Truy tố cựu Giám đốc Trung tâm LLTP nhận hối lộ gần 39 tỷ

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSND Tối cao) vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia.

Cựu giám đốc hưởng lợi gần 39 tỷ đồng

Theo đó, bị can Hoàng Quốc Hùng, cựu giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia bị truy tố tội Nhận hối lộ. Cùng bị truy tố tội danh này còn có bị can Lương Nhân Hòa, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia; Nguyễn Đình Cảnh, cựu phó Trưởng phòng hành chính tổng hợp và bị can Phạm Quang Hậu, nhân viên Công ty luật Vicco.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng truy tố 12 người về tội Đưa hối lộ và 4 người tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Hoàng Quốc Hùng.

Theo cáo trạng, Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia có chức năng xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong lĩnh vực lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp giao, gồm nhiệm vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Theo quy định, người muốn được cấp phiếu lý lịch tư pháp phải nộp tờ khai kèm theo bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu. Nếu hợp lệ, Trung tâm sẽ phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an và các cơ quan có liên quan tra cứu, xác minh thông tin án tích để làm căn cứ cấp phiếu lý lịch tư pháp, lệ phí 200.000 đồng/lần/người.

Theo cáo buộc của VKS, ông Hoàng Quốc Hùng đã chỉ đạo không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, sử dụng hộ chiếu thay giấy CMND/CCCD vì trên hộ chiếu không thể hiện thông tin nơi cư trú.

Để thực hiện được việc cấp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định, ông Hùng còn chỉ đạo các bộ phận chức năng thuộc Trung tâm phải tiếp nhận, tra cứu và cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với các hồ sơ không ghi thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Với vai trò Giám đốc Trung tâm, ông Hùng cấm viên chức, người lao động dưới quyền trực tiếp làm dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp nhưng lại cho người quen của mình là Phạm Quang Hậu làm trung gian nhận hồ sơ từ người có nhu cầu xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Những đầu mối khác phải liên hệ, bàn bạc, thỏa thuận với Hậu và thông qua Hậu đưa tiền cho Hùng để được giải quyết hồ sơ của những cá nhân, doanh nghiệp muốn xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Ông Hùng yêu cầu Hậu phải chi cho mình từ 700.000 đồng/hồ sơ được cấp phép. Tiền sẽ được Hậu tổng hợp, đưa cho Hùng vào thứ 6 hằng tuần bằng cách chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt tại phòng làm việc của Hùng.

Để có tiền đưa cho Hùng, Hậu yêu cầu các đầu mối trung gian phía dưới phải nộp cho mình từ 750.000 đến 850.000 đồng/hồ sơ, tùy từng thời điểm. Nhóm trung gian lại dùng mạng xã hội để tìm kiếm người có nhu cầu làm phiếu lý lịch tư pháp, yêu cầu họ gửi hồ sơ cho mình kèm số tiền 2 triệu đồng. Trừ đi các chi phí và số tiền phải đưa cho Hùng, nhóm trung gian được hưởng lợi 50.000-300.000 đồng/hồ sơ.

VKS cáo buộc, từ tháng 1/2019 - 7/2023, ông Hoàng Quốc Hùng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cùng với Phạm Quang Hậu (lái xe riêng trước đây của ông Hùng) nhận hối lộ tổng số tiền hơn 43 tỷ đồng để giải quyết 55.713 Phiếu lý lịch tư pháp trái với quy định của pháp luật. Trong đó, ông Hùng hưởng lợi gần 39 tỷ đồng, bị can Hậu hưởng lợi hơn 4,1 tỷ đồng. Đến nay, bị can này đã nộp lại hơn 37 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Các công chứng viên cũng bị truy tố

Cũng theo cáo trạng, dù ông Hùng nghiêm cấm viên chức, người lao động của Trung tâm làm dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp, nhưng bị can Lương Nhân Hòa biết ông Hùng cho Phạm Quang Hậu làm đầu mối trung gian tiếp nhận hồ sơ. Hòa liên hệ và thỏa thuận với Hậu để tham gia làm dịch vụ. Sau khi chốt xong với Hậu, ông Hòa móc nối, thỏa thuận nhận tiền từ nhiều cá nhân để xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp để hưởng lợi cá nhân, ông Hòa thu thêm từ 50-100.000 đồng mỗi hồ sơ.

Từ tháng 1/2019 - 4/2023, bị can Lương Nhân Hòa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận hối lộ hơn 8,2 tỷ đồng để giải quyết 10.946 hồ sơ xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp trái với quy định của pháp luật. Ông Hòa đã đưa cho bị can Hậu hơn 7,6 tỷ đồng để tiếp tục chuyển tới ông Hùng nhằm giải quyết cấp 10.946 Phiếu lý lịch tư pháp. Ông Hòa hưởng lợi hơn 547 triệu đồng.

Tương tự, bị can Nguyễn Đình Cảnh đã thỏa thuận với Hậu để làm dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Do Cảnh là cán bộ Trung tâm (cùng cơ quan với vợ Hậu) và trước đây có mối quan hệ thân thiết nên Hậu quyết định không hưởng lợi cá nhân đối với hồ sơ dịch vụ của Cảnh.

Bị can Cảnh bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng để giải quyết 4.678 hồ sơ xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp trái quy định của pháp luật. Cảnh đã đưa cho ông Hậu hơn 3,2 tỷ đồng để tiếp tục chuyển tới ông Hùng nhằm giải quyết số Phiếu lý lịch tư pháp kể trên. Ông Cảnh bị xác định đã hưởng lợi hơn 233 triệu đồng.

Liên quan vụ án trên, bị can Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn pháp luật Phú Tâm đã đưa hối lộ hơn 2,7 tỷ đồng cho ông Hậu để được giải quyết cấp 3.200 Phiếu lý lịch tư pháp trái quy định của pháp luật. Sau khi cầm tiền, ông Hậu đưa cho ông Hùng để giải quyết cấp số Phiếu lý lịch tư pháp nói trên. Ông Huy được hưởng lợi 160 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Xuân Thọ là đại diện Văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH Vicco, từ tháng 1/2019 - 7/2023 đã đưa hối lộ tổng số hơn 23 tỷ đồng để được giải quyết cấp 28.728 Phiếu lý lịch tư pháp trái quy định của pháp luật. Trong đó, ông Thọ hưởng lợi hơn 2,6 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Trang bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 2,7 tỷ đồng để được giải quyết cấp 3.430 Phiếu lý lịch tư pháp trái quy định, hưởng lợi hơn 171 triệu đồng.

Trong số các bị can bị truy tố còn có các công chứng viên. Những người này bị cho là vì động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, chứng thực khống, ký xác nhận khống, đóng dấu của Văn phòng công chứng Trương Thị Nga và Văn phòng công chứng Lại Khánh trên 34.503 tài liệu để bị can Nguyễn Xuân Thọ sử dụng đưa vào hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp, với chi phí 5.000 đồng/1 tờ tài liệu khống.

Ông Thọ đã trả cho công chứng viên Trương Thị Nga hơn 172 triệu đồng. Trong đó, Nga hưởng lợi hơn 162 triệu đồng; Khánh hưởng lợi 10 triệu đồng.

Ngoài ra, cáo trạng xác định, từ tháng 1/2019 - 3/2023, bị can Vũ Nam là công chứng viên; Lương Minh Sơn là nhân viên Văn phòng công chứng đã vì động cơ vụ lợi, động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ. Sơn đã đồng phạm với Nam chứng thực khống, ký xác nhận khống và đóng dấu của Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm trên 7.280 tài liệu để Nguyễn Xuân Thọ dùng đưa vào hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp, với chi phí 5.000 đồng/1 tờ tài liệu khống. Ông Thọ đã trả cho Nam và Sơn hơn 36 triệu đồng. Trong đó, Sơn hưởng lợi hơn 18 triệu đồng, Nam hưởng lợi 18 triệu đồng.

Hải Ninh