Khởi tố nhân viên ngân hàng MSB, BIDV do chiếm đoạt tài sản

Ngày 06/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Mộng (sinh năm 1993), cư trú tại Ấp 12, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thi hành các quyết định đối với Nguyễn Tuấn Mộng.

Theo kết quả điều tra, khoảng năm 2018, bị hại K.T.S.P (sinh năm 1972 ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) thông qua việc nhờ giải quyết hồ sơ vay tiền nên có quen biết với Mộng (thời điểm này là nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt). Đến năm 2020, Mộng chuyển công tác đến Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Ngân hàng MSB), từ đó chị P cũng thường xuyên nhờ Mộng giúp giải quyết hồ sơ vay vốn nhiều lần cho chị P và người quen.

Khoảng tháng 4/2023, chị P cần vay số tiền 05 tỷ đồng để trả nợ nên đã nói cho Mộng biết, lúc này Mộng nói rằng chị P phải cho Mộng đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới vay được số tiền 05 tỷ đồng (do Tuấn Mộng là nhân viên ngân hàng), nên chị P đồng ý và làm thủ tục sang tên cho Mộng.

Sau khi thủ tục xong, Mộng đã vay thế chấp tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam với số tiền 3.970.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, Mộng không giao cho chị P mà sử dụng để trả nợ cá nhân. Đến ngày 25/5/2023, Nguyễn Tuấn Mộng gian dối lập văn bản khống việc thỏa thuận rằng chị P cho Mộng vay số tiền nêu trên không thời hạn nhằm mục đích chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi của Nguyễn Tuấn Mộng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 4/1, Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can Lưu Văn Tuyển, 34 tuổi, trú tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuyển là nhân viên tín dụng tại Phòng giao dịch huyện Krông Bông thuộc Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đắk Lắk.

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi làm việc của Lưu Văn Tuyển.

Theo điều tra ban đầu, Lưu Văn Tuyển lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong quá trình giải quyết hồ sơ vay ngân hàng, Tuyển đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền từ khách hàng.

Tuyển yêu cầu khách hàng nộp các khoản như phí xin giảm lãi suất, phí bảo hiểm và phí dịch vụ. Các khách hàng tin rằng đây là các khoản phí hợp lệ theo quy định của ngân hàng nên nộp tiền cho Tuyển. Tuy nhiên, số tiền này bị Tuyển sử dụng cho mục đích cá nhân.

Nam Thành