Đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo CrossFi dùng mánh khóe gì để 'úp sọt' người chơi, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ?

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC.

Ngày 19/2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông tin về chuyên án đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào dự án tiền ảo CrossFi.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (32 tuổi, quê Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (31 tuổi, ở Phú Xuyên, Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất và liên hệ với Alexsandr Mamasidikov (quốc tịch Uzbekistan) để phân phối bán tiền kỹ thuật số MPX (thực chất là đồng tiền do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị) tại Việt Nam nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, các đối tượng tạo ra trang web Crossfi.org và quảng cáo đang hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới. Chúng xây dựng và đăng tải nhiều thông tin về dự án tiền mã hóa trong tương lai, về tiềm năng của đồng tiền XFI để đi chào mời, đánh lừa nhà đầu tư. Khi mua đồng tiền MPX, các đối tượng nói rằng nhà đầu tư sẽ "đào" được đồng XFI.

Để tổ chức hoạt động, Hoàng và đồng bọn xây dựng hệ thống các nhân viên cấp dưới và đào tạo để đi tiếp cận, dụ dỗ bị hại mua đồng năng lượng MPX. Chúng tập trung vào những người trung tuổi có tiền tiết kiệm...

Quá trình dụ dỗ bị hại, các đối tượng còn tổ chức cho nhà đầu tư đi du lịch ở Dubai, tạo dựng hình ảnh hào nhoáng, đồng thời giới thiệu về việc có thể sử dụng thẻ visa tích hợp tiền ảo XFI để thanh toán ở siêu thị, cửa hàng trên toàn thế giới, nhằm đánh vào lòng tin và sự ham lợi nhuận của các bị hại.

Đầu tháng 2/2025, Công an TP Hà Nội kiểm tra nhiều địa điểm liên quan đến hoạt động của ổ nhóm trên, đồng thời triệu tập các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng cầm đầu về tội ''Lừa đảo chiếm đoạt tài sản''.

Trong số các đối tượng, Đỗ Huy Hoàng là người "có ăn học". Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoàng làm việc tự do.

Đến năm 2015, Hoàng bắt đầu tìm hiểu về tiền ảo. Giữa năm 2022, đối tượng tham gia đầu tư tiền ảo Plex, rồi đến tháng 3/2023 thì chuyển sang "kinh doanh" đồng tiền XFI như trên.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai bản thân được hưởng chiết khấu phần trăm sau khi bán được đồng tiền ảo cho các đại lý và nhà đầu tư. Có tháng, Hoàng lĩnh đến 1 tỷ đồng.

Dù kiếm được nhiều tiền, Hoàng rất kín tiếng, không khoe khoang ''sống ảo'' trên mạng xã hội.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có hơn 1.900 người đã tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số trên với số tiền khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.

Công an đã thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 ô tô hạng sang và siêu sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS 600, Maybach, Lexus LX600..., khoảng 35 tỷ đồng trong tài khoản, tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.

Bảo Vy (t/h)