3 người trong một gia đình lãnh án vì lừa đảo chiếm đoạt 4,1 tỷ đồng

Ngày 8/5, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Ngọc Minh (SN 1976, ngụ Quận 11) mức án 18 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; đồng thời, buộc Minh bồi thường số tiền đã chiếm đoạt. Trần Viễn Cường (SN 1948, cha của Minh) và Võ Phạm Kha Ly (SN 1981, vợ của Minh) bị tuyên cùng 3 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, do kinh doanh thua lỗ, Trần Ngọc Minh phải vay tiền với lãi suất cao và mất khả năng chi trả.

Do đó, anh ta đã dùng thủ đoạn gian dối để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Theo đó, năm 2016, Minh nói cho cha ruột mình là Trần Viễn Cường biết và hỏi mượn giấy tờ căn nhà nơi gia đình đang cư trú, để thế chấp vay tiền ngân hàng lấy vốn làm ăn.

Cường đồng ý và đưa bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất, căn nhà số 195/26/13 Bình Thới, Phường 9, Quận 11 (đã được Văn phòng đăng ký đất đai Quận 11, cập nhật thay đổi thừa kế cho Trần Viễn Cường, ông Tạ Tử là em cùng mẹ khác cha Cường, đứng tên đồng sở hữu vào ngày 05/8/2016) cho Minh; đồng thời bảo Minh gặp ông Tử xin ý kiến.

Minh đi gặp ông Tử ngỏ ý mượn giấy tờ căn nhà thì ông Tử không đồng ý.

Thông qua mối quan hệ xã hội, Minh nhờ đối tượng Hòa (không rõ lai lịch) làm môi giới cho vay, hứa sẽ tìm người đóng giả ông Tạ Tử ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản căn nhà này và làm hồ sơ vay vốn ngân hàng với giá 70 triệu đồng thì Minh đồng ý.

Ngày 05/8/2016, tại nhà trọ số 754/45/10 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Hòa dẫn người đàn ông khoảng 50 tuổi (không rõ lai lịch, đóng giả ông Tạ Tử) đến gặp Minh.

Sau đó, Minh điện thoại cho ba mình đến gặp và cùng người đàn ông đóng giả ông Tạ Tử ký kết vào hợp đồng chuyển nhượng tài sản cho Minh với giá 500 triệu đồng.

Ngày 15/8/2016, Văn phòng đăng ký đất đai Quận 11 đã cập nhật thay đổi chuyển nhượng do Minh đứng tên chủ quyền căn nhà số 195/26/13 Bình Thới, Phường 9, Quận 11.

Ngày 27/02/2017, Minh cùng vợ là Võ Phạm Kha Ly ký kết hợp đồng tín dụng ngắn hạn, Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bình Phú (Agribank chi nhánh Bình Phú) vay 2,9 tỷ đồng với mức lãi suất 8,5%/năm.

Số tiền này Minh đã dùng trả nợ, tiêu xài cá nhân và trả nợ gốc, tiền lãi đến ngày 28/01/2018 thì không còn khả năng thanh toán.

Ngoài phi vụ trên, tháng 7/2017, Trần Ngọc Minh thuê 2 căn nhà (số 754/45/8A Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân và số 173/39D Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) để mở xưởng sản xuất giày dép.

Do việc kinh doanh thua lỗ, Minh vay mượn tiền của các đối tượng ngoài xã hội (không rõ lai lịch) trả lãi cao từ 10% đến 20%/tháng.

Để có tiền trả nợ, Minh nảy sinh ý định cung cấp thông tin lai lịch cá nhân của mình và vợ nhờ các đối tượng môi giới cho vay (chưa rõ lai lịch) làm giả 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất của căn nhà trên đường Bình Thới và 2 căn nhà thuê trên.

Sau đó, sử dụng giấy tờ giả này thế chấp, vay tiền rồi chiếm đoạt nhiều người tổng cộng 1,2 tỷ đồng. Trong đó, Võ Phạm Kha Ly đã có hành vi tự nhận căn nhà số 173/39D Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân là tài sản riêng của Ly nên đã giúp sức cho Minh chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng.

Ngày 14/1/2018, bị hại đã tố cáo Minh. Đến ngày 02/5/2018, Trần Viễn Cường và ông Tạ Tử cũng có đơn tố cáo Trần Ngọc Minh.

Do Kha Ly không biết việc Minh làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất căn nhà số 173/39D Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân nên CQĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Ly về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bích Hà