Vụ Chủ tịch Công ty Nhật Nam lừa đảo hơn 9.000 tỷ đồng: Viện Kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung

Chủ tịch Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy. Ảnh: Nhật Nam.

Ngày 20/2, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội thông tin, đơn vị này vừa quyết định trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung trong vụ án.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên còn có: Trần Thiện Tâm (Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Nhật Nam tại TP Hồ Chí Minh), Trịnh Văn Tôn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam), Phạm Văn Tuyên (Trưởng Ban chiến lược, Công ty Nhật Nam), Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn (thành viên Ban chiến lược, Công ty Nhật Nam).

Theo kết luận điều tra, từ tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, giữ chức vụ là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Sau đó, Thúy đã dùng thủ đoạn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty đã đầu tư các dự án bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, cam kết phân chia lợi nhuận (cả tiền gốc, lãi) theo ngày với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168 -192% giá trị hợp đồng.

Ngoài ra, hàng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, tết, Thúy còn đưa ra các chính sách tặng thưởng như tặng voucher, tặng vàng, tặng vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng…

Để chứng minh tài sản với các nhà đầu tư, Thúy sử dụng một phần nhỏ số tiền họ nộp vào để mua các bất động sản ở các tỉnh: Thanh Hóa, Tây Ninh, Kiên Giang, Đắk Lắk có nguồn gốc là đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn, các lô biệt thự tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 7/2019 - tháng 6/2023, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo tổng số 25.925 cá nhân, ký 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh với các công ty của Thúy, thu được tổng số hơn 9.113 tỷ đồng. Thúy đã sử dụng gần 4.300 tỷ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư.

Số tiền còn lại hơn 4.800 tỷ đồng đã bị Thúy chiếm đoạt sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chỉ trả.

Đối với các bị can tại Công ty Nhật Nam, cơ quan điều tra xác định các bị can trên không biết cụ thể việc đầu tư của doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh thế nào, có lãi ra sao. Tuy nhiên, để được hưởng tiền phần trăm hoa hồng, các bị can đã quản lý, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên sale giới thiệu quảng cáo thông tin sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, nhiều dự án lớn, lợi nhuận cao… để thu hút các nhà đầu tư.

Các bị can này được xác định trực tiếp thuyết minh, quảng cáo tại các hội nghị, sự kiện do công ty, các văn phòng do các bị can quản lý để các nhà đầu tư tin tưởng, ký hợp đồng, nộp tiền vào Công ty Nhật Nam, giúp sức cho Vũ Thị Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các bị hại.

Văn Thanh