Chiêu lừa tiền lượng tử, đối tượng 32 tuổi thu về 30 tỷ đồng sau 1 năm

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội thi hành lệnh khám xét trụ sở Công ty Triệu nụ cười của Hồ Quốc Thân

Theo thông tin từ phía công an, sau khi nhận được các thông tin, Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) đã tiến hành khám xét trụ sở công ty trên. Đồng thời, cơ quan điều tra triệu tập Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992, là Tổng Giám đốc Công ty Triệu nụ cười).

Việc khám xét công ty trên được thực hiện khi Hồ Quốc Thân chuẩn bị tổ chức một hội thảo với khoảng 300 khách hàng ở đường Bảo Sơn, xã An Khánh. Quá trình triệu tập Thân và 7 nhân viên khác, cơ quan công an làm rõ: Năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty Triệu nụ cười.

Đến tháng 4-2024, Thân bắt đầu chia sẻ về việc phát hành đồng tiền lượng tử và gọi vốn đầu tư vào hoạt động này (thông qua nền tảng Zoom). Điều kiện tham gia vào hệ sinh thái là các cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ tiền “trợ duyên” để sở hữu đồng tiền QFS với mức giá 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp.

Đây là đồng tiền do Thân tự nghĩ ra và phát hành, không lên bất kỳ nền tảng nào liên quan đến đồng tiền điện tử.

Thân đã dùng thủ đoạn, đưa ra các thông tin không đúng sự thật như: đồng tiền QFS được bảo chứng bằng di sản của các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm, tài sản tại 48 nước và sẽ được kích hoạt vào tháng 10, 11-2024; cá nhân Thân có nguồn tài sản, di sản, kho vàng… rất lớn từ “Tổng bộ”; doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất.

Hồ Quốc Thân còn thông tin, khi sở hữu đồng QFS này, người dân được lãi từ 1 đồng QFS lên thành 10 đồng QFS, từ 10 đồng QFS lên 100 đồng QFS. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty sẽ được trả lại tiền và được hưởng lãi suất.

Hàng trăm nhà đầu tư đã đến dự buổi "giao lưu gặp mặt Chủ tịch Hồ Quốc Thân"

Để hoạt động, Hồ Quốc Thân đã thuê viết phần mềm QFS (thể hiện số tài khoản, số lượng đồng QFS, việc thưởng, phạt…) cài đặt được trên điện thoại di động để quản lý tài khoản mua QFS cũng như cài đặt, tạo niềm tin cho khách hàng. Thân còn xây dựng hình ảnh bằng việc nói đã lập 27 cửa hàng tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An… và phát hành “Thẻ an sinh” với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Trong thời gian 1 năm, khách hàng có thể được mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần (vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần); thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, Thân đã phát hành được hơn 1.000 “Thẻ an sinh”.

Cơ quan công an xác định, tổng doanh thu từ việc bán đồng tiền QFS được khoảng 30 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý.

ĐỖ TRUNG