Phúc thẩm hơn 100 bị cáo trong vụ đòi nợ thuê núp bóng công ty luật

Dự kiến, từ ngày mai 17-2 đến ngày 21-2, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ đòi nợ thuê núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt. Phiên tòa được xét xử theo hình thức trực tuyến.

Cấp phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin xem xét lại số tiền thu lợi bất chính của hơn 100 bị cáo; đồng thời xem xét kháng nghị của VKSND tỉnh Tiền Giang theo hướng tăng nặng mức hình phạt đối với 49/111 bị cáo.

Lợi dụng danh nghĩa công ty luật để đòi nợ thuê

Theo bản án sơ thẩm, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng từng làm trong bộ phận xử lý nợ của ngân hàng và công ty tài chính. Nhận thấy lĩnh vực thu hồi nợ có mức thu nhập cao, nên vào tháng 3-2020, cả hai liên kết với công ty thu hồi nợ, tuyển nhân viên để bắt đầu hoạt động.

Đến tháng 7-2020, Châu biết loại hình dịch vụ đòi nợ đã bị Luật Đầu tư năm 2020 đưa vào diện ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh kể từ ngày 1-1-2021 nên đã liên hệ để chuyển nhượng lại Giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty Pháp Việt và thuê luật sư LTT đứng tên trên giấy phép.

Bị cáo Trần Văn Châu được xác định là người chủ mưu, cầm đầu vụ đòi nợ thuê công ty Luật TNHH Pháp Việt. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt trong việc ký hợp đồng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý khác và đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật…

Sau khi hoàn tất các thủ tục cấp phép, Châu và Hùng ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với 7 ngân hàng và công ty tài chính để thu hồi nợ.

Về cơ cấu tổ chức, Châu giữ vai trò phó giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động, Hùng là phó giám đốc vận hành đưa ra cách thức thu hồi nợ và đốc thúc thu hồi nợ. Cấp dưới được chia thành 20 nhóm và mỗi nhóm có 1 trưởng phòng nghiệp vụ để quản lý.

Mô hình đòi nợ thuê của công ty này được triển khai theo “tháp giải pháp” 3 cấp độ, gồm: gọi điện thoại nhắc nhở và chửi bới, đe dọa để khách trả tiền; điện thoại đe dọa giết người thân, ghép hình đăng lên mạng xã hội nhằm bôi dọa danh dự, đe dọa cho mất việc; đặt vòng hoa tang, bình gas, xăng… đem đến nhà, cơ quan nơi người vay tiền hoặc người thân của người vay tiền làm việc để đe dọa, uy hiếp.

Trưởng nhóm là người tra cứu thông tin cá nhân của người vay và người thân của họ; hướng dẫn nhân viên sử dụng điện thoại giả giọng nói, sử dụng sim không chính chủ gọi đòi nợ.

Đòi nợ thuê, dọa cho nổ trường học

“Tập đoàn” đòi nợ thuê núp bóng công ty luật được phát hiện khi cơ quan chức năng nhận được trình báo từ một trường học ở tỉnh Tiền Giang bị nhóm đòi nợ khủng bố, dọa cho nổ trường học.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 10-2022, giáo viên và ban giám hiệu một trường học tại tỉnh Tiền Giang nhận nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn liên quan đến khoản nợ của gia đình cháu NNHT. Kèm theo đó là lời lẽ đe dọa, gây áp lực cho gia đình cháu T trả nợ. Nhà trường không thực hiện, những đối tượng này sẽ cho người giết người thân của ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm.

Bị cáo Hồ Quốc Hùng. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đến ngày 27-10-2022, nhóm này đặt một bình gas 12 kg giao đến trường học và yêu cầu cô hiệu trưởng ra nhận bình gas, nếu không sẽ cho nổ trường học. Lời đe dọa này khiến cho giáo viên nhà trường hoang mang, lo sợ và đến trình báo công an.

Qua điều tra xác minh, xác định, anh NVB (cậu của cháu T) vào năm 2019 có vay tín chấp của Ngân hàng OCB 50 triệu đồng. Anh B trả được 3 tháng tổng cộng 7,5 triệu đồng thì bỏ xuống Bình Dương làm công nhân.

Tháng 7-2022, anh B nhận được nhiều cuộc điện thoại yêu cầu trả nợ 180 triệu đồng. Anh B không đồng ý nên người này dọa sẽ giết con của anh B. Cũng tại thời điểm này, em gái của anh B cũng nhận được nhiều cuộc gọi buộc anh B trả nợ nếu không sẽ giết cháu T.

Lo sợ tính mạng của người thân trong gia đình, anh B chuyển trả 10 triệu đồng vào Ngân hàng OCB. Sau đó, anh B không tiếp tục trả nợ nên nhóm này điện thoại khủng bố, đe dọa giáo viên trường cháu T đang học.

Cơ quan chức năng xác định số điện thoại dùng để điện thoại, nhắn tin đe dọa nhà trường là của nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt có trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM. Khám xét trụ sở, chi nhánh của công ty này và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đòi nợ thuê.

Các bị cáo trong vụ đòi nợ thuê núp bóng công ty luật. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Quá trình hoạt động, Công ty Luật TNHH Pháp Việt được các đối tác trích 18-50% trên tổng số tiền thu hồi được. Từ ngày 1-1-2021 đến ngày 14-2-2023, "tập đoàn đòi nợ thuê" này đã thu hồi tiền nợ của 172.629 người vay với tổng số tiền hơn 447 tỉ đồng, hưởng hoa hồng hơn 166 tỉ đồng.

Châu và Hùng sử dụng 72 tỉ đồng để trả lương cho nhân viên, tiền thuê mặt bằng, điện nước… Châu hưởng lợi 15 tỉ đồng và Hùng hưởng lợi 12 tỉ đồng.

SONG MAI