Chặt đứt đường dây 'doanh nhân thành đạt' lừa đảo nhiều phụ nữ đơn thân

Công an xác định, từ cuối 2023 đến đầu 2024, một số công dân Việt Nam sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại Manila, Philippines.

“Nhóm này tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn. Các đối tượng liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở, hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, triệt phá”, một cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân. Sau khi làm quen, các đối tượng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng “UNISAT”, tham gia đầu tư đồng tiền điện tử BTC với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Một khu vực đặt văn phòng của đường dây lừa đảo tại Manila. Ảnh: CAHT.

“Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi. Khi đầu tư số tiền lớn hơn,bọn tội phạm viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp”, vị cán bộ công an cho hay.

“Kịch bản” lừa đảo được tạo dựng chặt chẽ, mỗi đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ lập tài khoản Facebook, nuôi dưỡng hình ảnh lừa đảo, đến điều phối hoạt động nạp - rút tiền. Khi có người mới tham gia tổ chức, tổ trưởng sẽ cung cấp “kịch bản” lừa đảo, hướng dẫn cách tương tác với bị hại.

Bộ phận “hậu đài” kiểm soát giao dịch, quyết định có cho bị hại rút tiền hay không. Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức lừa đảo quốc tế này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

“Kịch bản” tinh vi

Khai thác từ một trong số các đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại Yên Bái), cảnh sát cho biết, đối tượng này tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4/2023. Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc.

Tang vật thu giữ từ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: CAHT.

Đối tượng trực tiếp quản lý các tổ trưởng, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Facebook ảo cho các tổ lừa đảo sử dụng. Nguyễn Thế Anh cũng chịu trách nhiệm giám sát giờ giấc làm việc, điểm danh nhân viên, kiểm tra hiệu suất và xử lý các trường hợp vi phạm.

Khi có nhân viên mới, đối tượng này sẽ cung cấp các “kịch bản lừa đảo” chi tiết bằng văn bản để nhân viên học thuộc, thực hành lừa đảo người Việt Nam. Nguyễn Thế Anh còn chịu trách nhiệm quản lý doanh số của nhóm dưới quyền, đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động phạm pháp.

Một mắt xích quan trọng trong hệ thống này là Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú tại thôn Nhân Lý, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo từ tháng 7/2023, được chủ người Trung Quốc giao nhiệm vụ quản lý và vận hành hàng trăm tài khoản Facebook ảo.

Đồng chịu trách nhiệm tiếp quản các ID tài khoản Facebook mua lại, chiếm quyền đăng nhập và chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo, giao cho nhân viên sử dụng. Khi các tài khoản bị khóa do chính sách của Facebook hoặc lỗi hệ thống, Đồng có nhiệm vụ phục hồi, sửa chữa giao diện và bài đăng để đảm bảo các tài khoản mới trông giống hệt tài khoản cũ, giúp quá trình lừa đảo không bị gián đoạn.

Bộ phận nhân viên trực tiếp sử dụng các tài khoản ảo để tiếp cận nạn nhân có Nguyễn Quang Phương (SN 1995, trú tại Bắc Giang) với vỏ bọc “doanh nhân thành đạt”. Theo công an, Phương gia nhập tổ chức lừa đảo từ đầu năm 2024. Đối tượng xuất cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Manila. Tại đây, Phương được chủ người Trung Quốc chỉ đạo cho quản lý người Việt Nam đào tạo, hướng dẫn các “kịch bản lừa đảo” chi tiết.

Phương sử dụng các tài khoản Facebook ảo, tiếp cận phụ nữ trung niên người Việt, thường là những người đơn thân, thiếu thốn tình cảm.

Phương gây dựng lòng tin trong vòng 7 ngày, từng bước thiết lập mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Khi có sự tin tưởng, đối tượng chia sẻ “bí quyết thành công” của bản thân, thuyết phục nạn nhân cùng đầu tư Bitcoin (BTC) trên sàn UNISAT với lời hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp.

Với lời hứa hẹn “cùng nhau hướng đến tương lai”, Nguyễn Quang Phương sử dụng như một mồi nhử, khiến nạn nhân tin rằng, họ không chỉ đầu tư tài chính mà còn bước vào một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, bền vững.

56 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CAHT

Ban đầu, Phương dụ dỗ nạn nhân đầu tư số tiền nhỏ và cho phép rút lợi nhuận đến 30% để tạo sự tin tưởng. Khi nạn nhân tiếp tục rót tiền vào hệ thống, đường dây lừa đảo sẽ đưa họ vào danh sách theo dõi diễn biến tâm lý. Nếu nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ hoặc không còn khả năng đầu tư, tổ chức lừa đảo này sẽ chặn liên lạc, khóa tài khoản giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân rồi biến mất.

“Cất vó” đường dây lừa đảo

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Tĩnh cho biết, các trinh sát lần theo dấu vết của đường dây tội phạm xuyên quốc gia này suốt nhiều tháng.

Cuối năm 2024, sau khi Bộ Công an Việt Nam phối hợp, cung cấp thông tin, đề nghị cảnh sát Philippines kiểm tra, truy quét, tổ chức lừa đảo này đã dịch chuyển địa bàn về Phnôm Pênh (Campuchia) nhằm tránh bị phát hiện. Ban chuyên án lập tức báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an triển khai kế hoạch hành động.

Dưới sự chỉ đạọ trực tiếp của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã xây dựng phương án chi tiết, huy động tổng lực, phối hợp với cảnh sát Campuchia, cảnh sát Philippines và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác triển khai phương án “cất vó” toàn bộ đường dây.

Dẫn giải các đối tượng về cơ quan điều tra. Ảnh: CAHT.

Tại Phnôm Pênh, lực lượng chức năng ập vào nơi trú ẩn của các đối tượng bắt giữ 30 nghi phạm. Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, những tổ công tác bắt thêm 26 đối tượng vừa từ Philippines về nước trước khi sang Campuchia.

Hành trình chặt đứt đường dây lừa đảo. Video: CAHT.

Hạnh Nguyên