'Bà trùm' buôn lậu hơn 3 tạ vàng theo đặt hàng của 6 tiệm vàng ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có kết luận vụ án, đề nghị truy tố 25 bị can trong đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam. Đường dây này do Nguyễn Thị Hóa (SN 1972, quê Hướng Hóa, Quảng Trị) cầm đầu.

Trong các bị can, Nguyễn Thị Hóa và Nguyễn Thị Gái (SN 1970, em chồng của Hóa) cùng 21 người khác bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu.

Lê Xuân Tùng (SN 1980, Giám đốc Công ty đầu tư vàng Phú Quý, ở Hà Nội) cùng Lê Thúy Quỳnh (SN 1979, kế toán công ty này) cùng bị đề nghị truy tố về tội Trốn thuế.

Các bị can Nguyễn Thị Hóa và Lê Xuân Tùng.

Theo kết luận điều tra, năm 2022, nhóm 7 người thuộc 6 tiệm vàng ở Hà Nội đã liên hệ đặt mua vàng từ bà Hóa để tiêu thụ.

Họ gồm: Trần Anh Sơn, quản lý tiệm vàng Minh Hưng; Nguyễn Thị Vân, quản lý tiệm vàng Kim Linh; Đặng Văn Định, chủ tiệm vàng Minh Phúc; Trần Công Quán, chủ tiệm vàng Nhật Vượng; Đàm Anh Tuấn, chủ tiệm vàng Tuấn Quang; Nguyễn Khắc Bồng cùng Lê Minh Tuân, chủ tiệm vàng Tuân Đức.

Nhận đơn đặt hàng của 6 tiệm vàng, Hóa câu kết cùng Nguyễn Thị Gái đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu, vận chuyển 310 kg vàng (có tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng) từ Lào về Việt Nam.

Cơ quan điều tra làm rõ, sau khi các tiệm vàng đặt hàng, Hóa liên hệ với đối tượng tên Thoong Nhã (trú tại Lào) để đặt mua vàng. Họ thống nhất giao nhận hàng bằng một trong hai phương thức, gồm giao nhận trực tiếp tại thị trấn huyện Lao Bảo, hoặc giấu vàng trong người để tuồn qua cửa khẩu.

Với cách thức buôn lậu tinh vi, từ ngày 22/12/2022 - 13/6/2024, Hóa đã buôn lậu 310 kg vàng với tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng. Nguyễn Thị Gái bị cáo buộc góp vốn cùng Hóa để buôn lậu vàng, thực hiện việc giao dịch hàng lậu. Qua đó, 2 phụ nữ này cùng hưởng lợi 310 triệu đồng.

Ngày 14/6/2023, khi khám xét khẩn cấp đối với 21 đối tượng tại tại 29 địa điểm tại Hà Nội và Quảng Trị, cơ quan công an phát hiện và tạm giữ hơn 8,4 tỷ đồng; 4,2 triệu USD, 36 thỏi vàng và nhiều tang vật liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã kê biên tổng cộng 36 bất động sản của các bị can, gồm 21 nhà đất của Nguyễn Thị Hóa (có 15 thửa ở Quảng Trị và 6 thửa ở Đà Nẵng). Nguyễn Thị Gái bị kê biên 5 bất động sản tại Quảng Trị.

Đáng chú ý, khi mở rộng vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện các bị can Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh thuộc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý (Hà Nội) có hành vi lập nhiều hệ thống sổ sách kế toán, trốn đóng hơn 6 tỷ đồng tiền thuế GTGT cùng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hoàng Lam