Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 350 tỷ đồng từ nhiều công ty 'ma'

Ngày 30/5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng cảnh sát kinh tế đã thực hiện chuyên án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, xảy ra tại nhiều doanh nghiệp đăng ký ở Yên Bái và Bắc Giang, nhưng thực hiện hành vi phạm pháp ở nhiều địa phương trên cả nước.

Ba doanh nghiệp liên quan gồm: Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group (TP Yên Bái), Công ty Cổ phần IQ Group (TP Yên Bái) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunflower (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Hải (người mặc áo sọc xanh) - Chủ sở hữu Công ty Cổ phần IQ Group.

Liên quan đến đường dây này, cơ quan điều tra đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Như Thành và Lê Thế Hải (thành viên góp vốn và Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực Win Group); Lê Quang Hải (chủ sở hữu Công ty Cổ phần IQ Group) về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Lê Thế Hải (áo thun xanh) - một trong những nghi phạm vừa bị bắt vì mua bán trái phép hóa đơn.

Cơ quan Điều tra xác định trong khoảng thời gian từ năm 2022-2024, Nguyễn Thị Duyên - kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HX Nework, đồng thời làm kế toán cho 3 công ty nêu trên, đã cấu kết với nhiều đối tượng khác để thực hiện hành vi mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn giá trị gia tăng.

Số hóa đơn này được mua từ nhiều công ty "ma" hoạt động tại Tp.HCM và các tỉnh phía Nam. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng - một con số gây chú ý với cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, để xử lý nghiêm những người liên quan, đồng thời thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát.

Hoàng Tư