Bà chủ Xuyên Việt Oil cùng các cựu quan chức hầu tòa trong phiên xử phúc thẩm

Ngày 6-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo có kháng cáo trong vụ Xuyên Việt Oil.

7 bị cáo gồm: Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Giám đốc Xuyên Việt Oil); Nguyễn Thị Như Phương (phó giám đốc Xuyên Việt Oil); Lê Đức Thọ (cựu Bí thư tỉnh ủy Bến Tre); Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công thương); Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Lộc An (hai cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước) và Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM).

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tại phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa cho biết người có quyền và nghĩa vụ liên quan là ông Mai Tuấn Kiệt kháng cáo bản án sơ thẩm, tuy nhiên đến hiện nay đã rút đơn kháng cáo.

Đáng chú ý, về hoạt động tác nghiệp của báo chí tại phiên tòa, chủ tọa thay mặt HĐXX thông báo: Báo chí chỉ được tác nghiệp tại phần thủ tục và phần tuyên án. Kết thúc phần thủ tục, tất cả các nhà báo đều bị mời ra ngoài phòng xử (không được tác nghiệp đưa tin diễn biến phiên tòa), đến phần tuyên án sẽ được tác nghiệp trở lại.

Bản án sơ thẩm xác định, để hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, vào năm 2015, Mai Thị Hồng Hạnh đã mua lại 100% vốn góp của Công ty TNHH Xuyên Việt và đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, có ngành nghề chính là kinh doanh xăng dầu do mình làm Giám đốc.

Do biết lĩnh vực xăng dầu thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Công thương và Công ty Xuyên Việt Oil không đáp ứng đủ điều kiện nên đầu năm 2016, Hạnh đã tìm cách gặp gỡ ông Nguyễn Lộc An (Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) là người phụ trách mảng cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu (sau này bị cáo Hoàng Anh Tuấn phụ trách) để xin giúp đỡ.

HĐXX phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Nguyễn Tiến

Quá trình cấp xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu và gia hạn giấy phép, Hạnh đã đưa hối lộ cho nhiều người trong Bộ Công thương. Trong đó cựu thứ trưởng Đỗ Thắng Hải (không kháng cáo) đã nhận 50.000 USD để chỉ đạo Hoàng Anh Tuấn xem xét, tạo điều kiện cấp sớm giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Bị cáo Trần Duy Đông đã nhận hối lộ 5,6 tỉ đồng và Hoàng Anh Tuấn đã nhận 5,9 tỉ đồng để đề xuất ông Đỗ Thắng Hải cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Bị cáo Lê Duy Minh đã nhận hối lộ của Mai Thị Hồng Hạnh 4,8 tỉ đồng, để tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Bản án sơ thẩm cũng xác định, theo quy định, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải có có nghĩa vụ trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) hạch toán và theo dõi riêng quỹ bình ổn giá... và mở tài khoản định danh. Tuy nhiên, khi thực hiện mở tài khoản Quỹ BOG tại các ngân hàng, Hạnh không tiến hành mở tài khoản định danh mà mở tài khoản thanh toán thông thường. Đồng thời Hạnh cũng không trích lập quỹ dự phòng vào tài khoản quỹ BOG theo quy định mà sử dụng tiền cho nhiều mục đích khác nhau.

Đến ngày 11-8-2023, Bộ Công Thương ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và yêu cầu bà Hạnh nộp lại 219 tỉ đồng tiền Quỹ BOG vào ngân sách nhà nước. Bà Hạnh không thực hiện được do đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân và không còn khả năng hoàn trả.

Đồng thời, Công ty Xuyên Việt Oil đã thu hộ cho Nhà nước tiền Thuế bảo vệ môi trường 1.244 tỉ đồng. Dù báo cáo đúng và đủ số tiền thuế nêu trên, nhưng bà Hạnh không chuyển tiền này vào ngân sách nhà nước mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối với bị cáo Lê Đức Thọ, bản án sơ thẩm xác định ông Thọ đã nhận tổng giá trị tiền, tài sản từ Hạnh là khoảng 33 tỉ đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của bị cáo Hạnh phát triển tại tỉnh Bến Tre và giúp đỡ trong việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil để vay vốn tại ngân hàng.

HỮU ĐĂNG

NGUYỄN TIẾN