Lừa chiếm tiền tỷ bằng thủ đoạn 'chạy án', 'chạy' xuất khẩu lao động

Bị cáo Trần Thị Thủy tại tòa.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Thủy (1980, quê Hà Tĩnh, trú xã Đông Thạch, huyện Hóc Môn, TPHCM) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ vụ án, Trần Thị Thủy không phải là luật sư nhưng do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Thủy đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để lừa “chạy án”, “chạy tại ngoại” cho một số đối tượng bị bắt về hành vi đánh bạc.

Cụ thể, tháng 8-2023, cơ quan Công an bắt quả tang 9 đối tượng có hành vi đánh bạc. Thông qua sự giới thiệu, người nhà của các bị can đã đến gặp Trần Thị Thủy để nhờ “chạy án”. Thủy hỏi những người làm trong các tổ chức hành nghề luật sư về việc những người bị bắt tạm giam có thể xin bảo lãnh tại ngoại không sau đó hẹn gặp các bị hại và hứa hẹn sẽ xin chạy tại ngoại với chi phí 250 triệu đồng và lo không bị xử lý hình sự với chi phí 270 triệu đồng.

Cả tin, nhiều người đã liên hệ nhờ chạy án, chạy tại ngoại và bị đối tượng này lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn. Trong đó, chiếm đoạt của các bị hại sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, TPHCM như chị Nguyễn Thị P. 520 triệu đồng; chị Nguyễn Thị H. 465 triệu đồng; Chị Lưu Thị N. 380 triệu đồng; chị Vũ Thị Th. 420 triệu đồng...

Ngoài ra, dù không có chức năng, quyền hạn trong việc đưa người đi lao động ở nước ngoài, không có khả năng làm được hồ sơ, thủ tục xin Cơ quan có thẩm quyền cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp bằng lái xe ô-tô quốc tế nhưng Thủy đã dùng thủ đoạn gian dối, hứa hẹn chạy làm sổ đỏ, chạy xuất khẩu lao động, đổi bằng lái xe quốc tế cho nhiều người như anh Võ Tá D. gần 500 triệu đồng; anh Lưu Đình H. 321 triệu đồng; anh Lưu Đình B. 420 triệu đồng; anh Nguyễn Như H. 1,3 tỷ đồng…

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10-2023 đến tháng 3-2024 Trần Thị Thủy đã lừa đảo, chiếm đoạt nhiều bị hại ở Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh tổng số tiền hơn 6,8 tỷ đồng. Trong đó, người bị Thủy lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tiền nhất là gần 800 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Thủy thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai đã dùng tiền lừa đảo chi tiêu cá nhân hết. Bị cáo cho biết, hiện tại bản thân vướng vào tù tội, không có khả năng hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt, bị cáo hứa sẽ cố gắng khắc phục sau khi ra tù.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Thủy là hết sức nghiêm trọng, lợi dụng lòng tin của nhiều người để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Tuy nhiên, xét trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khai nhận toàn bộ hành vi và sau khi phạm tội đã đầu thú. Một số bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thủy 20 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc bị cáo phải trả lại tiền đã lừa đảo cho các bị hại.

DƯƠNG HÓA