Viện kiểm sát xác định trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan trong vụ án Công ty Hải Hà

Gây thiệt hại hơn 317 tỉ đồng

Như Báo BVPL đã đưa tin, VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can, gồm: Trần Tuyết Mai (SN 1961, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Thủy bộ Hải Hà - Công ty Hải Hà); Lê Thị Huệ (SN 1987, Giám đốc điều hành, kiêm Kế toán trưởng Công ty Hải Hà) và Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1973, phụ trách Phòng Tổng hợp Công ty Hải Hà), trong vụ án xảy ra tại Công ty Hải Hà, vì có những sai phạm trong sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) và vi phạm về kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Bị can Trần Tuyết Mai.

Trong vụ án này, bị can Trần Tuyết Mai bị truy tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Cơ quan tố tụng xác định, bị can Trần Tuyết Mai bị xác định là người chủ mưu, quyết định…

Theo cáo trạng, Công ty Hải Hà có vốn điều lệ hơn 454 tỉ đồng, do 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, bị can Trần Tuyết Mai góp 69% vốn điều lệ; bà Trần Thị Thu Hằng góp 21,3% và ông Trần Văn Chín góp 9,7% vốn điều lệ. Trần Tuyết Mai làm Chủ tịch HĐTV từ tháng 6/2023 đến nay.

Quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hải Hà, bị can Trần Tuyết Mai và các đồng phạm đã vi phạm trong quản lý, sử dụng Quỹ BOG và vi phạm về kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 317 tỉ đồng.

Đối với các cá nhân thuộc Công ty Hải Hà

Cáo trạng xác định, đối với ông Tô Văn Thọ là Chủ tịch HĐTV Công ty Hải Hà, đồng thời đại diện theo pháp luật từ năm 2012 đến tháng 6/2023. Tuy nhiên, ông Tô Văn Thọ đã ủy quyền cho Trần Tuyết Mai tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty Hải Hà; không chỉ đạo, không liên quan hành vi vi phạm pháp luật của Trần Tuyết Mai;

Đối với ông Lê Thanh Tuấn là Phó Tổng giám đốc từ tháng 3/2019 đến tháng 7/2022: ký một số báo cáo Quỹ BOG gửi Bộ Công thương; biết Công ty Hải Hà không trích lập đủ Quỹ BOG xăng dầu theo quy định nhưng không được giao nhiệm vụ quản lý, trích lập Quỹ BOG xăng dầu; biết Công ty Hải Hà sử dụng 2 phần mềm kế toán nhưng chỉ được cấp quyền truy cập vào phần mềm kế toán Fast để theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh; không chỉ đạo kê khai, báo cáo thuế trên phần mềm kế toán Visoft;

Bị can Lê Thị Huệ và Nguyễn Thị Ngọc Ánh.

Đối với 11 cá nhân, gồm: 4 cá nhân thuộc Phòng Kế toán, 5 cá nhân thuộc Phòng kinh doanh và 2 cá nhân Phòng Tổng hợp, chỉ sử dụng phần mềm Fast để nhập số liệu, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế; không biết phần mềm Visoft theo dõi nội bộ.

Về hành vi của các cá nhân nêu trên, Cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Đối với Bộ Tài chính

Cáo trạng xác định, tại Cục Quản lý giá Bộ Tài chính: Được giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát Quỹ BOG. Theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ, từ năm 2017 đến năm 2021, Cục Quản lý giá không nhận được sao kê tài khoản nên không xác định được việc trích lập, nộp Quỹ BOG của Công ty Hải Hà. Tại đơn vị không phân công rõ trách nhiệm cho các cá nhân thực hiện quản lý, giám sát, kiểm tra Quỹ BOG.

Từ năm 2022, thực hiện theo dõi Quỹ BOG xăng dầu theo Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ, Cục Quản lý giá nhận được đầy đủ Báo cáo và sao kê tài khoản Quỹ BOG của Công ty Hải Hà. Qua đó, phát hiện và 4 lần lập Biên bản vi phạm hành chính do Công ty Hải Hà không trích lập đầy đủ Quỹ BOG và chuyển kết quả cho Thanh tra Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền.

Tại Thanh tra Bộ Tài chính: Công ty Hải Hà kinh doanh thua lỗ do nhiều nguyên nhân khác nhau nên chưa nộp đầy đủ vào Quỹ BOG số tiền phải khắc phục.

Sau nhiều lần thông báo, đôn đốc, tháng 01/2024, Thanh tra Bộ Tài chính đã ra Quyết định cưỡng chế tài khoản và đang phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện thu triệt để số tiền Công ty Hải Hà còn nợ Quỹ BOG.

Quá trình điều tra chưa chứng minh được các cá nhân thuộc các đơn vị nêu trên thông đồng hay nhận tiền, lợi ích vật chất để bỏ qua việc Công ty Hải Hà chậm nộp tiền Quỹ BOG. Do đó, Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm.

Đối với Bộ Công Thương

Các cá nhân liên quan tại Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã tiếp nhận thông tin về việc Bộ Tài chính ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Hải Hà. Quá trình xử lý, Vụ Thị trường trong nước đã nhiều lần trao đổi thông tin, đôn đốc, nhắc nhở Công ty Hải Hà nộp tiền khắc phục hậu quả vào Quỹ BOG.

Đến tháng 01/2024, Bộ Công Thương ban hành Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Hải Hà. Do đó, Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm.

Đối với Cục thuế tỉnh Thái Bình

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Hải Hà thể hiện: Năm 2017, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 10.750 tỉ đồng; Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế hơn 257,5 tỉ đồng;

Năm 2018, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là hơn 17.002 tỉ; Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế âm hơn 268 tỉ đồng;

Năm 2019, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là hơn 18.214 tỉ đồng; Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế âm hơn 223 tỉ đồng;

Năm 2020, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là hơn 13.295 tỉ đồng; Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế âm hơn 781 tỉ đồng;

Năm 2021, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là hơn 22.174 tỉđồng; Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế âm hơn 1.113 tỉ đồng;

Năm 2022, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là hơn 31.694 tỉ đồng; Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế hơn 2.048 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, hiện Công ty Hải Hà còn nợ hơn 1.180 tỉ đồng tiền thuế Bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp là hơn 431,5 tỉ đồng; tổng cộng là hơn 1.611 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra kiến nghị Cục thuế tỉnh Thái Bình áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi số tiền thuế nêu trên.

Đối với các khoản dư nợ của Công ty Hải Hà tại 5 Ngân hàng, gồm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh Chương Dương; Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Long Biên; Ngân hàng TMCP Bảo Việt và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Cơ quan điều tra kiến nghị các đơn vị nêu trên xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Hồng Nguyên