Đập tan tổ chức lừa đảo người Việt ở nước ngoài

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2023, nhiều công dân Việt Nam sang thủ đô Manila (Philippines) làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu. Để thực hiện hành vi lừa đảo, tổ chức này lập các tài khoản Facebook "ảo", giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu sang để tạo lòng tin với nạn nhân. Sau đó, các đối tượng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng "UNISAT", tham gia đầu tư đồng tiền điện tử BTC với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.

Trong số các đối tượng cầm đầu, Nguyễn Thế Anh (1996, trú tỉnh Yên Bái) tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4-2023. Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc. Đối tượng trực tiếp quản lý các tổ trưởng, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Facebook "ảo" cho các tổ lừa đảo sử dụng. Nguyễn Thế Anh cũng chịu trách nhiệm giám sát giờ giấc làm việc, điểm danh nhân viên, kiểm tra hiệu suất và xử lý các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, khi có nhân viên mới, đối tượng này sẽ cung cấp các "kịch bản lừa đảo" chi tiết bằng văn bản để nhân viên học thuộc, thực hành lừa đảo người Việt Nam. Đồng thời, Nguyễn Thế Anh còn chịu trách nhiệm quản lý doanh số của nhóm dưới quyền, đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động phạm pháp.

Nguyễn Văn Đồng (2000, trú huyện Lục Nam, Bắc Giang) tham gia tổ chức lừa đảo từ tháng 7- 2023, được chủ người Trung Quốc giao nhiệm vụ quản lý và vận hành hàng trăm tài khoản Facebook "ảo". Đồng chịu trách nhiệm tiếp quản các ID tài khoản Facebook mua lại, chiếm quyền đăng nhập và chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo, giao cho nhân viên sử dụng. Khi các tài khoản bị khóa do chính sách của Facebook hoặc lỗi hệ thống, Đồng có nhiệm vụ phục hồi, sửa chữa giao diện và bài đăng để đảm bảo các tài khoản mới trông giống hệt tài khoản cũ, giúp quá trình lừa đảo không bị gián đoạn.

Nguyễn Quang Phương (1995, trú tỉnh Bắc Giang) trong vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" trên nền tảng facebook. Phương gia nhập tổ chức lừa đảo từ đầu năm 2024, được chủ người Trung Quốc chỉ đạo cho quản lý người Việt Nam, đào tạo, hướng dẫn các kịch bản lừa đảo chi tiết. Phương sử dụng các tài khoản Facebook "ảo", khoác lên mình vỏ bọc doanh nhân thành đạt để tìm kiếm "con mồi".

Theo kịch bản đã được đào tạo, Phương áp dụng kịch bản "7 ngày xây dựng lòng tin", từng bước thiết lập mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Khi đã chiếm được sự tin tưởng, đối tượng chia sẻ "bí quyết thành công" của bản thân, thuyết phục nạn nhân cùng đầu tư BTC trên sàn UNISAT. Ban đầu, Phương dụ dỗ nạn nhân đầu tư số tiền nhỏ và cho phép rút lợi nhuận đến 30% để tạo sự tin tưởng. Khi nạn nhân tiếp tục rót tiền vào hệ thống, đường dây lừa đảo sẽ đưa họ vào danh sách theo dõi diễn biến tâm lý. Nếu nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ hoặc không còn khả năng đầu tư, tổ chức lừa đảo này sẽ tiến hành "giết khách"- tức là chặn liên lạc, khóa tài khoản giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân rồi biến mất.

Đến cuối năm 2024, sau khi Bộ Công an Việt Nam phối hợp, cung cấp thông tin, đề nghị cảnh sát Philippines kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi; tổ chức lừa đảo này đã dịch chuyển địa bàn về thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Kiên trì theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lần theo dấu vết của đường dây tội phạm xuyên quốc gia này suốt nhiều tháng trời.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đề xuất lãnh đạo Bộ Công an triển khai kế hoạch hành động. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Cảnh sát các nước Philippines, Campuchia cùng các lực lượng chức năng khác triệt xóa.

Ngay tại Phnôm Pênh (Campuchia), lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nơi trú ẩn, khống chế, bắt giữ 30 đối tượng; Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, nhiều tổ công tác bí mật chốt chặn, nhanh chóng khống chế thêm 26 đối tượng vừa từ Philippines đặt chân về nước trước khi sang Campuchia.

Ngày 14-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố 50 đối tượng trong đường dây này về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tiếp tục mở rộng điều tra.

X.SƠN