Hé lộ chiêu trò lừa đảo gần 26.000 người của Công ty Nhật Nam: Lấy tiền người sau trả cho người trước

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Công ty Nhật Nam, Sông Đà Nhật Nam và Sông Đà Invest.

Vụ án này do Vũ Thị Thúy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam cầm đầu, với số tiền lừa đảo lên đến hơn 9.113 tỷ đồng. Bà Thúy là vợ của ca sĩ Khánh Phương, người được xác định không phải đồng phạm nhưng có đứng tên giúp vợ mua một số bất động sản liên quan đến vụ án.

Bị can Vũ Thị Thúy - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam

Theo kết quả điều tra, Công ty Nhật Nam được thành lập năm 2019 với vốn điều lệ bị "tăng khống" lên 200 tỷ đồng. Bà Thúy đã sử dụng công ty này để thu hút vốn bằng cách quảng bá rằng doanh nghiệp sở hữu nhiều bất động sản có giá trị trên cả nước, đầu tư vào các dự án lớn và kinh doanh khách sạn, nhà hàng với lợi nhuận cao. Tuy nhiên, thực tế, công ty chỉ mua một số đất nông nghiệp, đất ở nông thôn tại Thanh Hóa, Tây Ninh, Kiên Giang và một số biệt thự ở Hà Nội. Hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn cũng liên tục thua lỗ, phải đóng cửa vào năm 2022.

Bằng cách cam kết lợi nhuận cao từ 7 - 8%/tháng (tương đương 168 - 192%/2 năm), bà Thúy đã thu hút hàng nghìn nhà đầu tư. Ngoài ra, công ty còn đưa ra nhiều ưu đãi như tặng vàng, vé du lịch, tiền thưởng khi ký hợp đồng.

Để tăng độ tin cậy, bà Thúy thành lập Ban cố vấn gồm nhiều cựu cán bộ công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ. Những người này xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị lớn để khẳng định rằng họ cũng đầu tư vào Nhật Nam và nhận lợi nhuận đầy đủ. Bên cạnh đó, Nhật Nam cũng đào tạo đội ngũ sale chuyên nghiệp, hướng dẫn cách tư vấn và thuyết phục khách hàng. Công ty mở rộng quy mô bằng cách thành lập 32 văn phòng đại diện trên cả nước, trả lương cho ban lãnh đạo từ 50 - 200 triệu đồng/tháng để quản lý hệ thống.

Chiến lược thu hút đầu tư của Nhật Nam còn bao gồm tổ chức hàng loạt sự kiện hoành tráng. Tiêu biểu là chương trình tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình năm 2022, thu hút hơn 5.000 người tham dự. Nhà đầu tư được giới thiệu về thành công của công ty, sự tham gia của nhiều cựu cán bộ nhà nước trong vai trò cố vấn, khiến họ tin tưởng tuyệt đối. Công ty còn bố trí xe đưa đón và chi trả toàn bộ chi phí ăn ở cho người tham dự, tạo cảm giác chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Từ năm 2019 đến 2022, với những thủ đoạn này, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo hơn 24.000 người, thu về 8.874 tỷ đồng. Đến tháng 8/2022, sau khi báo chí đưa tin về dấu hiệu lừa đảo của Nhật Nam, hàng trăm người gửi đơn tố cáo. Thay vì dừng lại, bà Thúy tiếp tục mở rộng hoạt động sang hai công ty mới là Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam để tiếp tục huy động vốn. Tuy nhiên, đến tháng 7/2023, hệ thống này sụp đổ do không thể thu hút thêm nhà đầu tư. Để che giấu hành vi phạm tội, bà Thúy chỉ đạo nhân viên tiêu hủy tài liệu, hợp đồng, chứng từ kế toán và xóa dữ liệu trên phần mềm MISA.

Cơ quan điều tra xác định, thông qua ba công ty Nhật Nam, Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam, Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm đã lừa đảo gần 26.000 người, chiếm đoạt tổng cộng hơn 9.113 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4.297 tỷ đồng được dùng để trả cho nhà đầu tư trước theo mô hình Ponzi, còn lại hơn 4.816 tỷ đồng chưa thể thu hồi.

Theo lời khai của bà Thúy, hơn 137 tỷ đồng đã được chi thưởng cho nhà đầu tư, 2.329 tỷ đồng trả hoa hồng cho đội ngũ sale, 567 tỷ đồng chi phí hoạt động kinh doanh, 188 tỷ đồng mua bất động sản. Ngoài ra, bà còn đầu tư 16 tỷ đồng vào dự án chợ nông sản huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) và hơn 110 tỷ đồng mua cổ phiếu Công ty SJC. Tuy nhiên, số tiền hơn 986 tỷ đồng còn lại được bà sử dụng vào mục đích cá nhân và không thể giải trình.

Phùng Xuân