Xét xử đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt gần 750 triệu đồng

Lê Quý Cường tại phiên tòa xét xử.

Ngày 1/8, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quý Cường (quê huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Cường là lao động tự do, không có chức năng, không được cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài.

Thấy nhiều người có nhu cầu đi lao động nước ngoài, đi du lịch Hàn Quốc, bị cáo đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người này.

Tháng 5/2022, Cường dùng tài khoản Facebook "Cường Lê" đăng thông tin tìm người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, đi du lịch không cần visa tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Một số người có nhu cầu liên hệ thì Cường yêu cầu họ chuyển tiền để mua vé máy bay, chuyển tiền làm thủ tục xin visa.

Để tránh bị phát hiện hành vi lừa đảo, Cường còn truy cập vào trang web Abay.vn, nhập thông tin cá nhân của bị hại đăng ký mua vé máy bay đi Hàn Quốc rồi chụp lại hình ảnh, gửi cho bị hại để tạo niềm tin. Do Cường không thanh toán vé nên trong 24h vé máy bay tự hủy.

Số tiền do các bị hại chuyển, Cường dùng để chi tiêu cá nhân mà không liên hệ với cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào để làm thủ tục cho họ đi Hàn Quốc.

Bằng thủ đoạn trên, bị cáo đã chiếm đoạt được hơn 747 triệu đồng của 10 người bị hại.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, bị cáo Cường đã chuyển vào một số tài khoản khác tại 3 ngân hàng để chơi tiền "ảo". Cơ quan điều tra ra lệnh phong tỏa các tài khoản này.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền hơn 13,1 tỷ đồng tại các tài khoản ngân hàng. Các ngân hàng đã cung cấp hồ sơ mở tài khoản, xác định nhân thân, lai lịch của chủ tài khoản.

Phía cơ quan chức năng cũng phối hợp với Cục C06, Bộ Công an cùng với Phòng Quản lý hành chính công an các tỉnh, thành để xác minh các số CMND, CCCD sử dụng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Kết quả, các tài khoản ngân hàng này dùng số CMND, CCCD không có thật để đăng ký mở tài khoản.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng, trao trả cho 2 người bị hại hơn 300 triệu đồng. Số tiền còn lại đang được tạm giữ trong các tài khoản ngân hàng.

Văn Thanh