Chiêu lừa đảo hơn 9.000 tỷ đồng của bà chủ Công ty Nhật Nam

Thuê cán bộ từng công tác ngành công an, quân đội để 'quảng cáo'

Ngày 20/2, nguồn tin của PV Tiền Phong được biết, Viện KSND TP Hà Nội vừa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam; Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest.

Cuối năm 2024, Công an TP Hà Nội ra kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1983, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam) về hành vi lừa đảo. Bà Thúy là vợ ông Phạm Khánh Phương (tức ca sĩ Khánh Phương), ở lần ban hành kết luận điều tra nêu trên, cơ quan tố tụng cho rằng ông Phương không đồng phạm với vợ trong hành vi lừa đảo nhưng có đứng tên, mua giúp một số bất động sản liên quan.

Cùng vụ án, các đối tượng: Trần Thiện Tâm (Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP HCM); Trịnh Văn Tôn (Phó tổng giám đốc Nhật Nam); Phạm Văn Tuyên (Trưởng ban Chiến lược); Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn (cùng là thành viên Ban Chiến lược) bị đề nghị truy tố vai trò đồng phạm với bà Thúy.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Nhật Nam do Vũ Thị Thúy thành lập năm 2019, được tăng "khống" vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.

Cáo buộc cho rằng, bà Thúy lợi dụng doanh nghiệp này để thu hút vốn từ các nhà đầu tư. Cụ thể, bị can đưa thông tin "sai sự thật" về Công ty Nhật Nam mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn; có hoạt động đầu tư vào các dự án; kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả nên có thể lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để trả tiền phân chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Để chứng minh tài sản, Thúy mua một số bất động sản tại các tỉnh Thanh Hóa, Tây Ninh, Kiên Giang, có nguồn gốc là các loại đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn; các lô biệt thự tại thủ đô Hà Nội… Ngoài ra, Thúy còn tham gia kinh doanh karaoke, nhà hàng, khách sạn nhưng theo điều tra, các cơ sở này đều thua lỗ, phải đóng cửa.

Để thu hút nhiều nhà đầu tư, Thúy đưa ra chính sách khi nộp tiền vào Công ty Nhật Nam sẽ được nhận tiền phân chia lợi nhuận từ 7 - 8%/tháng, tương ứng với số tiền nhà đầu tư thu lại sẽ từ 168 - 192% số tiền đã nộp vào. Kèm theo đó, hàng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, tết, Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho nhà đầu tư khi ký hợp đồng như tặng vàng, vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng.

Theo cơ quan điều tra, nếu khách nộp 100 triệu sẽ được ghi nhận mức hợp đồng 110 triệu đồng; với các hợp đồng có giá trị từ 3 tỷ trở lên, nhà đầu tư được chia cổ tức 3 tháng/lần, tối thiểu 10 triệu đồng, tặng Voucher mua bất động sản của công ty trị giá 250 triệu.

Thúy còn thành lập Ban cố vấn và thuê những cá nhân từng công tác trong công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ... làm thành viên để tiện cho việc "quảng cáo". Những người này nhiệm vụ sử dụng hình ảnh, uy tín của bản thân trong lĩnh vực công tác trước đây để xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị rồi "quảng cáo" về việc đang làm việc cho Công ty Nhật Nam.

Bị can Vũ Thị Thúy.

Với mục đích lừa đảo, Công ty Nhật Nam đã đào tạo đội ngũ sale với các bài thuyết trình giới thiệu về hoạt động đầu tư bất động sản, kinh doanh nhà hàng khách sạn; các chính sách chi trả hoa hồng. Nhân viên sale được dạy cách thức tư vấn cho nhà đầu tư, dự kiến các câu hỏi và phương án trả lời nhà đầu tư.

Vũ Thị Thúy cũng chỉ đạo tổ chức nhiều sự kiện để mời nhà đầu tư tham dự nhằm vận động họ góp vốn vào Nhật Nam. Người ở các tỉnh xa khi tham gia sự kiện được bố trí xe đưa đón, ăn uống.

Điển hình như trong một sự kiện tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình năm 2022, Công ty Nhật Nam đã mời hơn 5.000 người tham dự. Họ được giới thiệu việc doanh nghiệp làm ăn có lãi, nhiều cựu cán bộ Nhà nước tham gia cố vấn nên có thể yên tâm khi góp vốn.

Gần 26.000 nhà đầu tư bị lừa 9.113 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2019 – 2022, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo hơn 24.000 trường hợp, khiến họ nộp hơn 8.874 tỷ đồng vào Công ty Nhật Nam.

Khi nhiều cơ quan báo chí đưa tin hoạt động huy động vốn của Công ty Nhật Nam có dấu hiệu lừa đảo, hàng trăm người nộp đơn tố cáo Vũ Thị Thúy và Công ty Nhật Nam. Tuy nhiên, bị can Thúy không dừng lại mà tiếp tục hoạt động lừa đảo thông qua các công ty Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam.

Đến tháng 7/2023, hai công ty nêu trên không huy động được thêm vốn nên hệ thống của Thúy chính thức dừng hoạt động.

Để che giấu hành vi phạm tội, Vũ Thị Thúy chỉ đạo nhân viên cất giấu tài liệu hồ sơ, hợp đồng, chứng từ kế toán của công ty và xóa bỏ dữ liệu trên phần mềm MISA.

Cơ quan điều tra cho rằng, thông qua cả 3 công ty gồm: Công ty Nhật Nam, công ty Sông Đà Invest và công ty Sông Đà Nhật Nam, Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm đã lừa đảo gần 26.000 người tổng số tiền hơn 9.113 tỷ đồng.

Số tiền lừa đảo được bà Thúy dùng hơn 4.297 tỷ đồng trong đó để chi hình thức "lấy của người sau trả cho người trước". Đến nay, còn chiếm đoạt hơn 4.816 tỷ đồng.

Theo lời khai của Thúy, trong số 4.816 tỷ đồng nói trên, bị can đã dùng chi thưởng thêm cho nhà đầu tư hơn 137 tỷ đồng; chi hoa hồng, thưởng cho sale hơn 2.329 tỷ đồng; chi hoạt động kinh doanh hơn 567 tỷ đồng; chi đầu tư mua bất động sản trên cả nước hết 188 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị can còn dùng 16 tỷ đồng đầu tư dự án mới chợ nông sản huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang); mua cổ phiếu Công ty SJC hết khoảng hơn 110 tỷ đồng. Còn lại số tiền hơn 986 tỷ đồng, Thúy sử dụng mục đích cá nhân và đến nay không giải trình được.

Hoàng An