Xét xử phúc thẩm đại án Vạn Thịnh Phát: Bỏ về quê nhiều năm vẫn lĩnh án

Nhiều luật sư đã tham gia xét hỏi các bị cáo. Trong đó, luật sư đã nhấn mạnh trường hợp đặc biệt của bị cáo Lê Khánh Hiền, cựu Tổng giám đốc SCB.

Trước đó, SCB gửi riêng công văn nhắc đến thành tích của bị cáo này trong đề án tái cơ cấu, giúp ổn định tính thanh khoản, hiện đại hóa công nghệ thông tin tại ngân hàng. Trên cơ sở đó, luật sư đề nghị HĐXX cân nhắc tình tiết này khi xem xét bản án đối với bị cáo.

Quang cảnh phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1

Bị cáo Lê Khánh Hiền, dù đã rời SCB từ lâu, vẫn bị kết án do gây thiệt hại hơn 3.800 tỉ đồng. Theo bản án sơ thẩm, từ ngày 28-6-2012 đến 20-5-2013, với vai trò Tổng giám đốc, thành viên HĐQT và Phó chủ tịch Hội đồng tín dụng, Hiền đã ký duyệt 72 tờ trình và biên bản, cho phép 72 khoản vay thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, với dư nợ đến 17-10-2022 là 52.000 tỉ đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan

Một trường hợp nữa làMai Hồng Chín, cựu giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB. Bị cáo Chín bắt đầu làm việc tại SCB (trước khi hợp nhất) từ tháng 9-2009. Sau khi SCB hợp nhất, bị cáo tiếp tục công tác tại ngân hàng và giữ chức Phó Giám đốc chi nhánh Bến Thành, đồng thời là Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB cho đến tháng 9-2019.

Từ ngày 20-9-2018 đến 28-6-2019, với vai trò Giám đốc Phòng Tái thẩm định, Mai Hồng Chín đã ký duyệt 92 tờ trình, chấp thuận cho 61 khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay tổng cộng 95.000 tỉ đồng tại SCB.

Đến 17-10-2022, tổng dư nợ các khoản vay này vượt 110.000 tỉ đồng. Bản án xác định Chín biết rõ các hồ sơ hợp thức, nhưng việc giải ngân và rút tiền đã bị nhóm Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, lợi dụng sai mục đích.

Với hành vi trên, bị cáo Mai Hồng Chín bị tuyên 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Bị cáo Chín kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Mai Hồng Chín khai rằng nhiều lần đã phản đối và từ chối ký duyệt các hồ sơ tái thẩm định. Tuy nhiên, lãnh đạo SCB yêu cầu bị cáo tiếp tục, giải thích rằng hồ sơ đã được Ngân hàng Nhà nước và cơ quan Thanh tra chấp thuận. Bà Nguyễn Phương Hồng, cựu tổng giám đốc SCB, cấp trên trực tiếp của Chín, cũng giải thích rằng những hồ sơ này là một phần của kế hoạch tái cơ cấu ngân hàng và sẽ có phương án bán tài sản bảo đảm sau đó.

Đến tháng 7-2019, bị cáo Chín nghỉ việc. Bị cáo nói rằng dù công việc mang lại mức lương cao nhưng do mất niềm tin vào lời nói của lãnh đạo và nhận thấy sự bất nhất giữa lời nói và hành động, bị cáo quyết định rời bỏ công việc, trở về quê làm nông.

Bị cáo Lê Anh Phương, cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn, cũng là một trong những trường hợp đã nghỉ việc tại SCB thời gian dài trước khi bị bắt.

Bản án sơ thẩm thể hiện, từ 24-8-2017 đến 9-10-2020, Lê Anh Phương với vai trò Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn đã phê duyệt 119 khoản vay cho 91 khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với tổng dư nợ đến 17-10-2022 là 77.934 tỉ đồng.

Ý Linh - Ảnh: Hoàng Triều