Đề nghị truy tố 25 bị can vụ buôn lậu vàng qua cửa khẩu Lao Bảo

Hai đối tượng Nguyễn Thị Hóa và Lê Xuân Tùng. Ảnh: CQCA

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an ra kết luận, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty Vàng bạc Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Trong đó, các bị can Nguyễn Thị Hóa (SN 1972, ở Quảng Trị) và em chồng là Nguyễn Thị Gái (SN 1970, ở Quảng Trị) cùng 21 người khác bị đề nghị truy tố tội Buôn lậu.

Hai người bị đề nghị truy tố tội Trốn thuế gồm Lê Xuân Tùng (SN 1980, ở Hà Nội), Giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý và kế toán công ty này là Lê Thúy Quỳnh (SN 1979, ở Hà Nội).

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hóa là người chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây buôn lậu vàng từ Viêng Chăn (Lào) về chợ Karon (huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào), sau đó vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) để tiêu thụ tại các tiệm vàng ở Hà Nội.

Từ 22/12/2022 - 13/6/2024, bà Hóa đã buôn lậu 310 kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng.

Còn bị can Nguyễn Thị Gái bị cho là đã góp vốn cùng Nguyễn Thị Hóa để buôn lậu vàng, thực hiện việc giao dịch.

Cơ quan chức năng bắt quả tang 3 bị can trong đường dây đang giao tổng cộng 21 kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội.

Tiến hành mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng xác định các bị can Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh thuộc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý (Hà Nội) có hành vi lập nhiều hệ thống sổ sách kế toán, trốn đóng hơn 6 tỷ đồng tiền thuế GTGT cùng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Văn Thanh