Ổ nhóm lừa đảo bằng thủ đoạn thế chấp vay tiền ngân hàng hạn mức cao

Ngày 7-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Công Tiến (sinh năm 1991, trú ở phường Bạch Đằng, quận quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 19 năm tù và Trần Hoàng Kiên (sinh năm 1990, trú tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) bị tuyên phạt 13 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị đưa ra xét xử tại phiên tòa

Cũng với tội danh trên, Vương Duy Mạnh (sinh năm 1995, trú quận Đống Đa, Hà Nội) bị tuyên phạt 7 năm tù; Nguyễn Duy Phương (sinh năm 1990, ở huyệ̣n Thường Tín, Hà Nội) bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù và Nguyễn Hữu Hoàng (sinh năm 1992, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bị tuyên phạt 7 năm tù.

Quá trình xét xử cho thấy, Trần Công Tiến và Vương Duy Mạnh đều kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái. Do cần tiền chi tiêu, nhóm Tiến đưa ra thông tin gian dối với nhiều người về việc có quen biết với những người làm trong ngành ngân hàng nên có thể thế chấp tài sản hạn mức cao.

Cùng với đó là nhóm Tiến có nhu cầu thuê xe ô tô để sử dụng, nhận tiền đặt cọc mua xe ô tô hoặc nhận cầm cô tài sản… Tuy nhiên, sau khi thực hiện các giao dịch liên quan, Tiến và đồng bọn mang tài sản đi bán hoặc chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 12-2020 đến tháng 7-2023, tại địa bàn Hà Nội, nhóm đối tượng lừa đảo này đã thực hiện 17 vụ gian dối chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị hơn 18,6 tỷ đồng. Trong các nạn nhân có chị Vũ Thị N. (ở TP. HCM) bị chiếm đoạt 8,5 tỷ đồng.

Theo đó, khoảng tháng 11-2020, Tiến nói dối chị N. về việc có quen biết nhiều người làm trong ngân hàng và rủ chị này tham gia đầu tư mua tài sản, rồi dùng tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng với hạn mức cao để hưởng lợi khoản tiền chênh lệch.

Để chị N. tin tưởng, Tiến thỏa thuận mình sẽ tìm mua mảnh đất có đầy đủ giá trị pháp lý để chị N. đầu tư. Do Tiến đang có nợ xấu nên Nguyễn Hữu Hoàng sẽ đứng tên tiến hành các thủ tục giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thế chấp và vay vốn tại ngân hàng. Tiến và Hoàng sẽ ký vi bằng để đảm bảo việc đầu tư.

Trên thực tế, Tiến và Hoàng đã mua thửa đất như hứa hẹn nhưng mang bán để hưởng lợi. Từ ngày 30-11-2021 đến 17-3-2021, chị N. đã chuyển 8,5 tỷ đồng cho Tiến và Hoàng.

Cụ thể, thông qua môi giới, Tiến tìm được thửa đất diện tich 147m2 ở quận Long Biên, Hà Nội với giá 3,2 tỷ đồng và thông báo cho chị N biết. Chị N. đồng ý đầu tư toàn bộ số tiền này để sau đó thế chấp ngân hàng vay tiền hạn mức cao.

Sau khi ký vi bằng, chị N. đã giao 3,5 tỷ đồng cho Hoàng và Tiến. Tuy nhiên, ngay sau khi mua được thửa đất bằng tiền của chị N., Hoàng lập tức bán lại và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nữ bị hại này.

Và ngoài hình phạt tù nêu trên, Tòa án nhân dân TP Hà Nội còn tuyên buộc Trần Công Tiến và đồng bọn còn phải bồi thường hoặc hoàn trả cho các bị hại/người liên quan tổng số tiền hơn 13,6 tỷ đồng.

Minh Long