Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường lãnh 14 năm 6 tháng tù

Chiều 26-4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường) 14 năm 6 tháng tù về các tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cùng 2 tội danh trên, bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy (nhân viên của Phương) nhận mức án 51 tháng tù. Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, 8 bị cáo khác nhận mức án từ 30 tháng đến 5 năm tù. Về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, 3 bị cáo Vũ Tiến Sơn, Hoàng Thị Mai Vân, Phạm Đức Mạnh nhận mức án từ 3-8 năm tù.

Ngoài án tù, HĐXX tuyên bị cáo Phương phải bồi thường hơn 31 tỉ đồng tiền nợ gốc và 11 tỉ đồng tiền lãi ngân hàng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương. Ảnh: HOÀNG HUY

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm, vận chuyển số tiền đặc biệt lớn, các bị cáo xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm chính sách tiền tệ của Nhà nước.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo thuộc "hệ sinh thái" công ty mình thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền. Các bị cáo khác là đồng phạm có vai trò giúp sức.

Việc xử lý nghiêm là cần thiết để răn đe, tuy nhiên HĐXX cũng xem xét các bị cáo thành khẩn, ăn năn, nhiều bị cáo chỉ là nhân viên, làm công ăn lương, phụ thuộc vào cấp trên, nhiều bị cáo còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sống, cả nể làm theo yêu cầu chỉ đạo nên phạm tội.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương thành lập 7 doanh nghiệp trong nước gồm Công ty Vàng Phú Cường , Công ty quốc tế DPC, Công ty Lăng Nguyên, Công ty DPC Hà Nội, Công ty Giá Diệp, Công ty Aqua-com, Công ty Đống Đa.

Hệ thống doanh nghiệp của Phương ở nước ngoài là 3 công ty ở Hồng Kông (Trung Quốc) gồm Công ty Louis, Công ty International và Công ty Global.

Từ năm 2014 đến 2018, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới là Phạm Thị Thu Thủy, Đinh Thị Diệu Thúy phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài để cân đối lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, ông Phương giao bà Thủy làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân. Trên cơ sở làm việc với ngân hàng, Phạm Thị Thu Thủy trao đổi với Đinh Thị Diệu Thúy về số tiền được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.

Để hợp thức hồ sơ nhập khẩu, Đinh Thị Diệu Thúy làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng nhằm giải ngân và thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.

Tổng cộng, 148 lượt tiền đã được chuyển trái phép ra nước ngoài thông qua nhiều tổ chức tín dụng. Tổng số tiền tệ chuyển trái phép là hơn 214 triệu USD, tương đương hơn 4.719 tỉ đồng.

Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, ông Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam với tổng số tiền hơn 212 triệu USD, tương đương hơn 4.773 tỉ đồng.

Tổng cộng, ông Phương và các đồng phạm đã vận chuyển tiền trái phép qua biên giới (chuyển từ Việt Nam sang Hồng Kông và ngược lại) với tổng số tiền hơn 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỉ đồng.

BÙI TRANG