Vì sao Ngân hàng SCB từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Viện kiểm sát?

Trong tuần qua, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác ở giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan, các LS đã xong phần bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Nhìn chung tất cả LS bào chữa đều trình bày các tình tiết mà LS cho rằng là tình tiết giảm nhẹ mới, các tình tiết mà tòa án cấp sơ thẩm chưa/ hoặc không áp dụng là tình tiết giảm nhẹ để xin HĐXX cấp phúc thẩm giảm nhẹ cho các bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, tất cả bị cáo hiện có cổ phần tại Ngân hàng SCB (được thưởng hoặc tự mua) đều đồng ý dùng toàn bộ số cổ phần này nộp lại để khắc phục hậu quả của vụ án.

Bà Trương Mỹ Lan đề nghị không quy buộc trách nhiệm cho mình về khoản vay 125.000 tỉ đồng và yêu cầu SCB cung cấp số liệu. Ảnh: NGUYỆT NHI

Liên quan đến tình tiết này, HĐXX lưu ý đối với tất cả bị cáo tự nguyện dùng số cổ phần nộp để khắc phục hậu quả thì cần tách bạch ra số cổ phần nào là được ngân hàng tặng cho, số cổ phần nào là từ tiền của các bị cáo bỏ ra để mua để có cơ sở xem xét. Đồng thời, HĐXX cũng đề nghị SCB kiểm tra, rà soát và cung cấp cho HĐXX danh sách, số lượng cổ phần đã cho các bị cáo.

Ngoài ra, trong quá trình tự bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, trước khi hợp nhất Ngân hàng Sài Gòn (SCB), Đệ Nhất và Việt Nam Tín Nghĩa thành SCB thì có nhiều khoản vay hơn 125.000 tỉ đồng (trong tổng số 677.000 tỉ đồng bà Lan bị cáo buộc chiếm đoạt) là của khách hàng trước để lại và không liên quan đến mình.

Về vấn đề này LS của bị cáo Lan và đại diện VKS cũng đề nghị SCB cung cấp tài liệu, thông tin để làm rõ trước khi hợp nhất thì nợ cũ của ba ngân hàng là bao nhiêu, trong tổng số dư nợ từ ngày 1-1-2018 đến ngày khởi tố vụ án 7-10-2022 có bao nhiêu khoản vay dùng để đảo nợ, bà Lan rút ra bao nhiêu... Khi đó đại diện SCB cho biết sẽ cung cấp và trả lời bằng văn bản.

Tuy nhiên, vào chiều 21-11, LS của SCB cho biết ngân hàng này từ chối cung cấp tài liệu, số liệu theo yêu cầu của đại diện VKS và LS với lý do đã cung cấp trong quá trình điều tra vụ án, hồ sơ trong vụ án đã được thể hiện. Các bị cáo kháng cáo liên quan đến quyền lợi của mình thì sử dụng tài liệu trong hồ sơ.

Ngoài ra, trong quá trình tranh luận của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, LS của những người này cho biết đồng ý trả các khoản tiền đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan và đề nghị giải tỏa kê biên, phong tỏa các tài sản khi thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án.

Đồng thời, các LS cũng đề nghị đối với các quan hệ thế chấp, bảo đảm liên quan các tài sản dùng để đảm bảo dư nợ cho các khoản vay tại SCB, thì đề nghị tách ra và giành quyền để các bên giải quyết trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định ngày 25-11 đại diện VKS sẽ đối đáp với các LS về phần hình sự và các vấn đề dân sự trong vụ án.

HỮU ĐĂNG