Lỗ hổng quản lý vụ Công ty GFDI vỡ nợ 3.700 tỷ đồng?

Ngày 25/12, Sở Tài chính TP Đà Nẵng phản hồi ý kiến cử tri liên quan vụ Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI- đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) huy động vốn hơn 3.700 tỷ đồng rồi vỡ nợ, mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng.

Trước đó, cử tri TP Đà Nẵng đã có ý kiến, kiến nghị liên quan đến công ty này và công tác quản lý nhà nước. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổng hợp, chuyển Sở Tài chính. Theo ý kiến cử tri, việc này cho thấy vấn đề lỏng lẻo trong quản lý nhà nước về tài chính, đầu tư. Vì vậy, cử tri đề nghị các ngành chức năng thực hiện quản lý chặt chẽ lĩnh vực này.

Khách hàng chới với khi Công ty GFDI vỡ nợ

Phản hồi ý kiến của cử tri, Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết, không trực tiếp theo dõi quản lý doanh nghiệp này nên đã lấy ý kiến của cơ quan có liên quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng, Công an.

Theo đó, Công ty GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào 17/5/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24/7/2023, vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Tại thời điểm đăng ký lần đầu, doanh nghiệp chỉ đăng ký hoạt động duy nhất ngành nghề tư vấn đầu tư, đến nay tổng số là 60 ngành nghề.

Tại thời điểm đăng ký ban đầu, doanh nghiệp chỉ đăng ký ngành nghề hoạt động chính duy nhất là tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán). Đến nay, tổng số là 60 ngành nghề khác.

Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc Công ty GFDI đã bị bắt tạm giam

Theo quy định, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải là giấy phép kinh doanh. Việc quản lý nhà nước đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Đối với việc thanh tra, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp, qua rà soát từ năm 2018 cho đến trước khi Công ty GFDI gặp vấn đề với pháp luật thì doanh nghiệp này không nằm trong các đợt kiểm tra, giám sát nêu trên. Đồng thời, cơ quan đăng ký kinh doanh chưa nhận được văn bản kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của công ty nên cơ quan chức năng chưa tổ chức kiểm tra, thanh tra.

Đến nay, cơ quan đăng ký kinh doanh đã ban hành thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình tuân thủ luật doanh nghiệp. Trường hợp công ty không gửi báo cáo sẽ tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, Cơ quan Thuế chưa thực hiện kiểm tra quyết toán thuế tại trụ sở người nộp thuế từ khi chuyển về hoạt động tại quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Việc lựa chọn người nộp thuế để lập kế hoạch kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế hoặc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được thực hiện theo đúng quy trình.

Về tình hình chấp hành chính sách thuế, Công ty GFDI thực hiện việc kê khai thuế giá trị gia tăng hàng quý và nộp cho cơ quan thuế theo quy định (từ quý I/2022 đến quý III/2024). Công ty cũng đã thực hiện việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2022, 2023 và nộp cho cơ quan thuế. Công ty không nợ thuế và không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang, cơ quan Thuế cần thông tin phối hợp, tố giác từ phía công dân đối với các đối tượng lấy danh nghĩa tổ chức, doanh nghiệp để huy động vốn tương tự như Công ty GFDI, để kịp thời giám sát và có biện pháp ngăn chặn kịp thời tránh gây ra thiệt hại về tài sản cho công dân.

Như đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 5 lãnh đạo của Công ty GFDI về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ vỡ nợ đầu tư tài chính lớn nhất thành phố từ trước đến nay. Công ty GFDI đã huy động 3.700 tỷ đồng của 7.541 người với hình thức vay vốn lãi suất cao.

Mời độc giả xem thêm video Người phụ nữ suýt mất 700 triệu đồng cho đối tượng xưng công an lừa đảo:

Hàn Băng