Đề xuất phạt 200 triệu nếu cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng

Theo Dự thảo Nghị định, hành vi mua bán, thuê, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng hoặc mua bán thông tin 1–10 tài khoản có thể bị phạt từ 100–150 triệu đồng; mức xử phạt tăng lên 150-200 triệu đồng với số lượng từ 10 tài khoản ngân hàng trở lên. Mức xử phạt này cao gấp 2–4 lần so với hiện hành.

Ngoài ra , nhân viên ngân hàng cho phép khách hàng dùng giấy tờ tùy thân hết hạn hoặc giả mạo khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng có thể bị phạt tăng lên 150-200 triệu đồng.

Dự thảo cũng đề xuất phạt từ 200 triệu đến 250 triệu khi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh; sử dụng, lợi dụng tài khoản thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, giao dịch thanh toán khống... mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thu Hà - Quốc Hà