Thủ đoạn của 'bà trùm' chuyển 300kg vàng lậu cho 6 chủ tiệm ở Hà Nội

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định 'bà trùm' Nguyễn Thị Hóa là người cầm đầu, điều hành đường dây buôn lậu hàng trăm kg vàng từ Lào về để cung cấp cho 6 tiệm vàng tại Hà Nội.

6 ông chủ ở Hà Nội mua vàng lậu

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), Công ty vàng bạc Phú Quý và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 25 bị can.

Trong đó, Nguyễn Thị Hóa (trú Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái (em chồng Hóa, ở Quảng Trị) cùng 21 người khác bị đề nghị truy tố tội Buôn lậu.

Bị can Lê Xuân Tùng - Giám đốc Công ty đầu tư vàng Phú Quý, Lê Thúy Quỳnh - kế toán của công ty, cùng bị đề nghị truy tố tội Trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2022, các chủ tiệm: Trần Anh Sơn - quản lý tiệm vàng Minh Hưng; Nguyễn Thị Vân - quản lý tiệm vàng Kim Linh; Đặng Văn Định - chủ tiệm vàng Minh Phúc; Trần Công Quán - chủ tiệm vàng Nhật Vượng.

Ngoài ra còn, Đàm Anh Tuấn - chủ tiệm vàng Tuấn Quang; Nguyễn Khắc Bồng cùng Lê Minh Tuân - chủ tiệm vàng Tuân Đức có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác và kinh doanh.

Nguyễn Thị Hóa (ảnh trái) và Nguyễn Thị Gái.

Nguyễn Thị Hóa (ảnh trái) và Nguyễn Thị Gái.

Những người này biết Hóa có thể cung cấp vàng nguyên liệu dạng thỏi từ Lào nên đã liên hệ, đặt mua.

Nhận được đơn, Hóa đã cùng em chồng thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam.

Thủ đoạn vận chuyển vàng lậu tinh vi

Cụ thể, Hóa liên hệ với đối tượng Thoong Nhã (Viêng Chăn, Lào) để đặt mua vàng, đồng thời thống nhất giao nhận hàng bằng một trong 2 cách.

Cách thứ nhất, áp dụng từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023. Thoong Nhã thuê các đối tượng người Lào lái ô tô biển số Lào, vận chuyển vàng vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo.

Sau đó, vàng được giao cho Hóa tại khu vực bờ hồ trước cửa nhà người này ở thị trấn Lao Bảo, mỗi lần 5-10 kg vàng. Hiện cảnh sát chưa xác định được cụ thể số lượng vàng lậu được giao theo cách này.

Cách thứ hai được triển khai từ khoảng tháng 5/2023. Theo đó, Hóa tự tổ chức nhận vàng từ Thoong Nhã tại Viêng Chăn rồi đưa về Việt Nam.

Để thực hiện, Hóa sẽ gửi USD sang Lào trước cho một đối tượng tên È, ở gần biên giới. Tiếp đó, nhiều bị can là người nhà trong gia đình Hóa sẽ đi xe máy sang Lào, nhận USD từ È rồi bắt xe khách đến nhà Thoong Nhã để trả USD và mang về. Mỗi người sẽ được trả công 5 triệu đồng/chuyến.

Để đưa vàng về Việt Nam, Hóa lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng CCCD hoặc CMND có thể đi qua cửa khẩu. Nhóm này đi xe máy hoặc xe đạp điện đi qua cửa khẩu Lao Bảo sang nhà È, nhận vàng thỏi được bọc vào túi nilon màu đen.

Vàng lậu sau đó được buộc vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng. Nhóm này còn mua kèm các loại hàng hóa như sữa, nước lọc, mì tôm,... để mang về, tránh bị bộ đội biên phòng chú ý. Mỗi người sẽ mang một thỏi nặng 1kg trong mỗi lần chuyển và được trả công 200.000 đồng.

CQĐT cáo buộc, các đối tượng đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng. Sau khi số vàng trên được tiêu thụ thành công, Hóa hưởng lợi 310 triệu đồng.

Ngày 14/6/2023, cảnh sát khám xét khẩn cấp đối với 21 đối tượng tại 29 địa điểm ở Hà Nội và Quảng Trị, phát hiện và tạm giữ hơn 8,4 tỷ đồng, 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng,... Đồng thời, bắt quả tang 3 bị can trong đường dây đang giao tổng cộng 21kg vàng cho các tiệm vàng ở Hà Nội.

Mở rộng điều tra vụ án, cảnh sát xác định Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh có hành vi lập nhiều hệ thống sổ sách kế toán, trốn đóng hơn 6 tỷ đồng tiền thuế VAT cùng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đặng Ngọc Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thu-doan-cua-ba-trum-chuyen-300kg-vang-lau-cho-6-chu-tiem-o-ha-noi-204250214091112239.htm
Zalo