Xét xử phúc thẩm 7/15 bị cáo có kháng cáo trong vụ Xuyên Việt Oil

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm. Ảnh Văn Đăng

Phiên phúc thẩm được mở theo kháng cáo của 7/15 bị cáo trong vụ án, để xin giảm nhẹ hình phạt gồm: Lê Đức Thọ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Mai Thị Hồng Hạnh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil; Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil; Nguyễn Lộc An, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương); Trần Duy Đông, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương); Hoàng Anh Tuấn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và Lê Duy Minh, nguyên Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Phiên tòa có 16 luật sư tham gia, trong đó có 2 người bào chữa cho Lê Đức Thọ.

Tại phần thủ tục, Chủ tọa phiên tòa cho biết người có quyền và nghĩa vụ liên quan là ông Mai Tuấn Kiệt kháng cáo bản án sơ thẩm, tuy nhiên đến hiện nay đã rút đơn kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Công ty Xuyên Việt Oil. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng quỹ bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát tài sản Nhà nước 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng…

Còn đối với bị cáo Thọ, theo bản án sơ thẩm, trong thời gian giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng VietinBank, giai đoạn 2019-2021, bị cáo Thọ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận hối lộ và gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Trong việc giúp Công ty Xuyên Việt Oil vay vốn và xin cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng, từ năm 2019 đến tháng 1-2020, bị cáo Thọ đã 2 lần nhận tiền hối lộ tổng cộng là 600.000 USD (tương đương hơn 13,8 tỷ đồng) của Mai Thị Hồng Hạnh.

Để Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu vào các năm 2016, năm 2021, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra và giám sát Quỹ Bình ổn giá, được ưu đãi mua hàng và thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu, được Cục Thuế thành phố chậm ban hành quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế và xin phê duyệt hạn mức tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil tại ngân hàng, từ năm 2016 đến năm 2022, Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ 22 lần, tổng cộng hơn 31,5 tỷ đồng cho các bị cáo như: Nguyễn Lộc An, Đỗ Thắng Hải, Trần Duy Đông, Hoàng Anh Tuấn, Phan Kiến Anh, Đặng Công Khôi, Lê Duy Minh và Lê Đức Thọ.

Sau khi trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Như Phương đã vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát hơn 219 tỷ đồng. Bị cáo Hạnh vi phạm về quản lý, sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát trên 1.244 tỷ đồng. Bị cáo Lê Duy Minh đã 5 lần nhận tiền hối lộ của Hạnh tại phòng làm việc với tổng số tiền là 190.000 USD (tương đương hơn 4,3 tỷ đồng) và 500 triệu đồng.

Ngoài ra, quá trình xin cấp phép và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, Chủ tịch Xuyên Việt Oil còn bị cáo buộc mua chuộc nhiều cá nhân khác, trong đó, có nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải.

Đây là vụ án tham nhũng kinh tế năng lượng xảy ra tại Trung ương và địa phương, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước. Các bị cáo phạm tội ở mức đặc biệt nghiêm trọng, nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn. Bị cáo Hạnh giữ vai trò chính của vụ án nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung…

Từ đó, bản án sơ thẩm tuyên phạt Mai Thị Hồng Hạnh 19 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 11 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 30 năm tù; Lê Đức Thọ 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 13 năm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là 28 năm.

Nguyễn Thị Như Phương 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Các bị cáo “Nhận hối lộ” gồm: Trần Duy Đông 7 năm tù; Hoàng Anh Tuấn 7 năm tù; Lê Duy Minh 6 năm tù; Phan Kiến Anh, nguyên Giám đốc chi nhánh lọc dầu Nghi Sơn 4 năm tù; Nguyễn Lộc An 4 năm tù; Đỗ Thắng Hải 3 năm tù; Đặng Công Khôi 2 năm tù.

Còn về tội “Đưa hối lộ”, Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội bị phạt 4 năm tù; Đồng Xuân Dũng, lái xe của bị cáo Hạnh 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Vũ Trung Thành, nguyên Giám đốc VietinBank chi nhánh Thanh Xuân 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Đinh Tiến Dũng, Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo và Nguyễn Tấn Long, Trưởng phòng kinh doanh Xuyên Việt Oil 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày 12-5.

Thanh Tàu