Vụ án làm giả hồ sơ đất đai chiếm đoạt gần 176 tỷ đồng: Truy tố 17 bị can tại Bà Rịa – Vũng Tàu

"Kịch bản" lừa đảo được đạo diễn công phu

Ngày 29/4, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông tin, đơn vị đã ban hành cáo trạng số 48/CT-VKSBRVT-P2, truy tố 17 bị can trong đường dây làm giả hồ sơ đất đai để chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và đưa – nhận hối lộ, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế và niềm tin công chúng.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ tháng 7 đến tháng 9/2018, bị can Nguyễn Văn Thanh đã móc nối với Cao Bá Hoài (chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ) để mượn 55 bộ hồ sơ gốc đất công tại Tp. Vũng Tàu. Lợi dụng sự tin tưởng và thiếu kiểm soát, Hoài đã nhiều lần giao hồ sơ cho Thanh trái quy định.

Có trong tay hồ sơ gốc, Thanh tiến hành scan, sao chụp toàn bộ tài liệu để lưu trữ dưới dạng file điện tử. Sau đó, Thanh cùng một số đồng phạm trực tiếp làm giả tài liệu địa chính, hợp thức hóa 13 thửa đất công với tổng diện tích hơn 250.000m² thành đất cá nhân.

Từ các tài liệu giả mạo này, nhóm của Thanh đã lừa bán 11 thửa đất cho ông Phạm Công Tuyến, chiếm đoạt hơn 174,6 tỷ đồng và bán một thửa đất khác trị giá 1,75 tỷ đồng để gán nợ cho ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ngoài ra, nhóm còn sử dụng các tài liệu giả để đối phó với cơ quan chức năng khi bị điều tra.

Đáng chú ý, sau khi mua đất, ông Tuyến còn chuyển 45,5 tỷ đồng cho cấp dưới là Nguyễn Đại Nguyên để thực hiện việc đưa tiền cho nhiều cá nhân trong bộ máy Nhà nước – nhằm "bôi trơn" các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giải quyết tranh chấp hành chính.

Quá trình điều tra cho thấy số tiền hối lộ đã được chuyển đến nhiều đầu mối. Có người trực tiếp giải quyết hồ sơ, có người làm trung gian môi giới, có người gây ảnh hưởng để trục lợi, thậm chí có người chiếm đoạt tiền hối lộ bằng thủ đoạn gian dối hoặc rửa tiền qua đầu tư bất động sản.

Nhiều cán bộ lộ diện

Từ tháng 3 đến tháng 11/2024, PC02 đã khởi tố 2 vụ án mới và phục hồi điều tra 1 vụ án từng bị tạm đình chỉ. Tổng cộng 17 bị can đã bị khởi tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa, nhận và môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng để trục lợi… theo nhiều điều khoản nghiêm khắc của Bộ luật Hình sự.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt phức tạp, kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng cả về vật chất và uy tín cơ quan quản lý Nhà nước. Nhiều đối tượng liên quan là công chức, viên chức có kiến thức pháp luật, biết cách che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Để đảm bảo việc truy tố đúng người, đúng tội, cơ quan tố tụng đã quyết định gộp ba vụ án thành một vụ thống nhất trong giai đoạn truy tố, xét xử, nhằm áp dụng pháp luật theo hướng có lợi cho người bị buộc tội theo quy định của pháp luật hình sự hiện hành.

Hiện vụ án đã được chuyển đến TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để chuẩn bị đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Đoàn Vũ