Vụ xây dựng 680 căn nhà trái phép tại huyện Trảng Bom: Nguyên lãnh đạo Công ty CP Đầu tư LDG thừa nhận phạm tội lừa dối khách hàng

Toàn cảnh phiên tòa xét xử ngày 16-4. Ảnh: Tố Tâm

Trong vụ án này, 2 bị cáo: Nguyễn Khánh Hưng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty LDG) và Nguyễn Quốc Vy Liêm (46 tuổi, ngụ quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách khối kinh doanh - tiếp thị của Công ty LDG) cùng bị truy tố về tội lừa dối khách hàng.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm: Phan Duy Nghĩa (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng QLĐT huyện Trảng Bom); Nguyễn Hải Triều (47 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng QLĐT huyện Trảng Bom); Lương Quang Huy (46 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng QLĐT huyện Trảng Bom) và 2 thuộc cấp.

Lãnh đạo Công ty LDG hứa sẽ tiếp tục thực hiện dự án

Trong phần thẩm vấn công khai, các bị cáo nguyên là lãnh đạo Công ty LDG thừa nhận phạm tội lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, bị cáo Liêm cho hay, bản thân chủ yếu chỉ thực hiện việc kinh doanh mua bán các căn nhà mà không hiểu rõ về hồ sơ pháp lý của Dự án Khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom).

Bị cáo Nguyễn Khánh Hưng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty LDG) trong phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa. Ảnh: Tố Tâm

Trong khi đó bị cáo Hưng cho rằng, vì quá chủ quan, nóng vội nên đã tiến hành xây dựng dự án khi đưa đầy đủ hồ sơ pháp lý. Theo bị cáo Hưng, sau khi vạch ra kế hoạch thì toàn bộ việc triển khai dự án đều có bộ máy cấp dưới thực hiện. Vì thấy báo cáo tiến độ thực hiện đúng kế hoạch nên bị cáo Hưng xuống hiện trường để kiểm tra. Bị cáo vì quá chủ quan và nóng vội nên để xảy ra vụ việc và phải chịu hậu quả như hôm nay.

Đối với số tiền đã thu của khách hàng hơn 533 tỷ đồng thì bị cáo Hưng cho biết đã đem đầu tư hết vào dự án. Theo bị cáo nếu tất cả khách hàng đều yêu cầu nhận lại tiền thì bị cáo sẽ phải chuyển nhượng dự án (hiện tại đã đầu tư cho dự án khoảng 1 ngàn tỷ đồng). Nhưng nếu khách hàng đồng ý nhận nhà thì bị cáo Hưng xin hứa sẽ thực hiện cho bằng được dự án bằng cách tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Vì theo bị cáo Hưng, Dự án Khu dân cư Tân Thịnh hiện chỉ thiếu một số điều kiện về thủ tục pháp lý nữa là hoàn thiện.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh xác định, vào tháng 9-2016, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho Công ty LDG lập thủ tục đầu tư xây dựng Dự án Khu dân cư Tân Thịnh với diện tích hơn 18 hécta.

Từ ngày 14-5-2018 đến ngày 21-8-2020, mặc dù chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng gần 13 hécta đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; chưa được cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền giao đất… nhưng Công ty LDG đã tiến hành san lấp mặt bằng, làm đường, thi công xây dựng 680 căn nhà và công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh 60% trên tổng diện tích đất hơn 18 hécta.

Quá trình ký kết hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với khách hàng, Công ty LDG không tư vấn cho khách hàng biết dự án chưa hoàn tất về thủ tục pháp lý, chưa có giấy phép xây dựng, chưa được giao đất… Đây là thủ đoạn gian dối của Hưng và Liêm đối với 359 khách hàng để thu lợi bất chính hơn 533 tỷ đồng.

Phát hiện vi phạm nhưng không ngăn chặn kịp thời

Trong phần xét hỏi tại phiên tòa xét xử, các bị cáo: Nghĩa, Quang Huy, Hải Triều và 2 thuộc cấp đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, 2 bị cáo: Nghĩa, Triều cho rằng vì đã giao cho cấp dưới nên bị cáo không nắm rõ sai phạm về hồ sơ pháp lý đối với Dự án Khu dân cư Tân Thịnh.

Cáo trạng cũng xác định, quá trình công tác, các bị cáo: Nghĩa, Quang Huy, Hải Triều và 2 thuộc cấp tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý, tình hình thực hiện san lấp, xây dựng tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh và đã phát hiện Công ty LDG chưa đủ hồ sơ pháp lý. Nhưng các bị cáo đã không ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật của Công ty LDG.

Tố Tâm