Trước khi bị bắt, đại gia 'Khoa gỗ' bị tòa buộc trả nợ hơn 10 tỷ đồng vay mượn từ nhiều năm trước

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Sĩ Khoa.

Vay mượn hơn 10 tỷ, chây ì nhiều năm không trả

Đầu tháng 5-2025, TAND TP Đà Nẵng có bản án dân sự phúc thẩm tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Nguyên đơn là bà Hoàng Thiên Vân (1986, trú P. Khuê Trung) và bị đơn là ông Khoa.

Theo hồ sơ vụ án, do có quan hệ quen biết nên năm 2019, bà Vân cho ông Khoa mượn 10,5 tỷ đồng với cam kết trong 30 ngày sẽ trả lại. Tuy nhiên, sau nhiều lần bà Vân yêu cầu trả tiền thì ông Khoa cố tình chây ì, không thực hiện cam kết. Sau đó ông Khoa trả gần 1 tỷ đồng với nhiều lần chuyển khoản, cho đến cuối tháng 8-2023. Nhận thấy quyền lợi của mình bị ảnh hưởng, bà Vân khởi kiện ra tòa, yêu cầu ông Khoa phải thanh toán số tiền nợ gốc gần 9,4 tỷ đồng và lãi suất tính từ ngày 22-12-2019 đến ngày 22-5-2024. TAND quận Cẩm Lệ trong quá trình thụ lý vụ việc đã thông báo triệu tập ông Khoa nhưng ông này vắng mặt, kể cả tại phiên tòa.

Tòa đã thông báo các nội dung theo yêu cầu khởi kiện của bà Vân đồng thời yêu cầu ông Khoa trình bày ý kiến liên quan đến nội dung khởi kiện, cung cấp các chứng cứ thể hiện việc ông trả tiền cho bà Vân theo giấy mượn tiền (nếu có) nhưng ông không có ý kiến phản hồi. Trong thời gian dài, dù tòa triệu tập nhiều lần nhưng ông Khoa không hợp tác; không đề nghị giám định chữ ký của mình tại giấy mượn tiền đã viết tay vào thời điểm vay. Căn cứ hồ sơ, tài liệu, tòa khẳng định việc ông Khoa có ký kết vào giấy mượn tiền để mượn 10,5 tỷ đồng là có cơ sở. Ông Khoa có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, tại thời điểm ký giấy mượn tiền; đã đọc hiểu nội dung và ký. Tòa án cũng xác định giấy mượn tiền trên là loại hợp đồng vay có kỳ hạn, các bên không thỏa thuận về lãi suất.

Theo Bộ luật Dân sự, xét thấy kể từ thời điểm ngày 21-12-2019, ông Khoa đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Vì vậy kể từ ngày 22-12-2019, bà Vân được yêu cầu tính lãi suất 10%/năm đối với các khoản nợ của ông Khoa chưa thanh toán. Yêu cầu trả lãi của bà Vân đối với khoản vay của ông Khoa là hoàn toàn phù hợp với các quy định nên cần được chấp thuận. Tòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Vân, buộc ông Khoa phải có nghĩa vụ trả số tiền hơn 13,9 tỷ đồng, bao gồm cả nợ gốc và lãi suất. Ông Khoa sau đó đã kháng cáo bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm vào ngày 5-5 vừa qua, TAND TP Đà Nẵng không chấp nhận kháng cáo của ông Khoa; giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm của TAND quận Cẩm Lệ đã tuyên trước đó.

Bà Vân và các thành viên trong gia đình còn cho biết, trước đó, ông Khoa đã từng vay của bà Trần Thị Phương Dung (mẹ bà Vân, nay đã mất) hơn 8,3 tỷ đồng nhưng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ khiến gia đình bà rơi vào cảnh mất nhà do bị xiết nợ. Nhiều lần, gia đình bà Vân đến nhà ông Khoa đòi nợ nhưng vẫn không đòi được nên phía gia đình bà Vân đã khởi kiện ông Khoa đến tòa án. Ngày 28-9-2023, TAND quận Cẩm Lệ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên buộc ông Khoa phải trả lại toàn bộ số tiền nói trên cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bà Dung.

Giấy mượn tiền mà ông Khoa viết khi vay mượn 10,5 tỷ đồng của bà Vân và các văn bản của tòa án liên quan đến vụ việc.

Lừa đảo 16 tỷ đồng để "chạy án"

Ngày 16-5, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Sĩ Khoa về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối năm 2023, một người quen của Lộc Văn Cảnh (trú tỉnh Vĩnh Phúc) bị Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép hóa đơn. Hành vi của người này liên quan Cty TNHH MTV Lộc Gia - Vĩnh Phúc do Cảnh làm chủ nên Cảnh lo sợ công an tiến hành điều tra về công ty mình. Được giới thiệu thông qua người quen, Cảnh tìm gặp và nhờ ông Khoa tìm cách giúp liên hệ với các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng để công ty không bị điều tra, các cá nhân liên quan không bị xử lý hình sự về các hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Khi gặp và trao đổi, ông Khoa chưa hứa sẽ giúp được với chi phí là 1 triệu USD. Vào ngày 25-1-2024, Cảnh mang 637.000 USD giao cho ông Khoa. Mặc dù vậy, với hành vi của mình, Cảnh vẫn bị Công an Đà Nẵng khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và trốn thuế. Trong khi đó, sau khi nhận tiền, ông Khoa đã chi tiêu cá nhân.

Theo cơ quan Công an, ông Khoa đã đưa ra thông tin gian dối cho rằng mình có khả năng liên hệ với người có chức vụ, quyền hạn để "chạy án" làm cho Cảnh tin tưởng đưa 637.000 USD (tương đương 16 tỷ đồng). Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

CÔNG KHANH