Đề nghị truy tố 25 bị can trong đường dây buôn lậu 310kg vàng xuyên biên giới

Cầm đầu đường dây buôn lậu vàng này là bị can Nguyễn Thị Hóa (sinh năm 1972) và em chồng là Nguyễn Thị Gái (sinh năm 1970, cùng trú ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và 21 người khác.

Trong số 25 bị can, 23 người bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”; 2 người bị đề nghị truy tố tội “Trốn thuế” gồm Lê Xuân Tùng (sinh năm 1980, ở Hà Nội, Giám đốc Công ty Đầu tư vàng Phú Quý) và Lê Thúy Quỳnh (sinh năm 1979, ở Hà Nội, kế toán Công ty Đầu tư vàng Phú Quý).

Nguyễn Thị Hóa và Lê Xuân Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Đức Tuấn

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2022, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh, nên 7 người là chủ 6 tiệm vàng ở Hà Nội, gồm: Trần Anh Sơn, quản lý tiệm vàng Minh Hưng; Nguyễn Thị Vân, quản lý tiệm vàng Kim Linh; Đặng Văn Định, chủ tiệm vàng Minh Phúc; Trần Công Quán, chủ tiệm vàng Nhật Vượng; Đàm Anh Tuấn, chủ tiệm vàng Tuấn Quang; Nguyễn Khắc Bồng cùng Lê Minh Tuân, chủ tiệm vàng Tuân Đức đã liên hệ đặt mua của Nguyễn Thị Hóa vàng nguyên liệu dạng thỏi từ Lào.

Theo đơn đặt hàng của 6 tiệm vàng, Hóa cùng Nguyễn Thị Gái đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng với nhiều đối tượng tham gia theo từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ.

Cụ thể, sau khi các tiệm vàng đặt hàng, Hóa liên hệ với đối tượng tên Thoong Nhã (ở Lào) để đặt mua vàng, đồng thời thống nhất giao nhận hàng bằng một trong hai phương thức.

Phương thức thứ nhất, áp dụng từ đầu năm 2022 đến tháng 5-2023, Thoong Nhã thuê các đối tượng người Lào có thể nói tiếng Việt Nam, lái xe ô tô biển số Lào, vận chuyển vàng vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo. Vàng được giao cho Hóa tại khu vực bờ hồ trước cửa nhà Hóa ở thị trấn Lao Bảo, mỗi lần từ 5-10kg vàng. Nhóm giao hàng sẽ nhận lại tiền thanh toán, mang về Lào cho Thoong Nhã.

Phương thức thứ hai, từ khoảng tháng 5-2023 đến khi vụ án bị triệt phá, Thoong Nhã không tổ chức vận chuyển vàng, nên Hóa phải tự tổ chức nhận vàng từ Thoong Nhã tại Lào, rồi đưa về Việt Nam.

Để thực hiện, Hóa sẽ gửi tiền USD sang Lào trước cho một đối tượng tên È, gần biên giới. Sau đó, nhiều bị can là người trong gia đình Hóa đi xe máy sang Lào nhận USD từ È rồi đi xe khách đến nhà Thoong Nhã tại Lào để trả USD, thanh toán tiền mua vàng và mang về cho È. Mỗi người sẽ được trả công 5 triệu đồng/chuyến.

Để đưa vàng về Việt Nam, Hóa lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân có thể đi qua cửa khẩu. Nhóm này đi xe máy hoặc xe đạp điện qua cửa khẩu Lao Bảo sang nhà È, nhận vàng thỏi được bọc vào túi nilon màu đen.

Vàng lậu sau đó được buộc vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng. Nhóm này còn mua kèm hàng hóa các loại (sữa, nước lọc, mì tôm, lạp xưởng...) để mang về, tránh bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra khi đi qua cửa khẩu.

Mỗi người sẽ mang một thỏi vàng nặng 1kg trong mỗi lần chuyển lậu và được trả công 200 nghìn đồng. Với cách thức như trên, các đối tượng đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng. Sau khi tiêu thụ thành công, bị can Hóa hưởng lợi bất chính 310 triệu đồng.

Ngày 14-6-2023, khám xét khẩn cấp đối với 21 đối tượng tại 29 địa điểm tại Hà Nội và Quảng Trị, cơ quan điều tra phát hiện và tạm giữ hơn 8,4 tỷ đồng; 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng… Cơ quan điều tra cũng bắt quả tang 3 bị can trong đường dây đang giao tổng cộng 21kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã kê biên tổng cộng 36 bất động sản của các bị can, gồm 21 nhà đất của Nguyễn Thị Hóa (có 15 thửa ở Quảng Trị và 6 thửa ở Đà Nẵng). Bị can Nguyễn Thị Gái cũng bị kê biên 5 bất động sản tại Quảng Trị.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định, các bị can Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh thuộc Công ty Đầu tư vàng Phú Quý (Hà Nội) có hành vi lập nhiều hệ thống sổ sách kế toán, trốn đóng hơn 6 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cùng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chu Dũng