È, nhận vàng thỏi được bọc vào túi nilon. Vàng lậu sau đó được buộc vào bụng hoặc cất giấu ở thắt lưng quần. Nhóm này còn mua kèm hàng hóa các loại (sữa, nước lọc, mì tôm, lạp xưởng...) để “ngụy trang”, tránh bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra khi đi qua cửa khẩu. Mỗi người sẽ mang một thỏi vàng nặng 1kg trong mỗi lần chuyển lậu và được trả công 200.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho hay, với cách thức như trên, các đối tượng đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng và sau khi tiêu thụ thành công, bị can Nguyễn Thị Hóa hưởng lợi bất chính 310 triệu đồng.

Ngày 14-6-2023, cảnh sát khám xét khẩn cấp đối với 21 đối tượng tại 29 địa điểm tại Hà Nội và Quảng Trị, kết quả phát hiện và tạm giữ hơn 8,4 tỷ đồng; 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng… Đồng thời, bắt quả tang 3 bị can trong đường dây đang giao tổng cộng 21kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã kê biên tổng cộng 36 bất động sản của các bị can, gồm 21 nhà đất của Nguyễn Thị Hóa (có 15 thửa ở tỉnh Quảng Trị và 6 thửa ở TP Đà Nẵng). Bị can Nguyễn Thị Gái cũng bị kê biên 5 bất động sản tại tỉnh Quảng Trị.

Mở rộng điều tra vụ án, cảnh sát xác định các bị can Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh thuộc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý (Hà Nội) có hành vi lập nhiều hệ thống sổ sách kế toán, trốn hơn 6 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cùng thuế thu nhập doanh nghiệp.

ĐỖ TRUNG