Bị bốc hơi 100.000 USD sau khi nạp tài khoản để lấy lại 15.000 USD đã đầu tư trên sàn ảo

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố hai bị can Hán Hữu Hải (tên thường gọi là Mr. Henry) và Trần Lê Phạm Trung (tên gọi Evans Trung Trần) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào tháng 12-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác của 13 người tố cáo đã bị Hải và Trung chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch tiền ảo Winrich.club và Wintop1.com.

Quá trình điều tra đã xác định, Hải và Trung đã chiếm đoạt tài sản của ít nhất 13 bị hại. Trong đó, có 10 bị hại được CQĐT dựa trên sao kê ngân hàng, ghi lời khai và các tài liệu thu thập được với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng. 3 bị hại còn lại hiện không có mặt tại địa phương nên CQĐT chưa thể lấy lời khai để xác định là bị hại trong vụ án.

Đầu tư sàn ảo chưa kịp rút tiền thì... sập sàn

Một bị hại trong vụ án này là chị TTHN, đã tham gia đầu tư sàn tiền ảo Winrich có bảo hiểm thông qua lời giới thiệu của Nguyễn Thị Hiền (Alice, chưa rõ lai lịch).

Hiền đã gửi đường link trang web Winrich.club cho chị N qua Telegram để tạo tài khoản kinh doanh tiền ảo và mua USDT chuyển vào ví của sàn Winrich để đổi thành đồng Gold (1 USD bằng 1 USDT và bằng 1000 Gold).

Cả hai sau đó khóa sàn để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Ảnh: CA

Bị can Trần Lê Phạm Trung còn sử dụng Facebook "Evans Justin Jason” đã gửi đường link cho chị N tham gia phòng zoom nhằm quảng bá về sự phát triển của sàn Winrich.

Sau đó, chị N tham gia đầu tư nhiều lần trong vai trò leader với tổng số tiền gần 13 tỉ đồng. Đến đầu tháng 10-2021, Hải và Trung đã đánh sập sàn và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của chị N.

Cạnh đó, khi tham gia đầu tư với vai trò leader, chị N đã giới thiệu anh TĐV (em ruột chị N) tham gia đầu tư kiếm lợi nhuận trên sàn Wintop và Winrich. Anh V đã tham gia đầu tư và kêu gọi thêm khoảng 10 nhà đầu tư. Bản thân anh V cũng mở 3 tài khoản trên hai sàn này để đầu tư 1 tỉ đồng nhưng chưa rút được tiền thì sàn đã bị sập.

Một bị hại khác là anh ĐQĐ đã được anh TĐV giới thiệu tham gia chơi sàn tiền ảo Winrich.club dưới hình thức đánh các lệnh xanh - đỏ - hòa với lợi nhuận trung bình mỗi tuần là 13%, trừ đi tiền bảo hiểm 4% còn lại 9% mỗi tuần.

Thấy lợi nhuận cao nên anh Đạt đồng ý tham gia và nạp 15.000 USD vào sàn giao dịch Binance để đổi thành tiền USDT, sau đó đăng ký tài khoản của sàn Winrich để chuyển USDT vào ví của Nguyễn Thị Hiền (Alice) để đổi Gold.

Khi đã giao dịch hết 15.000 USD, anh Đạt tiếp tục nạp vào 100.000 USD và mua gói bảo hiểm nhằm thu lại số tiền đã mất.

Tuy nhiên, ngày 26-9-2021, Hiền thông báo sàn bảo trì, hẹn 15-11-2021 sẽ cho anh Đạt rút tiền. Sau đó sàn bị sập, toàn bộ tin nhắn Telegram đã bị xóa hết và toàn bộ số tiền trên của anh Đạt đã bị chiếm đoạt.

Lập sàn ảo để chiếm đoạt tiền

Theo cáo trạng, vào tháng 4-2021, Hải và Trung bàn bạc mua 2 đường link quốc tế Winrich.club và Wintop1.com giá 80.000 USD để tạo đường link vào cổng game online chơi bài Bacarat.

Hải sẽ lấy đường link Winrich.club và Wintop1.com để vận hành; dùng 2 ví cá nhân trên sàn Binace và Trust để nhận USDT của các bị hại. Trung sẽ thông qua Facebook, Telegram, Zoom để kêu gọi người tham gia; ngoài ra còn có các leader và đại lý (chưa rõ lai lịch) kêu gọi người tham gia.

Số tiền chiếm đoạt được, đối tượng Vinh hưởng 30%; bị can Hải hưởng 30%, Trung hưởng 15%; các Leader và đại lý hưởng 25%.

Hải (bên trái) và Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Các bị hại sẽ dùng ví điện tử Binace, C98... để mua USDT (1 USDT tương đương 1 USD) để giao dịch. Đối với sàn Winrich thì 1 USDT tương đương 1.000 Gold; sàn Wintop thì 1 USDT tương đương 01 USD (tiền trên game).

Bị hại có thể chơi bài Bacarat trên Winrich.club và Wintop1.com tự do, nhưng rủi ro cao do admin tổng dễ khống chế thắng, thua để lấy tiền của bị hại. Hoặc bị hại chơi game nhưng mua bảo hiểm để đánh theo lệnh của các Leader và đại lý, nếu thua sẽ được hoàn tiền.

Khi bị hại tham gia sàn thắng nhiều và muốn rút tiền, Hải sẽ đặt lệnh khó rút tiền nên không có nhà đầu tư, leader và đại lý nào rút tiền được. Riêng sàn Wintop1.com thì giao dịch bằng đồng USD, còn đồng USDT đã chuyển vào ví điện tử của Hải để chiếm đoạt.

Từ tháng 6-2021 đến tháng 10-2021, có khoảng 450 người tham gia sàn Wintop, nạp vào khoảng 2,5 triệu USDT và 400 người tham gia sàn Winrich, nạp vào khoảng 2,2 triệu USDT.

Do người tham gia thắng và gửi nhiều yêu cầu rút tiền; phải chi trả bảo hiểm và hoa hồng, ban đầu Hải lấy USDT của người tham gia sau chi trả một phần cho người tham gia trước để kéo dài thời gian, tạo lệnh khó rút tiền... Ngoài ra, Hải còn lấy USDT của bị hại chuyển vào ví của Hải để bán trên sàn Binace, Trust chuyển thành tiền Việt Nam tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Được một thời gian, nhóm Hải và Trung không có khả năng chi trả nên đã đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

SONG MAI