'Bà trùm' đường dây buôn lậu vàng bị kê biên nhiều bất động sản

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu hơn 310kg vàng từ Lào về Việt Nam.

Góp vốn buôn lậu vàng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của một số bị can nhằm khắc phục hậu quả vụ án.

Cụ thể, CQĐT đã kê biên 36 bất động sản, trong đó có 21 bất động sản đứng tên bị can Hóa, 5 bất động sản đứng tên Nguyễn Thị Gái (em chồng bị can Hóa).

Cơ quan công an cũng đã phong tỏa hơn 1,34 tỉ đồng trong 2 tài khoản ngân hàng của Gái và Trần Anh Sơn (quản lý tiệm vàng Minh Hưng, Hà Nội).

Ảnh minh họa

Nguyễn Thị Gái bị cáo buộc góp vốn cùng Hóa trong hoạt động buôn lậu vàng, thực hiện các giao dịch, thỏa thuận nhận đặt vàng với Lê Minh Tuân (chủ tiệm vàng Tuân Đức, Hà Nội), giúp Hóa theo dõi tiền mua bán vàng tại Lào và nhận thanh toán.

Kết luận điều tra cho thấy 25 bị can trong vụ án này đều thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Trong đó, Hóa tự nguyện nộp 500 triệu đồng, còn Gái nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Hưởng lợi hàng trăm triệu đồng

Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2022, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh, các chủ tiệm vàng ở Hà Nội thông qua các mối quan hệ, tìm hiểu và biết Nguyễn Thị Hóa có thể nhập lậu vàng nguyên liệu dạng thỏi từ Lào với giá thấp hơn trong nước, nên đã liên hệ với “bà trùm” này để đặt mua vàng lậu.

Theo đơn đặt hàng của các tiệm vàng ở Hà Nội, bị can Hóa cùng em chồng là Nguyễn Thị Gái đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng, quy tụ nhiều người tham gia theo từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ.

Theo CQĐT, bị can Hóa đã tổ chức nhiều chuyến buôn lậu vàng về Việt Nam, bán cho các tiệm vàng, thu lời bất chính.

Sau khi “bà trùm” nhận được vàng lậu theo 2 phương thức, vàng sẽ được vận chuyển từ Quảng Trị ra Hà Nội giao cho các tiệm vàng. Các bị can thường mang theo vàng, đi xe khách từ thị trấn Lao Bảo lên TP.Đông Hà (Quảng Trị), sau đó đón xe tại TP.Đông Hà và đến Hà Nội vào sáng hôm sau.

Tiếp đó, những người này bắt xe ôm mang vàng đến giao trực tiếp tại các tiệm vàng ở Hà Nội và đợi nhận tiền mang về cho “bà trùm”. Những người này được trả công 2 - 4 triệu đồng/chuyến.

CQĐT kết luận các bị can đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam 310kg vàng, tổng giá trị hơn 454 tỉ đồng, hưởng lợi 310 triệu đồng.

Nhật Anh