Xét xử giai đoạn 2 đại án Vạn Thịnh Phát: 'Chị Lan nói ký là ký chứ không biết gì hết!'

Chiều 20-9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tiếp tục với phần xét hỏi đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành 25 lô trái phiếu.

Trả lời HĐXX, bị cáo Ngô Thanh Nhã - em dâu Trương Mỹ Lan cho biết “Tại thời điểm đó chị Lan kêu đứng tên là đứng tên, kêu ký là ký, ký gì bị cáo không biết, không nhớ". Bị cáo Nhã chỉ biết khi được điều tra viên giải thích. Bị cáo thực sự sửng sốt khi biết hậu quả gây ra cho người dân và mong chị Lan khắc phục" - Nhã trình bày!

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, sau khi tiếp nhận chủ trương của Trương Mỹ Lan, Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch HĐQT Công ty An Đông đã chủ trì họp với Kwok Hakman Oliver, Tổng Giám đốc Công ty An Đông; Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Truong Vincent Kinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty SPG và Công ty Sunny World; Nguyễn Hữu Hiệu, Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty WMC và Công ty An Đông, thông báo về chủ trương phát hành trái phiếu và yêu cầu đại diện các công ty liên quan phối họp thực hiện.

Ngày 17/12/2018, Ngô Thanh Nhã ký ban hành Quyết định của Đại hội đồng cổ đông số 1712/18/QĐ- HĐĐCĐ-AĐ phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty An Đông, giao Kwok Hakman Oliver triển khai thực hiện và toàn quyền giao kết tất cả các thỏa thuận, tài liệu, họp đồng liên quan đến phát hành trái phiếu.

Từ ngày 15/8/2018 đến ngày 05/12/2018, Kwok Hakman Oliver, đại diện Công ty An Đông và Trương Vincent Kinh, đại diện Công ty SPG đã ký 05 họp đồng số 01, 02, 03, 04 và 05.2018/HĐV/AD-SPG về việc Công ty An Đông cho Công ty SPG vay tổng cộng 29.206 tỷ đồng, lãi suất từ 11%/năm, thời hạn 05 năm, sử dụng vào mục đích bổ sung nguồn vốn để phát triển các kế hoạch kinh doanh của Công ty SPG. Ngày 30, 31/8/2018 và 28/12/2018, Kwok Hakman Oliver ký Thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Công bố thông tin phát hành 249.691.388 trái phiếu phiếu mã ADC-2018.09, ADC-2018.09.1 (thời hạn 5 năm từ 10/9/2018 đến 10/9.2023) và ADC-2019.1 (thời hạn 5 năm từ 22/01/2019 đến 22/01/2024).

Sau đó, từ ngày 04/9/2018 đến ngày 24/01/2019, Kwok Hakman Oliver ký 11 hợp đồng bán toàn bộ 249.691.388 trái phiếu cho 05 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là VIPD, VN GROUP, WMC, Tập đoàn Đầu tư VTP và DƯC nhằm họp thức mục đích của việc phát hành trái phiếu.

Để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho 05 công ty nêu trên, Hồ Bửu Phương và Phan Chí Luân, nhân viên Văn phòng HĐQT Tập đoàn VTP lên phương án hứa chuyển nhượng cổ phần; Nguyễn Phương Hồng chỉ đạo Thái Thị Thanh Thảo (Giám đốc Dịch vụ khách hàng Wholesale Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn) và Trần Thị Thúy Ái (Kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn) phối họp với các công ty nhà đầu tư thực hiện các thủ tục:

(1) Cho 41 cá nhân được thuê ký khống các chứng từ nộp tiền vào tài khoản của 05 công ty nhà đầu tư VIPD, VN GROUP, WMC, Tập đoàn Đầu tư VTP và DƯC.

(2) 05 công ty nhà đầu tư này làm thủ tục chuyển tiền khống cho Công ty An Đông để thanh toán tiền mua sơ cấp trái phiếu, trong đó: Công ty VIPD do Nguyễn Ngọc Dương ký ƯNC để thực hiện 13 giao dịch chuyển thanh toán 5.000 tỷ đồng mua sơ cấp 50 triệu trái phiếu; Công ty VN GROUP do Nguyễn Vũ Anh Thi ký ƯNC thực hiện 14 giao dịch chuyển thanh toán 5.006 tỷ đồng mua sơ cấp 50 triệu trái phiếu; Công ty WMC do Trương Huệ Vân và Nguyễn Hữu Hiệu ký ƯNC thực hiện 30 giao dịch chuyển thanh toán 13.000 tỷ đồng mua sơ cấp 130 triệu trái phiếu; Công ty Tập đoàn Đầu tư VTP do Ngô Thanh Nhã và Nguyễn Thụy Mỹ Thanh (Kế toán) ký UNC thực hiện 05 giao dịch chuyển thanh toán 470,3 tỷ đồng mua sơ cấp 4.691.388 trái phiếu; Công ty DUC do Trần Thị Thu Yên và Lê Thị Dung ký ƯNC thực hiện 04 giao dịch chuyển thanh toán 1.500 tỷ đồng mua sơ cấp 15 triệu trái phiếu.

(3) Tiếp đó, Trương Thị Kim Lài, kế toán Công ty An Đông lập các chứng từ, ƯNC cho Kwok Hakman Oliver ký để chuyển tiền cho Công ty SPG theo các họp đồng hợp tác vay tiền thực hiện Dự án Mũi Đèn Đỏ.

(4) Khi tài khoản báo có tiền, Phạm Thị Thúy Hằng, kế toán Công ty SPG lập các hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần, các chứng từ, UNC cho Trương Vincent Kinh ký chuyển tiền đến.

(5) 65 cá nhân được thuê ký chứng từ rút tiền khống để hoàn thành nghĩa vụ tài chính và họp thức tư cách nhà đàu tư sơ cấp cho các công ty đã mua trái phiếu của Công ty An Đông và kết thúc dòng tiên khống.

Sau đó, 05 công ty nhà đầu tư VIPD, VN GROUP, WMC, Tập đoàn Đầu tu VTP và Dưc đã thực hiện các giao dịch mua bán/chuyển nhượng trái phiếu qua lại với nhau và với các công ty khác thuộc Tập đoàn VTP, rồi chuyển nhượng toàn bộ 249.691.388 trái phiếu cho Công ty Chứng khoán TVSI để bán ra thị trường cho 30.738 nhà đầu tư, thu về tổng số tiền 25.308.646.218.631 đồng. Từ ngày 27/9/2018 đến ngày 27/5/2020, các công ty này đã thực hiện chuyển tiền đến tài khoản của 26 cá nhân được thuê ký khống chứng từ rút tiền mặt để Trần Thị Thúy Ái xuất tiền và giao cho Bùi Văn Dũng (lái xe của Trương Mỹ Lan) mang về giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan) để chuyển cho các cá nhân theo chỉ định của Trương Mỹ Lan hoặc người khác. Đồng thời Nguyễn Phương Hồng còn chỉ đạo Thái Thị Thanh Thảo và Trần Thị Thúy Ái, Nguyễn Phương Anh cho các cá nhân được thuê ký khống việc rút tiền, nộp tiền mặt vào các tài khoản chỉ định sau đó tiếp tục chuyển tiền để trả nợ các khoản vay, thanh toán thẻ tín dụng, chuyển tiền cho các công ty..., không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng trả nợ trái phiếu.

Tính đến ngày khởi tố vụ án, Công ty An Đông còn dư nợ 24.969.138.800 đồng của 30.738 nhà đầu tư (bị hại) không có khả năng thanh toán.

Nguyễn Vinh - Bích Hà