Truy tố các bị can vụ mua hơn 19.000 hóa đơn khống, làm nhà nước thiệt hại 743 tỷ đồng

Ngày 25/11 VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Trong đó, Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội (đang bỏ trốn) cùng 5 bị can khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, 32 người còn lại bị truy tố về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Bị can Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa. Ảnh: Bộ Công an.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2022, Nguyễn Đăng Thuyết và vợ là Nguyễn Nhật Linh đã chỉ đạo các nhân viên lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán tài chính trong một kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi với động cơ che giấu lợi nhuận thực tế để thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Đăng Thuyết là chủ sở hữu và trực tiếp điều hành Công ty Thành An, Danh, Tràng Thi. Thuyết đã trực tiếp chỉ đạo 3 công ty lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính theo dõi trên phần mềm FAST với mục đích trốn thuế. Bị can này hiện bỏ trốn và bị đánh giá là cản trở hoạt động điều tra.

Các đối tượng đã ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua bán tổng gần 19.200 hóa đơn đầu vào của 110 công ty/hộ kinh doanh cá thể để hạch toán tăng giá vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận thực tế. Cáo trạng thể hiện, hành vi của các bị can đã vi phạm Luật Kế toán, dẫn đến hậu quả gây thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước là hơn 743 tỷ đồng.

Đối với vợ của Thuyết là Nguyễn Nhật Linh với vai trò là Phó Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội, đã tiếp nhận chỉ đạo của Thuyết để giao nhân viên kế toán 3 công ty trên duy trì việc lập 2 hệ thống sổ kế toán tài chính, thực hiện mục đích như cáo buộc, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2022. VKS cáo buộc Linh liên đới cùng chồng gây thiệt hại gần 500 tỷ đồng cho Nhà nước.

Minh Ngọc