Bóc trần mạng lưới lừa đảo Coinbase giả: Ấn Độ thu hồi 4,8 triệu USD từ kẻ đang ngồi tù ở Mỹ

Hôm 6.8, trang DC đưa tin, cơ quan phòng chống tội phạm tài chính này thông báo đã đóng băng 18 bất động sản tại thành phố Delhi (Ấn Độ) cùng các tài khoản ngân hàng liên quan đến Chirag Tomar (31 tuổi) cũng như người thân và các đồng phạm của hắn.

Gã đàn ông này đã điều hành một mạng lưới lừa đảo nhắm vào nạn nhân toàn cầu.

Chirag Tomar bị Ấn Độ tịch thu tài sản sau khi ngồi tù ở Mỹ - Ảnh: Internet

"Không còn đường thoát cho tội phạm lừa đảo tiền mã hóa. Những kẻ xấu sẽ bị truy vết, vạch trần và bỏ tù. Chính phủ Ấn Độ có đầy đủ công cụ, quyết tâm và sự phối hợp quốc tế để trấn áp tội phạm tài chính trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số", ông Sudhakar Lakshmanaraja, người sáng lập nền tảng giáo dục blockchain Digital South Trust, chia sẻ với trang DC.

Thủ đoạn lừa đảo của kẻ bị Mỹ tuyên án 5 năm tù

Vào tháng 10.2024, Chirag Tomar đã bị tuyên án 5 năm tù liên bang Mỹ vì chủ mưu vụ lừa đảo tinh vi.

Chirag Tomar thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc tạo ra các trang web Coinbase giả mạo để lừa người dùng tiết lộ thông tin đăng nhập tài khoản của họ.

Các nhà điều tra phát hiện rằng Chirag Tomar đã rửa tiền khoảng 72 triệu USD tài sản kỹ thuật số đánh cắp được qua nhiều nền tảng giao dịch trước khi chuyển đổi thành đồng rupee Ấn Độ.

Chirag Tomar cùng động bọn còn thao túng kết quả tìm kiếm trên mạng để các trang web lừa đảo của họ có thứ hạng cao hơn những trang chính thống. Điều này khiến nạn nhân dễ rơi vào bẫy khi tìm thông tin thông thường.

“Trang web giả có giao diện gần như giống hệt trang chính thức, chỉ khác ở thông tin liên hệ”, Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ cho biết trong tuyên bố chính thức.

Khi cố gắng đăng nhập vào các nền tảng giả mạo này, người dùng nhận được thông báo lỗi giả và được hướng dẫn gọi đến những số điện thoại hỗ trợ khách hàng không có thật.

Sau đó, những kẻ lừa đảo giả danh nhân viên Coinbase sẽ đánh lừa nạn nhân cung cấp mã bảo mật hoặc cho phép truy cập từ xa vào máy tính, từ đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền mã hóa trong tài khoản.

Chirag Tomar đã dùng số tiền mã hóa kiếm được bất chính này để mua đồng hồ cao cấp, siêu xe thể thao sang trọng như Lamborghini và Porsche, cũng như chi trả cho các chuyến du lịch quốc tế.

Âm mưu này kéo dài hơn hai năm cho đến khi Chirag Tomar bị bắt tại sân bay Atlanta vào tháng 12.2023 lúc quay lại Mỹ. Hắn đã nhận tội lừa đảo vào tháng 5.2024.

Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ bắt đầu điều tra sau khi biết về vụ bắt giữ Chirag Tomar tại Mỹ thông qua các bản tin truyền thông.

Hồi tháng 2, các sĩ quan Ấn Độ đã thực hiện nhiều cuộc đột kích phối hợp tại thành phố Delhi và Mumbai như một phần trong quá trình điều tra dòng tiền.

"Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục", Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ cho biết, ngụ ý rằng sẽ có thêm các vụ tịch thu hoặc bắt giữ khác khi nhà chức trách tiếp tục truy tìm tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo quốc tế nêu trên.

Sơn Vân