Bài 2: Dấu hiệu trốn thuế hàng loạt tại Công ty Long Biên

Làm dự án tự phát

Quá trình viết bài liên quan đến Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Long Biên và ông Trần Phi Hùng, phóng viên phát hiện ra “độc chiêu” của giới đầu cơ đất trong thời kỳ sốt nóng tại các xã thuộc huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Thay vì thực hiện dự án theo thủ tục của Luật Đầu tư, được các cơ quan, ban ngành chức năng phê duyệt, cần thời gian thì các cá nhân, doanh nghiệp lách luật bằng chiêu thức “hiến đất làm đường” để dựng lên các dự án chóng vánh.

Dự án đất nền tự phát thông qua việc hiến đất làm đường diễn ra phổ biến tại Bảo Lâm thời điểm sốt đất.

Hiến đất làm đường thường được vận dụng trong trường hợp người sử dụng muốn có lối đi vào vị trí của mình ở cuối đất nên hiến một phần làm lối đi chung cho cộng đồng. Đây là việc không mang tính thương mại, mục đích biến của riêng thành chung, được xã hội hoan nghênh. Tuy nhiên, tại một số địa phương, trong đó có Lâm Đồng, giai đoạn sốt đất 2021-2022, hiện tượng này đã biến tướng thành công cụ phục vụ cho việc phân lô, bán nền làm dự án “chui”.

Dự án đất nền tự phát thực chất là chủ đất tách sổ to thành sổ nhỏ thông qua việc hiến phần đất làm đường tạo lối đi.

Quá trình tiếp xúc, chủ một công ty chuyên làm dự án đất nền có trụ sở tại Bảo Lộc tiết lộ với phóng viên: Chiêu thức “hiến đất làm đường” thường được vận dụng khi người ta lập nên các dự án đất nền tự phát. Theo đó, các cá nhân, tổ chức gom một lượng đất nhất định rồi tự vẽ lô, nền có đường đi tiếp giáp. Về quy định, buộc phải lập hồ sơ dự án, được cơ quan chức năng xét duyệt như vậy phải cần thời gian lâu, rất nhiều chi phí.

Cơn sốt đất qua đi người mua lãnh hậu quả với phân khúc đất nền tự chia tỉnh lẻ.

Để “ăn xổi”, chủ đất chọn hình thức tách sổ to thành sổ nhỏ, cắt một diện tích nhỏ làm lối đi chung hiến làm đất công cộng. Nhà nước ghi nhận thiện chí tốt đẹp này, cho phép tách sổ như vậy chủ đất đạt được mục đích. Do vậy, chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt dự án tự phát được hình thành trên cơ sở “hiến đất làm đường”.

Chiêu thức này từng được vận dụng bài bản tại các địa phương từng là thiên đường phân lô, bán nền như Phú Quốc, Nha Trang. Khi cơ quan phát hiện ra, những dự án tự phát đã thành hình hài, nhiều khu dân cư tự phát đã mọc lên phá vỡ không gian đô thị.

Khách hàng cay đắng khi bị Công ty Long Biên chiếm giữ tiền tỷ không giao đất cũng không trả lại tiền.

Chủ tịch UBND xã Lộc An thừa nhận với phóng viên, tại địa phương thời kỳ sốt đất 2021-2022 không có dự án đất nền nào thực hiện theo thủ tục của Luật Đầu tư. Tại đây chỉ có những cá nhân gom đất phân lô, nền tự đặt tên dự án rồi họ “hiến đất làm đường” để tách diện tích đất lớn thành các sổ nhỏ. Trong số đó, có các diện tích đất dự án mang tên Lộc An 4, Lộc An 6 liên quan đến Công ty Long Biên bị nhiều người dân tố giác mà CL&XH đã phản ánh.

Dấu hiệu gian dối, trốn thuế hàng loạt

Trở lại dự án Lộc An 4, Lộc An 6 mà Công ty Long Biên do ông Trần Phi Hùng làm đại diện pháp luật, kiêm Giám đốc, đang bị người dân tố cáo. Phóng viên đề nghị UBND xã Lộc An rà soát các lô đất tại Lộc An 4, Lộc An 6 gồm các tờ bản đồ số 15, 16, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Trên cơ sở nguồn tin từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm, kết quả cho thấy, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Lộc An 4, Lộc An 6 mà Công ty Long Biên ký hợp đồng bán không phải mang tên doanh nghiệp này, cũng không phải cá nhân ông Trần Phi Hùng.

Các lô đất Công ty Long Biên ký bán lô đất cho ông Phạm Công Bảo Nguyên đứng tên Vòng A Ửng.

Theo đó, khu đất do một cá nhân khác đứng tên GCNQSDĐ. Cụ thể, các lô đất mà Công ty Long Biên ký hợp đồng bán cho ông Nguyễn Hoàng Bảo Nguyên thuộc các thửa 767, 768, 769, 773, 774, 775 Tờ bản đồ số 16, thôn An Hòa, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm đều do người có tên Vòng A Ửng (sinh năm: 1975) đứng tên. Tuy nhiên, ông Hùng đại diện Công ty Long Biên lại ký các hợp đồng thu 2 tỷ 850 triệu đồng của ông Nguyên ở khu đất này. Việc này cần được làm rõ.

Phiếu thu tiền thanh toán hợp đồng chuyển nhượng đất đóng dấu Công ty Long Biên nhưng dòng tiền được chỉ định chuyển qua tài khoản cá nhân ông Trần Phi Hùng.

Khách hàng không chỉ tố cáo Công ty Long Biên bán khống đất mà còn tố doanh nghiệp này có dấu hiệu trốn thuế hàng tỷ đồng. Cụ thể, Công ty Long Biên do ông Trần Phi Hùng là chủ thể đứng tên hợp đồng chuyển nhượng đất. Doanh nghiệp này có viết phiếu thu tiền, đóng dấu công ty cho khách hàng giữ, nhưng thực tế nguồn tiền không chuyển vào tài khoản công ty.

Tiền của khách hàng được chỉ định thanh toán vào tài khoản cá nhân của ông Trần Phi Hùng, lập tại Ngân hàng Cổ phần Quân đội (MB Bank). Hành vi này được lặp lại gần như với tất cả các hợp đồng ký với khách hàng, thống kê sơ bộ của phóng viên, số tiền Công ty Long Biên đưa ra ngoài tài khoản doanh nghiệp lên tới hơn 7 tỷ đồng.

Sao kê cho thấy, gần như các giao dịch bán đất của Công ty Long Biên được thu tiền qua tài khoản cá nhân ông Trần Phi Hùng.

Căn cứ theo Điều 3, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 thì Công ty Long Biên ký hợp đồng chuyển nhượng các nền đất, thu hàng tỷ đồng là hoạt động thương mại phát sinh lợi nhuận buộc phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, dòng tiền được “lách” vào tài khoản cá nhân.

Hiện nay, ông Nguyễn Hoàng Bảo Nguyên đã làm đơn tố cáo tới cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng về dấu hiệu trốn thuế đối với Công ty Long Biên và cá nhân ông Trần Phi Hùng. Để có căn cứ xem xét việc khởi tố, ngày 1/3/2024, đơn vị này ban hành quyết định số 465/QĐ-VPCQCSĐT tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm để chờ Ngân hàng trích lục các giao dịch chuyển tiền. Khi có kết quả, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục giải quyết vụ việc.

(Còn nữa)