Triệt xóa 2 băng nhóm người Việt tại nước ngoài lừa đảo hơn 500 tỷ đồng

Giả danh cán bộ nhà nước để lừa đảo

Cuối năm 2023, chị P.T.P (53 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An), nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ xưng cán bộ đang công tác tại Bộ Thông tin truyền thông. Người này thông báo số điện thoại và tài khoản của chị P. có liên quan đến các đối tượng xấu đang sử dụng để rửa tiền và hoạt động phạm tội. Vì lo sợ, chị P. đã nghe và làm theo hướng dẫn của các đối tượng và tài khoản bị trừ hàng trăm triệu đồng.

Tương tự, hai nạn nhân khác trú tại thị tại xã Thái Hòa và huyện Hưng Nguyên cũng bị số điện thoại lạ gọi tới xưng là Công an yêu cầu “hợp tác điều tra” liên quan đến vụ án, rồi chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.

Tại Nghệ An, chỉ tính riêng trong năm 2023, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt, xử lý nhiều vụ, nhiều đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt 50 đối tượng là người Việt Nam cư trú tại nước ngoài sử dụng công nghệ cao, giả danh cán bộ tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam ở nhiều địa phương trên cả nước với số tiền hơn 500 tỷ đồng.

Nhóm này do 2 đối tượng Phan Văn Phương (SN 1991, trú tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Tăng Quảng Vinh (SN 1989, trú tại phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Công an tỉnh Nghệ An bắt các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng

Theo đó, các đối tượng trong ổ nhóm này đặt công ty đặt tại Campuchia và được tổ chức thành 3 tuyến gồm: D1, D2, D3. Trong đó, D1 là các đối tượng sẽ đóng vai cán bộ làm việc tại các cơ quan chức năng có nhiệm vụ gọi cho bị hại việc bị khóa sim, phong tỏa tài khoản ngân hàng vì nạn nhân đang liên quan tới các tổ chức lừa đảo hoặc tài khoản, số điện thoại đang được các tổ chức lừa đảo sử dụng để hoạt động phạm tội.

Khi bị hại tin tưởng, các đối tượng D1 sẽ chuyển cuộc gọi của nạn nhân cho D2 là những đối tượng xưng là cán bộ Cục Cảnh sát Bộ Công an hoặc đơn vị khác phù hợp, thông báo cho bị hại về việc giấy tờ tùy thân đang bị tội phạm lợi dụng phạm tội, yêu cầu phối hợp điều tra, đe dọa ra lệnh bắt tạm giam, phong tỏa tài khoản của bị hại, yêu cầu bị hại khai báo các thông tin về về tài khoản ngân hàng... hiện có để xác minh.

Sau khi bị hại cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng, mật khẩu… các thông tin này sẽ chuyển cho D3 (là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây). D3 yêu cầu bị hại ra ngân hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, đọc thông tin đăng nhập và các mã OTP cho đối tượng, qua đó chiếm đoạt được tài khoản ngân hàng điện tử của bị hại.

Các đối tượng cầm đầu đường dây

Tiếp đó, các đối tượng D3 yêu cầu bị hại rút sổ tiết kiệm, vay tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng, thao tác chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của bị hại đến các tài khoản ngân hàng của đối tượng để chiếm đoạt.

Toàn bộ quá trình liên hệ với bị hại, các đối tượng luôn yêu cầu bị hại ở không gian độc lập, kín đáo, thường xuyên giữ liên lạc để dễ dàng thao túng tâm lý bị hại.

Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Nghệ An

Ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Nghệ An, ngày 4/3, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về thành tích đấu tranh chuyên án, triệt xóa 2 băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo hàng nghìn người dân tại Việt Nam, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.

Thư khen nêu rõ, việc triệt xóa 2 băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao người Việt Nam câu kết với các đối tượng người nước ngoài hoạt động tại Campuchia lừa đảo hàng nghìn người dân tại Việt Nam, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng, bắt giữ 50 đối tượng, là chiến công đặc biệt xuất sắc.

Công an tỉnh Nghệ An khen thưởng Ban chuyên án đấu tranh tội phạm công nghệ cao.

Chiến công này thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao gây nhiều hệ lụy tiêu cực đối với xã hội và bức xúc dư luận thời gian qua.

Kết quả đấu tranh chuyên án còn thể hiện công tác hợp tác quốc tế được triển khai hiệu quả theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực giữa Công an đơn vị, địa phương với lực lượng chức năng, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an.

Thu Hiền