Ngân hàng Nhà nước: Không cấp phép bất kỳ sàn giao dịch Forex nào tại Việt Nam

Thông tin trên được cơ quan này đưa ra trong báo cáo gửi Quốc hội nhằm phục vụ công tác chất vấn. Theo đó, các hoạt động của sàn Forex không nằm trong phạm vi các hoạt động ngoại hối được pháp luật cho phép, đồng nghĩa với việc toàn bộ các sàn giao dịch Forex hiện nay tại Việt Nam đều không có cơ sở pháp lý để hoạt động.

Mặc dù hình thức đầu tư ngoại hối đã xuất hiện từ nhiều năm qua tại Việt Nam, song đến nay vẫn chưa được luật pháp công nhận. Phần lớn các sàn môi giới hiện hành vận hành theo hình thức tự phát, chủ yếu do các cá nhân hoặc tổ chức đứng sau, sau khi ký kết các thỏa thuận làm đại lý hoặc chi nhánh cho các sàn giao dịch quốc tế.

Tại thị trường Việt Nam, hình thức giao dịch phổ biến nhất là trao đổi các cặp tiền tệ. Mỗi cặp bao gồm một đồng tiền cơ sở và một đồng tiền định giá, ví dụ cặp USD/CAD cho biết nhà đầu tư cần bao nhiêu đô la Canada để mua một đô la Mỹ. Nếu nhà đầu tư kỳ vọng đồng USD sẽ tăng giá so với CAD, họ sẽ mua vào cặp tiền này và ngược lại.

Lợi nhuận của nhà giao dịch được xác định dựa trên chênh lệch tỷ giá tại thời điểm mở và đóng lệnh, kèm theo tỷ lệ đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố tiềm ẩn rủi ro lớn, bởi tỷ lệ đòn bẩy cao có thể khiến tài sản của nhà đầu tư bị "thổi bay" chỉ sau vài giao dịch sai lầm.

Ngân hàng Nhà nước đồng thời lưu ý rằng việc thanh toán hoặc chuyển tiền ra nước ngoài nhằm phục vụ hoạt động trên các sàn Forex cũng là hành vi không được phép theo quy định quản lý ngoại hối hiện hành.

Do các sàn Forex hoạt động chủ yếu trên không gian mạng, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng Bộ Công Thương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Thời gian qua, cơ quan này đã tích cực hỗ trợ công tác điều tra, xác minh các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn Forex. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã cung cấp thông tin pháp lý cần thiết cho Bộ Công an và các đơn vị điều tra địa phương.

Đồng thời, cơ quan này cũng có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động Forex trên môi trường trực tuyến.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng hệ thống thanh toán để thực hiện giao dịch bất hợp pháp, trong đó có các giao dịch liên quan đến sàn Forex.

NH