Chiếm đoạt 75 tỷ đồng bằng chiêu lừa bán hàng mùa dịch Covid-19

Chiều 23/9, sau quá trình xét xử và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên phạt Bùi Quang Hải (SN 1967, ngụ quận 7- Giám đốc Công ty Cổ phần HBC) mức án chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Bùi Quang Hải tại tòa

Theo cáo trạng, Bùi Quang Hải dùng Công ty HBC chào mời và ký hợp đồng mua bán găng tay y tế với các Công ty Product Development Partners Limited, Công ty ROTANIBOC LLC và Công ty MEISEI & CO.LTD. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền thanh toán từ đối tác, Hải không thực hiện việc tìm kiếm nguồn hàng để cung cấp như các thỏa thuận trong hợp đồng mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích khác.

Cụ thể, ngày 24/07/2020, Bùi Quang Hải đại diện Công ty HBC ký Hợp đồng mua bán với Công ty Product Development Partners Limited, trụ sở tại Hong Kong (Công ty PDP), do ông Rodolphe Heller làm đại diện, bán 1 triệu hộp găng tay y tế không bột Nitrile, nhãn hiệu Vglove được sản xuất bởi Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn, giá trị hợp đồng là 6,3 triệu USD.

Bên mua phải đặt cọc cho bên bán 30% giá trị hợp đồng (tương đương 1,9 triệu USD) chậm nhất ngày 30/07/2020. Số tiền 70% giá trị hợp đồng còn lại tương đương hơn 4,4 triệu USD sẽ được thanh toán dựa trên giá trị của từng đợt giao hàng.

Thực hiện hợp đồng, ngày 30/07/2020, Công ty PDP đã chuyển đầy đủ 1,9 triệu USD tiền đặt cọc vào tài khoản của Công ty Cổ phần HBC.

Ngày 05/08/2020, giữa Công ty PDP và Công ty HBC ký tiếp phụ lục hợp đồng. Theo nội dung phụ lục hợp đồng do đơn giá có sự điều chỉnh tăng, tổng giá trị hợp đồng tăng từ 6,3 triệu USD lên hơn 7 triệu USD. Do đó, Công ty PDP chuyển thêm số tiền đặt cọc 210 ngàn USD.

Sau khi đã nhận đủ tổng số tiền đặt cọc hơn 2,1 triệu USD, Công ty HBC không thực hiện việc giao hàng, không giao các bộ chứng từ của hàng hóa theo các nội dung đã cam kết.

Ngày 25/08/2020, giữa Công ty PDP và Công ty HBC ký thỏa thuận thanh lý hợp đồng, với nội dung Công ty HBC sẽ hoàn trả lại cho Công ty PDP toàn bộ số tiền đặt cọc vào ngày 28/08/2020. Trong trường hợp thanh toán trễ hạn, Công ty HBC chấp nhận chịu phạt theo lãi suất ngân hàng Việt Nam 6%/năm của tổng số chưa thanh toán cho số ngày trễ hạn. Tuy nhiên, Công ty HBC không hoàn trả tiền cọc.

Tương tự, Ngày 26/11/2020, Hải tiếp tục đại diện Công ty HBC ký hợp đồng mua bán 6.400 thùng găng tay y tế không bột với Công ty MEISEI & CO.LTD trụ sở tại Singapore (Công ty MEISEI), tổng giá trị hợp đồng là 512 ngàn USD. Công ty MEISEI đã thanh toán 512 nghìn USD.

Ngày 27/11/2020, Hải đại diện Công ty HBC ký hợp đồng mua bán 6.400 thùng găng tay y tế không bột với Công ty ROTANIBOC LLC, trụ sở tại Mỹ (Công ty RTB). Công ty RTB đã thanh toán 607 nghìn USD.

Cũng như đối với Công ty PDP, khi ký hợp đồng và nhận tiền của hai công ty này, Công ty HBC không sản xuất hoặc tìm kiếm nguồn hàng để giao găng tay y tế, không hoàn trả tiền mà chiếm đoạt thêm của 2 công ty hơn 1 triệu USD.

Tổng cộng, từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2020, mặc dù không ký hợp đồng mua bán găng tay y tế với Công ty Cổ phần Khải Hoàn, cũng không có nguồn hàng là găng tay y tế để cung cấp cho các khách hàng, nhưng Bùi Quang Hải lừa ba công ty trên hơn 3,2 triệu USD (tương đương khoảng 75 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Hải đã sử dụng và chưa khắc phục hậu quả.

Hà An