Tuyên án 13 bị cáo trong vụ chuyển tiền trái phép qua biên giới

Toàn cảnh phiên tòa.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, số tiền vận chuyển và thiệt hại đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo thuộc "hệ sinh thái" của mình thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền. Các bị cáo khác là đồng phạm có vai trò giúp sức.

Việc xử lý nghiêm là cần thiết để răn đe, song Hội đồng xét xử xét các bị cáo thành khẩn, ăn năn, nhiều bị cáo chỉ là nhân viên, làm công ăn lương, phụ thuộc. Nhiều bị cáo còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sống, cả nể làm theo yêu cầu chỉ đạo nên đã phạm tội. Do đó Hội đồng xét xử tuyên một số bị cáo mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo.

Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên:

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương 6 năm tù về tội: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 8 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Tổng hợp hình phạt, bị cáo Phương phải chấp hành mức án chung là 14 năm 6 tháng tù. Bị cáo Phương phải bồi thường hơn 31 tỷ đồng tiền nợ gốc và 11 tỷ đồng tiền lãi cho Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Hồ.

Bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy , Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam 27 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 24 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Thúy phải chấp hành mức án chung là 51 tháng tù.

Về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, Hội đồng xét xử tuyên án với 8 bị cáo: Phan Thị Thu Thủy 5 năm tù; Đoàn Anh Tuấn 36 tháng tù; Trần Tuấn Vinh 30 tháng tù; Trần Vinh Quang 36 tháng tù, Hà Văn Khiến 2 năm tù; Phạm Văn Thắng 30 tháng tù; Phùng Thị Mai Phương 2 năm tù và Ngô Thị Thanh Huyền 3 năm tù.

Các luật sư tham gia phiên tòa.

Với 3 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” bị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Vũ Tiến Sơn, cựu Giám đốc chi nhánh Tây Hồ 8 năm tù; Hoàng Thị Mai Vân, cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp, chi nhánh Tây Hồ 3 năm tù và Phạm Đức Mạnh, cựu Giám đốc phòng giao dịch số 21, chi nhánh Tây Hồ 3 năm tù.

Từ năm 2014-2018, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo các bị cáo chuyển tiền trái phép qua biên giới (từ Việt Nam sang Hồng Kông (Trung Quốc) và ngược lại) với tổng số tiền chuyển trái phép đi và về là khoảng 426 triệu USD (tương đương hơn 9.492 tỷ đồng).

Trước khi tuyên án, Hội đồng xét xử quay lại phần xét hỏi để công bố một số tình tiết mới phát sinh trong 3 ngày nghỉ nghị án. Hội đồng xét xử đã nhận được đơn xin giảm nhẹ hình phạt của các cán bộ, nhân viên Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Hồ, thành phố Hà Nội cho 3 bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng. Chồng bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy xuất trình tài liệu là một sổ tiết kiệm có số dư nợ là 1 tỷ đồng, mong tòa xem xét sử dụng để khắc phục hậu quả do hành vi sai sót của vợ đã gây ra.

Luật sư của bị cáo Thúy đề nghị tòa thân chủ được hưởng hình phạt tiền thay vì án tù cho tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" Luật sư của bị cáo Phạm Đức Mạnh xin cho thân chủ được hưởng án treo

Đại diện Viện kiểm sát không phát biểu lại quan điểm luận tội, song đề nghị Hội đồng xét xử xét đó là yếu tố giảm nhẹ khi lượng hình.

HƯƠNG NGUYÊN